安宁股份:董事会决议公告

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2024-064
四川安宁铁钛股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会通知时间、方式：2024 年 10 月 18 日以微信、电话、当面送达等
方式通知全体董事。
2、董事会召开时间：2024 年 10 月 23 日。
3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董
事刘玉强、独立董事李嘉岩、独立董事谢晓霞、独立董事蔡栋梁以通讯方式出席会议）。
5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。
6、董事会列席人员：部分监事、高级管理人员。
7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
公司董事会保证《2024 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会全体成员与公司高级管理人员已对《2024 年第三季度报告》签署了书面确认意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、 第六届董事会第十五次会议决议；
2、 第六届审计委员会第六次会议决议。
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2024 年 10 月 23 日