伊之密:第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-058
伊之密股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2024年 10 月 25 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合
的方式已于 2024 年 10 月 15 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程相
结合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2024年第三季度报告》，主要内容为 2024 年第三季度公司整体经营情况及主要财务指标。《2024 年第三季度报告》将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将2024年第三季度报告的提示性公告同时刊登在2024年10月29日的《证券时报》。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
伊之密股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日