诚意药业:浙江诚意药业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-035
浙江诚意药业股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会
议于 2024 年 10 月 28 日在公司洞头制造部会议室（温州市洞头区化工路 118 号）
以通讯方式召开。
2、本次会议通知和材料于 2024 年 10 月 18 日以电话及邮件等方式发送全体
监事。
3、本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。
4、本次会议由监事会主席曾焕群主持。公司董事会秘书柯泽慧列席了本次会议。
5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司 2024 年第三季度报告》
监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违规泄露报告信息的行为。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2、审议通过《关于公司续聘财务及内控审计机构的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于续聘财务及内控审计机构的公告》（公告编号：2024-036）。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江诚意药业股份有限公司监事会
2024 年 10 月 28 日