麦趣尔:董事会决议公告

麦趣尔集团股份有限公司
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-040
麦趣尔集团股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式 向公司全体董事发出召开第四届第十七次董事会（"本次会议"）的通知。本次会
议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开。通过通讯表决方式参加 6 人，
公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、陈佳俊、高波 6 人参加本次董事会， 财务总监许文、董事会秘书姚雪、副总经理贾勇军到现场列席会议。本次会议的 召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过关于《麦趣尔集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》的议
案
经审核，董事会全体成员认为《2024 年第三季度报告》全文的编制和审核
程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、 完整地反映公司的实际情况。
2024 年第三季度报告与本决议于同日刊登《证券时报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司
麦趣尔集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 28 日