三元股份:三元股份第八届董事会第三十五次会议决议公告

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-046
北京三元食品股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日以通讯
会议方式召开第八届董事会第三十五次会议，本次会议的通知于 2024 年 10 月17 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《公司 2024 年第三季度报告》；
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二) 审议通过《关于公司经营班子绩效考核、年薪标准相关议案》；
同意公司经营班子绩效考核及年薪标准相关事项。涉及本议案的董事、首席科学家、副总经理陈历俊先生回避本议案的表决。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
表决结果：8 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2024 年 10 月 26 日