新疆天业:新疆天业股份有限公司关于修订信息披露事务管理制度的公告

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-079
债券代码：110087 债券简称：天业转债
新疆天业股份有限公司
关于修订信息披露事务管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为加强对公司信息披露工作管理，规范公司的信息披露行为，树立并维护公司在资
本市场的良好形象，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息
披露事务管理》等法律、法规及《新疆天业股份有限公司章程》，结合公司实际情况，
公司对《新疆天业股份有限公司信息披露事务管理制度》进行第四次修订，主要修订内
容如下：
序号 修订前 修订后
第十一条 公司信息披露的指
定报纸：《上海证券报》或中国证监 第十一条 公司信息披露的指定报纸：《上
会指定的其他媒体。公司相关信息 海证券报》或中国证监会指定的其他媒体。公
披露文件除载于上述报纸外，还载 司相关信息披露文件除载于上述报纸外，还载
于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。在其 （http://www.sse.com.cn）。在其他公共传媒
他公共传媒披露的信息不得先于指 披露的信息不得先于指定报纸和指定网站，不
1 定报纸和指定网站，不得以新闻发 得以新闻发布或者答记者问等形式代替公司
布或者答记者问等形式代替公司的 的正式公告。
正式公告。 在公司网站、微信公众号和内部刊物上发
在公司网站和内部刊物上发布 布重大信息时，应从信息披露的角度事先征得
重大信息时，应从信息披露的角度 董事会秘书的同意，遇有不适合发布的信息
事先征得董事会秘书的同意，遇有 时，董事会秘书、证券事务代表有权制止。
不适合发布的信息时，董事会秘书、
证券事务代表有权制止。
2 第十二条 信息披露是公司的 第十二条 信息披露是公司的持续责任
持续责任和义务。公司信息披露工 和义务。公司信息披露工作由董事会统一领导
作由董事会统一领导和管理，董事 和管理，董事会对信息披露内容的真实性、准
会对信息披露内容的真实性、准确 确性和完整性负责，没有虚假记载、严重误导
性和完整性负责，没有虚假记载、 性陈述或重大遗漏。
严重误导性陈述或重大遗漏。 （一）董事长对公司信息披露事务管理承
（一）董事长是公司信息披露 担首要责任；
的第一责任人； （二）董事会秘书是公司授权的对外发言
（二）董事会秘书是公司授权 人，负责协调执行信息披露事务管理制度、组
的对外发言人，负责协调和组织公 织和管理董事会秘书办公室，具体承担公司信
司信息披露工作，对公司和董事会 息披露工作，对公司和董事会负责，负有信息
负责，负有信息披露的直接责任。 披露的直接责任。在董事会秘书不能履行其职
在董事会秘书不能履行其职责时， 责时，由证券事务代表代行董事会秘书的相应
由证券事务代表代行董事会秘书的 责任；
相应责任； （三）董事会全体成员负有个别及连带责
（三）董事会全体成员负有个 任；
别及连带责任； （四）董事会秘书办公室为信息披露管理
（四）董事会秘书办公室为信 工作的日常职能部门和执行对外信息披露的
息披露管理工作的日常职能部门和 唯一机构。
执行对外信息披露的唯一机构。 （五）公司各部门以及各分公司、控股子
公司的负责人是该部门及该公司的信息报告
第一责任人。
董事会秘书需了解重大事件的情况和进
展时，相关部门（包括公司控股子公司、参股
公司）及人员应当予以积极配合和协助，及时、
准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关
资料。
董事和董事会、监事和监事会、高级管理
人员应当配合董事会秘书信息披露相关工作，
并为董事会秘书和董事会秘书办公室履行职
责提供工作便利，财务负责人应当配合董事会
秘书在财务信息披露方面的相关工作，董事
会、监事会和管理层应当建立有效机制，确保
董事会秘书和董事会秘书办公室能够及时获
悉公司重大信息。公司财务管理部门、对外投
资管理部门等应当对董事会秘书办公室履行
配合义务。董事会应当定期对本制度的实施情
况进行自查，发现问题的，应当及时改正。
3 第十四条 本制度由公司监事 第十四条 本制度的实施情况由公司监
会和独立董事负责监督。监事会和 事会和独立董事负责监督。监事会和独立董事
独立董事应当对信息披露事务管理 应当对本制度的实施情况进行定期或不定期
制度的实施情况进行定期或不定期 检查，对发现的重大缺陷及时督促公司董事会
检查，对发现的重大缺陷及时督促 进行改正，并根据需要要求董事会对制度予以
公司董事会进行改正，并根据需要 修订。董事会不予更正的，监事会应当向上海
要求董事会对制度予以修订。董事 证券交易所报告。
会不予更正的，监事会可以向上海
证券交易所报告。
4 第十七条 公司的财务部、综 第十七条 公司的财务管理部门负有对
合管理部负有对信息披露事务的配 信息披露事务的配合和协助义务，以确保公司
合和协助义务，以确保公司定期报 定期报告以及有关重大事项的临时报告能够
告以及有关重大事项的临时报告能 及时、准确披露。
够及时、准确披露。
5 第二十条 公司为履行信息披 第二十条 公司为履行信息披露义务出
露义务出具专项文件而聘请的证券 具专项文件而聘请的证券中介服务机构及其
中介服务机构及其主办人（会计师 主办人（会计师事务所和注册会计师、律师事
事务所和注册会计师、律师事务所 务所和经办律师、保荐机构和保荐人、资产评
和法律顾问、保荐机构和保荐人、 估机构和资产评估师等）应当勤勉尽责、诚实
资产评估机构和资产评估师等）应 守信，按照依法制定的义务规则、行业执业规
当勤勉尽责、诚实守信，按照依法 范和道德准则发表专业意见，保证所出具文件
制定的义务规则、行业执业规范和 的真实性、准确性和完整性。
道德准则发表专业意见，保证所出 信息披露义务人不得以新闻发布或者答
具文件的真实性、准确性和完整性。 记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告
义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临
时报告义务。
6 第二十一条 公司信息披露相关文件、资料的
第二十一条 公司信息披露相 档案由董事会秘书办公室负责保管，董事会秘
关文件、资料的档案由董事会秘书 书办室设置明确的档案管理岗位及工作职责；
办公室负责保管。 确立董事、监事、高级管理人员履行职责的记
录和保管制度。
7 第二十二条 公司董事会秘书应当定期对公司
新增 董事、监事、高级管理人员、公司各部门以及
各分公司、子公司的负责人以及其他负有信息
披露职责的公司人员和部门开展信息披露制
度方面的相关培训，将信息披露制度方面的相
关内容通报给实际控制人、控股股东、持股
5%以上的股东。
8 第三十五条 公司年度、半年度、季度预
第三十四条 公司年度、半年 计出现下列情形之一的，应当在会计年度结束
度、季度预计出现下列情形之一的， 后 1 个月内进行预告，且财务管理部门负责人
财务部负责人最迟须在年度结束 15 最迟须在年度结束 15 天之内、半年度结束后
天之内、半年度结束后 10 天之内、 10 天之内、季度结束后 5 天之内书面告知董
季度结束后 5 天之内书面告知董事 事会秘书：
会秘书，以便及时进行业绩预告： （一）净利润为负值；
（一）净