电投能源股东大会召开通知

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 内蒙古电投能源股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼

重要日期: 首次公告(2024-10-23)、董事会签署日(2024-10-24)、股权登记日(2024-11-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-12)、召开日()

议题:

1、关于核销赤峰市阿鲁科尔沁旗40MW户用分布式光伏项目的议案

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 内蒙古电投能源股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼

重要日期: 首次公告(2024-08-26)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、关于投资建设霍林河循环经济示范工程续建(第六期)200MW风电项目的议案 2、关于公司2024年度中期利润分配方案的议案 3、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 4、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 5、关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古电投能源股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼

重要日期: 首次公告(2024-06-28)、董事会签署日(2024-06-29)、股权登记日(2024-07-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-16)、召开日()

议题:

1、关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司投资建设通辽市扎哈淖尔35万吨绿电铝项目(扎铝二期)的议案
2、关于投保董监事及高级管理人员责任险的议案
3、关于核销“并购通辽市佳晟新能源有限责任公司100%股权项目”的议案
4、关于核销“内蒙古北方重工业集团综合智慧能源项目”的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 内蒙古电投能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大清沟大街交汇处内蒙古电投能源股份有限公司办公楼

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年度利润分配方案的议案
5、关于公司2023年度经营计划执行情况及2024年度经营计划的议案
6、关于公司2024年度财务预算的议案
7、关于公司2023年度投资计划执行情况及2024年度投资计划的议案
8、关于办理国内保理业务的议案
9、关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业务关联交易的议案
10、关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案
11、关于通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案
12、关于公司子公司终止户用光伏项目的议案
13、关于公司2023年年度报告正文和报告摘要的议案
14、关于制定《内蒙古电投能源股份有限公司关联交易管理办法》的议案
15、《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》
16、《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古电投能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-27)、股权登记日(2024-04-08)、现场登记日(2024-04-09)、网络投票日(2024-04-12)、召开日(2024-04-09)

议题:

1、关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的议案
2、关于向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古电投能源股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。

重要日期: 首次公告(2024-02-27)、董事会签署日(2024-02-28)、股权登记日(2024-03-11)、现场登记日(2024-03-12)、网络投票日(2024-03-15)、召开日(2024-03-12)

议题:

1、关于电投能源购买中电投蒙东能源集团有限责任公司土地使用权暨关联交易的议案
2、关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古电投能源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古电投能源股份有限公司办公楼

重要日期: 首次公告(2023-12-26)、董事会签署日(2023-12-27)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-09)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-09)

议题:

1、关于聘任2023年度审计机构的议案

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 内蒙古电投能源股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古电投能源股份有限公司办公楼

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、关于增加所属子企业资本金的议案
2、关于优化调整电投能源2023年度投资计划的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于制定《独立董事制度》的议案

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 内蒙古电投能源股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2023-10-07)、董事会签署日(2023-10-10)、股权登记日(2023-10-23)、现场登记日(2023-10-24)、网络投票日(2023-10-27)、召开日(2023-10-24)

议题:

1、关于与蒙能集团共同开发乌兰布和沙漠东北部新能源基地项目立项的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 内蒙古电投能源股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2023-08-15)、董事会签署日(2023-08-16)、股权登记日(2023-08-28)、现场登记日(2023-08-29)、网络投票日(2023-09-01)、召开日(2023-08-29)

议题:

1、审议《关于补选公司第七届董事会董事的议案》
2、审议《关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古电投能源股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2023-08-01)、董事会签署日(2023-08-02)、股权登记日(2023-08-14)、现场登记日(2023-08-15)、网络投票日(2023-08-18)、召开日(2023-08-15)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古电投能源股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2023-07-18)、董事会签署日(2023-07-19)、股权登记日(2023-07-31)、现场登记日(2023-08-01)、网络投票日(2023-08-04)、召开日(2023-08-01)

议题:

1、关于赤峰市赤热新能源有限责任公司增加注册资本及投资建设赤峰市阿鲁科尔沁旗40MW户用分布式光伏项目的议案
2、关于电投能源(赤峰)有限责任公司增加注册资本及投资建设国家电投赤峰高新区红山产业园11万千瓦风储绿色供电项目的议案
3、关于兴安电投能源有限责任公司增加注册资本及投资建设国家电投兴安盟突泉县火电灵改445MW风电项目的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古电投能源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2023-05-23)、董事会签署日(2023-05-24)、股权登记日(2023-06-05)、现场登记日(2023-06-06)、网络投票日(2023-06-09)、召开日(2023-06-06)

议题:

1、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 内蒙古电投能源股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、关于公司2022年度利润分配方案的议案
5、关于公司2022年度经营计划执行情况及2023年度经营计划的议案
6、关于公司2023年度财务预算的议案
7、关于公司2022年度投资计划执行情况及2023年度投资计划的议案
8、关于办理国内保理业务的议案
9、关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业务关联交易的议案
10、关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案
11、关于补选公司第七届董事会董事的议案
12、关于公司2022年年度报告正文和报告摘要的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古电投能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2023-04-01)、董事会签署日(2023-04-04)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、关于补选公司第七届董事会董事的议案
2、关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案
3、关于向银行申请综合授信额度的议案
4、关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的议案
5、关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2022年第8次临时股东大会

详细公告: 内蒙古电投能源股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、关于增补2022年度日常关联交易的议案
2、关于聘任2022-2024年度审计机构的议案
3、关于继续受托管理国家电投内蒙古公司等公司暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 内蒙古电投能源股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、关于内蒙古锡林郭勒盟电投新能源有限公司增加注册资本及阿巴嘎旗绿能新能源有限公司投资建设别力古台500MW风力发电项目的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 内蒙古电投能源股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2022-09-02)、董事会签署日(2022-09-03)、股权登记日(2022-09-14)、现场登记日(2022-09-15)、网络投票日(2022-09-21)、召开日(2022-09-15)

议题:

1、关于投资建设内蒙古霍煤鸿骏电力分公司火电灵活性改造促进市场化消纳新能源试点100MWp光伏项目的议案
2、关于投资建设内蒙古霍煤鸿骏电力分公司火电灵活性改造促进市场化消纳新能源试点300MW风电项目的议案
3、关于投资建设内蒙古北方重工业集团3、1MW综合智慧能源项目的议案
4、关于投资建设内蒙古电投能源股份有限公司霍林河露天煤业北露天煤矿排土场4MW分散式风电示范项目的议案
5、关于投资建设内蒙古电投能源股份有限公司霍林河露天煤业南露天煤矿排土场4MW分散式风电示范项目的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 内蒙古电投能源股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、关于增补2022年度日常关联交易的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古电投能源股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2022-07-15)、董事会签署日(2022-07-16)、股权登记日(2022-07-28)、现场登记日(2022-08-01)、网络投票日(2022-08-03)、召开日(2022-08-01)

议题:

1、关于补选公司第七届董事会董事的议案
2、关于内蒙古电投霍白配售电有限公司增加注册资本的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古电投能源股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2022-05-12)、董事会签署日(2022-05-13)、股权登记日(2022-05-27)、现场登记日(2022-05-30)、网络投票日(2022-06-01)、召开日(2022-05-30)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
8、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11、《关于提请公司股东大会批准控股股东免于以要约方式增持股份的议案》
12、《关于注册成立赤峰分公司及投资建设赤峰市50MW屋顶分布式户用光伏项目的议案》
13、《关于投资建设阿右旗200MW风储一体化项目的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 内蒙古电投能源股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2022-04-14)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、关于公司2021年度利润分配方案的议案
5、关于公司2021年度经营计划执行情况及2022年度经营计划的议案
6、关于公司2022年度财务预算的议案
7、关于公司2021年度投资计划执行情况及2022年度投资计划的议案
8、关于办理国内保理业务的议案
9、关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业务关联交易的议案
10、关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案
11、关于公司及子公司开展资产池业务(涌金司库专用)的议案
12、关于向银行申请综合授信额度的议案
13、关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的议案
14、关于公司为霍煤鸿骏铝电公司提供融资担保的议案
15、关于公司2021年年度报告正文和报告摘要的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古电投能源股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2022-03-10)、董事会签署日(2022-03-11)、股权登记日(2022-03-23)、现场登记日(2022-03-24)、网络投票日(2022-03-29)、召开日(2022-03-24)

议题:

1、关于投资建设上海庙至山东特高压外送通道阿拉善基地400MW风电项目的议案
2、关于投资建设晋中市榆次区100MW屋顶分布式光伏项目的议案
3、关于投资建设通辽100万千瓦风电外送项目的议案
4、关于注册成立内蒙古青格洱新能源开发有限公司暨关联交易的议案
5、关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的议案
6、关于投保董监事及高级管理人员责任险的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古电投能源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2022-02-14)、董事会签署日(2022-02-15)、股权登记日(2022-02-25)、现场登记日(2022-02-28)、网络投票日(2022-03-03)、召开日(2022-02-28)

议题:

1、《关于注册成立阿拉善右旗电投新能源有限公司的议案》

大会主题: 2021年第9次临时股东大会

详细公告: 内蒙古电投能源股份有限公司关于召开2021年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2021-12-02)、董事会签署日(2021-12-03)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-16)、网络投票日(2021-12-21)、召开日(2021-12-16)

议题:

1、《关于投资建设赤峰那仁太新能源有限公司50MWp户用光伏发电项目的议案》
2、《关于投资建设山东那仁太新能源有限公司100MWp户用光伏发电项目的议案》
3、《关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
4、《关于投资建设国家电投格日朝鲁苏木综合智慧能源项目的议案》
5、《关于注册成立通辽市通电新能源有限责任公司及投资建设国家电投花吐古拉镇综合智慧能源项目的议案》
6、《关于增补2021年度日常关联交易的议案》
7、《关于聘任2021年度审计机构的议案》
8、《关于补选公司第七届董事会董事的议案》

大会主题: 2021年第8次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开2021年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2021-10-25)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-11)、召开日(2021-11-08)

议题:

1、《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2021-09-16)、董事会签署日(2021-09-17)、股权登记日(2021-09-29)、现场登记日(2021-09-30)、网络投票日(2021-10-12)、召开日(2021-09-30)

议题:

1、《关于收购通辽市佳晟新能源有限责任公司100%股权及投资建设扎鲁特旗洁源15.5兆瓦分散式风电项目的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2021-08-13)、董事会签署日(2021-08-14)、股权登记日(2021-08-24)、现场登记日(2021-08-25)、网络投票日(2021-08-30)、召开日(2021-08-25)

议题:

1、《关于收购陕西中核光伏发电有限公司100%股权及投资建设中核淳化10万千瓦风力发电项目的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2021-07-30)、董事会签署日(2021-07-30)、股权登记日(2021-08-11)、现场登记日(2021-08-12)、网络投票日(2021-08-17)、召开日(2021-08-12)

议题:

1、关于调整独立董事津贴标准的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2021-07-09)、董事会签署日(2021-07-10)、股权登记日(2021-07-22)、现场登记日(2021-07-23)、网络投票日(2021-07-29)、召开日(2021-07-23)

议题:

1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2021-06-04)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、关于公司2020年度利润分配方案的议案
5、关于公司2020年度经营计划执行情况及2021年度经营计划的议案
6、关于公司2021年度财务预算的议案
7、关于公司2020年度投资计划执行情况及2021年度投资计划的议案
8、关于投资建设通辽扎哈淖尔多能互补集成优化示范工程50MWp光伏发电项目的议案
9、关于公司2020年度关联交易执行情况及2021年度关联交易预计情况的议案
10、关于办理国内保理业务的议案
11、关于与国核商业保理股份有限公司办理保理业务关联交易的议案
12、关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业务关联交易的议案
13、关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案
14、关于公司及子公司开展资产池业务(涌金司库专用)的议案
15、关于向银行申请综合授信额度的议案
16、关于霍煤鸿骏铝电公司接受关联方贷款的议案
17、关于公司为霍煤鸿骏铝电公司提供融资担保的议案
18、关于补选公司第六届董事会董事的议案
19、关于投保董监事及高级管理人员责任险的议案
20、关于修改《公司章程》的议案
21、关于公司2020年年度报告正文和报告摘要的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2021-04-19)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、关于对内蒙古霍煤亿诚能源有限公司长期股权投资计提减值准备的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2021-02-25)、董事会签署日(2021-02-26)、股权登记日(2021-03-10)、现场登记日(2021-03-11)、网络投票日(2021-03-16)、召开日(2021-03-11)

议题:

1、《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2020-12-11)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-29)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、关于公司固定资产报废处置的议案
2、关于公司固定资产计提减值的议案
3、关于修订公司《股东大会议事规则》等制度的议案
4、关于修订公司《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2020-11-26)、董事会签署日(2020-11-27)、股权登记日(2020-12-09)、现场登记日(2020-12-10)、网络投票日(2020-12-15)、召开日(2020-12-10)

议题:

1、关于缴纳扎哈淖尔露天矿矿业权出让收益的议案
2、关于投资建设伊金霍洛旗那仁太能源公司国家电投天骄绿能10万千瓦采煤沉陷区生态治理光伏发电示范项目的议案
3、关于补选公司第六届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2020-11-16)、董事会签署日(2020-11-17)、股权登记日(2020-11-27)、现场登记日(2020-11-30)、网络投票日(2020-12-03)、召开日(2020-11-30)

议题:

1、《关于增补2020年度煤炭关联交易暨调整2020年度煤炭关联交易有关事项的议案》
2、《关于对新加坡大陆咨询有限公司应收款项计提减值的议案》
3、《关于聘任2020年度审计机构的议案》
4、《关于补选公司第六届董事会董事的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、《关于注册成立伊金霍洛旗那仁太能源有限公司的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2020-06-16)、董事会签署日(2020-06-17)、股权登记日(2020-06-24)、现场登记日(2020-06-30)、网络投票日(2020-07-03)、召开日(2020-06-30)

议题:

1、审议《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》
2、审议《关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
3、审议《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》
4、审议《关于补选公司第六届董事会董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告
3、审议《公司2019年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于公司2019年度经营计划执行情况暨2020年度经营计划的议案》
6、审议《关于公司2020年度财务预算的议案
7、审议《关于公司2019年度投资计划执行情况暨2020年度投资计划的议案》
8、审议《关于公司2019年度关联交易执行情况暨2020年度关联交易预计情况的议案》
9、审议《关于向银行申请办理国内保理业务的议案》
10、审议《关于与国核商业保理股份有限公司办理保理业务关联交易的议案》
11、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
12、审议《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司开展铝业期5货套期保值业务的议案》
13、审议《关于公司2019年年度报告正文和报告摘要的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2020-04-02)、董事会签署日(2020-04-03)、股权登记日(2020-04-14)、现场登记日(2020-04-15)、网络投票日(2020-04-20)、召开日(2020-04-15)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>及变更公司法定代表人的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2020-02-14)、董事会签署日(2020-02-15)、股权登记日(2020-02-25)、现场登记日(2020-02-26)、网络投票日(2020-03-02)、召开日(2020-02-26)

议题:

1、审议《关于公司2020年度部分日常关联交易预计情况的议案》
2、审议《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司接受关联方委托贷款的议案》

大会主题: 2019年第11次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2019年第十一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、审议《关于投资建设通辽发电总厂贮灰场生态环境综合治理150MWp光伏发电项目的议案》
2、审议《关于投资建设阿拉善左旗40MWp光伏发电项目的议案》
3、审议《关于投资建设达拉特光伏发电领跑奖励激励基地100MWp项目的议案》
4、审议《关于增补2019年度日常关联交易的议案》
5、审议《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司接受委托贷款暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第10次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2019年第十次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2019-12-09)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-19)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、《关于计提资产减值准备的议案》
2、《关于子公司拟处置资产的议案》

大会主题: 2019年第9次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2019年第九次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2019-11-26)、董事会签署日(2019-11-27)、股权登记日(2019-12-06)、现场登记日(2019-12-09)、网络投票日(2019-12-12)、召开日(2019-12-09)

议题:

1、《关于转让内蒙古察哈尔新能源有限公司51%股权暨关联交易的议案》 2、《关于提供和接受委托贷款暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第8次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2019年第八次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2019-11-01)、董事会签署日(2019-11-02)、股权登记日(2019-11-12)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-18)、召开日(2019-11-13)

议题:

1.审议《关于聘任2019年度审计机构的议案》
2.审议《关于调整公司2019年度投资计划的议案》
3.审议《关于补选第六届董事会董事的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2019年第七次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2019-09-10)、董事会签署日(2019-09-11)、股权登记日(2019-09-23)、现场登记日(2019-09-24)、网络投票日(2019-09-26)、召开日(2019-09-24)

议题:

1、审议《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司开展铝期货套期保值业务的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2019年第六次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼。

重要日期: 首次公告(2019-08-22)、董事会签署日(2019-08-23)、股权登记日(2019-09-03)、现场登记日(2019-09-04)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-04)

议题:

1.00《关于修改<公司章程>的议案》 2.00《关于公司2019年半年度利润分配方案的议案》 3.00《关于增补公司2019年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2019年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2019-08-08)、董事会签署日(2019-08-09)、股权登记日(2019-08-20)、现场登记日(2019-08-21)、网络投票日(2019-08-26)、召开日(2019-08-21)

议题:

1、《关于注册成立通辽通发新能源有限公司的议案》 2、《关于注册成立内蒙古阿拉善新能源有限公司的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2019年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处,内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2019-06-20)、董事会签署日(2019-06-21)、股权登记日(2019-07-01)、现场登记日(2019-07-02)、网络投票日(2019-07-07)、召开日(2019-07-02)

议题:

1.《关于公司2019年度与吉电股份所属发电公司关联交易预计情况的议案》 2.《关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》 3.《关于延长重大资产重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2019-04-22)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-10)

议题:

1.00《公司2018年度董事会工作报告》
2.00《公司2018年度监事会工作报告》
3.00《公司2018年度财务决算报告》
4.00《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
5.00《关于公司2018年度经营计划执行情况暨2019年度经营计划的议案》
6.00《关于公司2019年度财务预算的议案》
7.00《关于公司2018年度投资计划执行情况暨2019年度投资计划的议案》
8.00《关于公司2018年度关联交易执行情况暨2019年度关联交易预计情况的议案》
9.00《关于向银行申请办理国内保理业务的议案》
10.00《关于与国核商业保理股份有限公司办理保理业务关联交易的议案》
11.00《关于向银行申请综合授信额度的议案》
12.00《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》
13.00《关于公司2018年年度报告正文和报告摘要的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2019年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2019-03-11)、董事会签署日(2019-03-12)、股权登记日(2019-03-21)、现场登记日(2019-03-22)、网络投票日(2019-03-27)、召开日(2019-03-22)

议题:

1.《关于投资建设山西右玉高家堡10万千瓦风电项目的议案》
2.《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2019年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2019-01-30)、董事会签署日(2019-01-31)、股权登记日(2019-02-14)、现场登记日(2019-02-15)、网络投票日(2019-02-19)、召开日(2019-02-15)

议题:

1、审议《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于补选公司第六届监事会股东代表监事的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2018-12-28)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-09)、现场登记日(2019-01-10)、网络投票日(2019-01-14)、召开日(2019-01-10)

议题:

1、《关于增补公司日常关联交易的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2018年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-29)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-13)、召开日(2018-11-09)

议题:

1、《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2018年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2018-09-25)、董事会签署日(2018-09-26)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-09)、网络投票日(2018-10-11)、召开日(2018-10-09)

议题:

1.00审议《关于调整公司2018年度投资计划的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2018年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2018-07-30)、董事会签署日(2018-07-31)、股权登记日(2018-08-08)、现场登记日(2018-08-09)、网络投票日(2018-08-15)、召开日(2018-08-09)

议题:

1、关于投资设立内蒙古察哈尔新能源有限公司的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2018-06-22)、董事会签署日(2018-06-23)、股权登记日(2018-07-04)、现场登记日(2018-07-05)、网络投票日(2018-07-12)、召开日(2018-07-05)

议题:

1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3、关于《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案修订稿)》及其摘要的议案
4、关于本次交易构成关联交易的议案
5、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6、关于签署附条件生效的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司与中电投蒙东能源集团有限责任公司之发行股份及支付现金购买资产协议(霍煤鸿骏51%股权)之补充协议(二)》的议案
7、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案
8、关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案
9、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
10、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案
11、关于提请股东大会批准蒙东能源免于以要约方式增持公司股份的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事项的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-11)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-06)、召开日(2018-05-03)

议题:

1.审议《公司2017年度董事会工作报告》
2.审议《公司2017年度监事会工作报告》
3.审议《公司2017年度财务决算报告》
4.审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
5.审议《关于公司2017年度经营计划执行情况暨2018年度经营计划的议案》
6.审议《关于公司2018年度财务预算的议案》
7.审议《关于公司2017年度投资计划执行情况暨2018年度投资计划的议案》
8.审议《关于公司2017年度关联交易执行情况暨2018年度关联交易预计情况的议案》
9.审议《关于内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿、内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司2018年度煤炭销售计划暨2018年度煤炭经销权委托费的议案》
10.审议《关于收购中电投(内蒙古西部)新能源有限公司、中电投蒙西阿拉善左旗新能源有限公司和中电投蒙西二连新能源有限公司在建工程涉及的相关资产和负债项目暨关联交易的议案》
11.审议《关于内蒙古中油霍煤石油有限责任公司增加注册资本金的议案》
12.审议《关于右玉县高家堡新能源有限公司增加注册资本金的议案》
13.审议《关于向银行申请办理国内保理业务的议案》
14.审议《关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》
15.审议《关于公司2017年年度报告正文和报告摘要的议案》
16.审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事成员的议案》
17.审议《关于选举公司第六届董事会独立董事成员的议案》
18.审议《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
19.审议《关于成立达拉特旗那仁太新能源有限公司的议案》
20.审议《关于投资建设达拉特光伏发电应用领跑基地2017年1号、4号项目的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2017-12-25)、董事会签署日(2017-12-26)、股权登记日(2018-01-04)、现场登记日(2018-01-05)、网络投票日(2018-01-10)、召开日(2018-01-05)

议题:

1.审议《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》
2.审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-08)

议题:

1.审议《关于修改<公司章程>的议案》。
2.审议《关于锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司增加注册资本金和阿巴嘎旗绿能新能源有限公司投资建设风电项目的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2017-06-12)、董事会签署日(2017-06-14)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-26)

议题:

1.审议《关于拟变更公司名称、证券简称及修改<公司章程>相关条款的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2017-05-26)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-09)、现场登记日(2017-06-12)、网络投票日(2017-06-14)、召开日(2017-06-12)

议题:

1. 审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-13)、网络投票日(2017-04-19)、召开日(2017-04-13)

议题:

1.审议《公司2016年度董事会工作报告》;
2.审议《公司2016年度监事会工作报告》;
3.审议《公司2016年度财务决算报告》;
4.审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》;
5.审议《关于公司2016年度经营计划执行情况暨2017年度经营计划的议案》;
6.审议《关于公司2017年度财务预算的议案》;
7.审议《关于公司2016年度投资计划执行情况暨2017年度投资计划的议案》;
8.审议《关于公司2016年度关联交易执行情况暨2017年度关联交易预计情况的议案》;
9.审议《关于内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿2017年度煤炭销售计划的议案》;
10.审议《关于内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司2017年度煤炭销售计划暨2017年度煤炭经销权委托费的议案》;
11.审议《关于向银行申请办理国内保理业务的议案》;
12.审议《关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》;
13.审议《关于公司2016年年度报告正文和报告摘要的议案》;
14.审议《关于修改<公司章程>的议案》;
15.审议《关于投资建设扎哈淖尔煤业扎鲁特旗阿日昆都楞风电场二期10MWp光伏发电项目的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

重要日期: 首次公告(2017-03-27)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-06)、网络投票日(2017-04-12)、召开日(2017-04-06)

议题:

1.审议《关于投资建设交口棋盘山风电场99.5MW工程项目的议案》

大会主题: 2016年第8次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2016年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 通辽市科尔沁迎宾馆

重要日期: 首次公告(2016-12-13)、董事会签署日(2016-12-14)、股权登记日(2016-12-22)、现场登记日(2016-12-26)、网络投票日(2016-12-29)、召开日(2016-12-26)

议题:

1.审议《关于计提并核销资产减值准备的议案》

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 通辽市科尔沁迎宾馆

重要日期: 首次公告(2016-11-16)、董事会签署日(2016-11-17)、股权登记日(2016-11-25)、现场登记日(2016-11-28)、网络投票日(2016-12-04)、召开日(2016-11-28)

议题:

1审议《关于注册成立内蒙古国电投新能源有限公司的议案》
2审议《关于修订<公司章程>的议案》
3审议《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》
4审议《关于是否注入<实际控制人避免同业竞争总体规划>中资产的议案》
5审议《关于是否注入<控股股东避免同业竞争总体规划>中资产的议案》
6审议《关于处置资产的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 通辽市科尔沁迎宾馆

重要日期: 首次公告(2016-10-21)、董事会签署日(2016-10-21)、股权登记日(2016-10-27)、现场登记日(2016-10-31)、网络投票日(2016-11-06)、召开日(2016-10-31)

议题:

1、审议《关于计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆

重要日期: 首次公告(2016-06-29)、董事会签署日(2016-06-29)、股权登记日(2016-07-11)、现场登记日(2016-07-12)、网络投票日(2016-07-14)、召开日(2016-07-12)

议题:

1《关于锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司参与阿巴嘎旗新能源资源配置的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆

重要日期: 首次公告(2016-06-06)、董事会签署日(2016-06-07)、股权登记日(2016-06-14)、现场登记日(2016-06-15)、网络投票日(2016-06-22)、召开日(2016-06-15)

议题:

1、审议《关于投资设立国家电投集团内蒙古智慧能源有限公司的议案》
2、审议《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-10)

议题:

1.审议《关于公司2015年度关联交易执行情况暨2016年度关联交易预计情况的议案》;
2.审议《关于内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司2016年度煤炭销售计划暨2016年度煤炭经销权委托费的议案》;
3.审议《关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆

重要日期: 首次公告(2016-03-28)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-18)

议题:

1.审议《公司2015年度董事会工作报告》;
2.审议《公司2015年度监事会工作报告》;
3.审议《公司2015年度财务决算报告》;
4.审议《关于公司2015年度利润分配方案的议案》;
5.审议《关于公司2015年度经营计划执行情况暨2016年度经营计划的议案》;
6.审议《关于公司2016年度财务预算的议案》;
7.审议《关于公司2015年度投资计划执行情况暨2016年度投资计划的议案》;
8.审议《关于公司2015年度关联交易执行情况暨2016年度关联交易预计情况的议案》;
9.审议《关于内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿2016年度煤炭销售计划的议案》;
10.审议《关于内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司2016年度煤炭销售计划暨2016年度煤炭经销权委托费的议案》;
11.审议《关于向银行申请办理国内保理业务的议案》;
12.审议《关于公司2015年年度报告正文和报告摘要的议案》;
13.审议《关于修改<公司章程>的议案》;

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 露天煤业:召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 通辽市科尔沁迎宾馆

重要日期: 首次公告(2016-03-15)、董事会签署日(2016-03-15)、股权登记日(2016-03-25)、现场登记日(2016-03-28)、网络投票日(2016-03-30)、召开日(2016-03-28)

议题:

1.审议《关于参与内蒙古锡林郭勒盟特高压外送新能源资源配置的议案》。
2. 审议《关于代露天煤业全资子公司锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司垫付参与内蒙古锡林郭勒盟特高压外送新能源资源配置建设资金的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 通辽市科尔沁迎宾馆

重要日期: 首次公告(2016-01-12)、董事会签署日(2016-01-13)、股权登记日(2016-01-22)、现场登记日(2016-01-25)、网络投票日(2016-01-28)、召开日(2016-01-25)

议题:

1、审议《关于向巴基斯坦信德安格鲁煤矿公司投资1000万美元优先股、提供技术服务暨设立香港全资子公司的议案》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆

重要日期: 首次公告(2015-11-30)、董事会签署日(2015-12-01)、股权登记日(2015-12-11)、现场登记日(2015-12-14)、网络投票日(2015-12-16)、召开日(2015-12-14)

议题:

1.审议《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆

重要日期: 首次公告(2015-09-07)、董事会签署日(2015-09-08)、股权登记日(2015-09-18)、现场登记日(2015-09-21)、网络投票日(2015-09-23)、召开日(2015-09-21)

议题:

1. 审议《关于通霍铁路公司、铁进公司及霍扎二线等资产合并重组的议案》
2. 审议《关于投资建立扎哈淖尔煤业扎鲁特旗阿日昆都楞风电场10MW光伏发电项目的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-05)

议题:

1、《关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-15)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-15)

议题:

1. 审议《公司2014年度董事会工作报告》;
2. 审议《公司2014年度监事会工作报告》;
3. 审议《公司2014年度财务决算报告》;
4. 审议《关于公司2014年度利润分配方案的议案》;
5. 审议《关于公司2014年度经营计划执行情况暨2015年度经营计划的议案》;
6. 审议《关于公司2015年度财务预算的议案》;
7. 审议《关于分析<中国电力投资集团公司避免同业竞争总体规划>中的资产是否满足注入条件的议案》;
8. 审议《关于分析<中电投蒙东能源集团有限责任公司避免同业竞争总体规划>中的资产是否满足注入条件的议案》;
9. 审议《关于内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿2015年度煤炭销售计划暨2015年度煤炭经销权委托费的议案》;
10. 审议《关于内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司2015年度煤炭销售计划暨2015年度煤炭经销权委托费的议案》;
11. 审议《关于公司2015年度关联交易预计情况的报告(二)的议案》;
12. 审议《关于向银行申请办理国内保理业务的议案》;
13. 审议《关于公司2014年年度报告正文和报告摘要的议案》;
14. 审议《关于补选公司董事的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽碧桂园凤凰酒店

重要日期: 首次公告(2015-01-19)、董事会签署日(2015-01-20)、股权登记日(2015-01-30)、现场登记日(2015-02-02)、网络投票日(2015-02-04)、召开日(2015-02-02)

议题:

1、审议《关于补选公司董事的议案》。
2、审议《关于修改<公司章程>其附件<股东大会议事规则>的议案》。
3、审议《关于公司2014年度投资计划执行情况暨2015年度投资计划的议案》。

4、审议《关于公司2015年度关联交易预计情况的报告(一)》。

5、审议《关于与内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿签订<煤炭经销权委托协议>之补充协议(一)的议案》
6关于与内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司签订《煤炭经销权委托协议》之补充协议(一)的议案

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2014年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽碧桂园凤凰酒店

重要日期: 首次公告(2014-10-27)、董事会签署日(2014-10-28)、股权登记日(2014-11-20)、现场登记日(2014-11-24)、网络投票日(2014-11-27)、召开日(2014-11-24)

议题:

1.《关于补选公司董事的议案》
2.《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽碧桂园凤凰酒店

重要日期: 首次公告(2014-09-11)、董事会签署日(2014-09-12)、股权登记日(2014-09-24)、现场登记日(2014-09-25)、网络投票日(2014-09-28)、召开日(2014-09-25)

议题:

1.《关于投资建立霍林河露天煤业20MWp分布式光伏发电项目的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆

重要日期: 首次公告(2014-07-14)、董事会签署日(2014-07-15)、股权登记日(2014-07-24)、现场登记日(2014-07-25)、网络投票日(2014-07-29)、召开日(2014-07-25)

议题:

1.关于与内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿签订《煤炭经销权委托协议》的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆

重要日期: 首次公告(2014-06-05)、董事会签署日(2014-06-06)、股权登记日(2014-06-16)、现场登记日(2014-06-17)、网络投票日()、召开日(2014-06-17)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事成员的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事成员的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
4、《关于处置资产的议案》
5、《关于报废资产的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆

重要日期: 首次公告(2014-04-30)、董事会签署日(2014-05-05)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日(2014-05-20)、召开日(2014-05-15)

议题:

1、关于豁免和修订实际控制人中国电力投资集团公司承诺事项的议案。
2、关于豁免和修订控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司承诺事项的议案。
3、关于修改《公司章程》的议案。
4、关于授权公司经营层办理公司法人营业执照事项的议案。
5、关于非公开发行股票涉及关联交易的议案。
6、非公开发行股票A股股票方案(第二次修订稿)的议案。
7、关于公司非公开发行A股股票预案(第二次修订稿)的议案。
8、本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告(第二次修订稿)。
9、关于签订公司与蒙东能源公司附生效条件《股票认购协议》之补充协议(一)的议案。
10、关于公司收购股权并拟与中电投集团、蒙东能源公司签订《股权转让协议之补充协议(二)》的议案。
11、关于审议本次募集资金拟收购股权相关审计、资产评估及盈利预测审核报告的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆

重要日期: 首次公告(2014-02-27)、董事会签署日(2014-02-28)、股权登记日(2014-03-13)、现场登记日(2014-03-17)、网络投票日(2014-03-20)、召开日(2014-03-17)

议题:

1.公司2013年度董事会工作报告
2.公司2013年度监事会工作报告
3.公司2013年度财务决算报告
4.关于公司2013年度利润分配方案的议案
5.关于公司2013年度投资计划执行情况暨2014年度投资计划的议案
6.关于公司2013年度经营计划执行情况暨2014年度经营计划的议案
7.关于公司2014年度财务预算的议案
8.关于向银行申请办理国内保理业务的议案
9.关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案
10.关于公司2013年年度报告正文和报告摘要的议案
11.关于增补公司董事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2014 年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 通辽市科尔沁迎宾馆

重要日期: 首次公告(2014-01-24)、董事会签署日(2014-01-25)、股权登记日(2014-01-29)、现场登记日(2014-02-10)、网络投票日()、召开日(2014-02-10)

议题:

1.公司 2013 年度关联交易执行情况暨 2014 年度关联交易情况的报告。
2.关于修改《公司章程》的议案。
3.关于公司《未来三年(2014-2016 年)股东回报规划》的议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆

重要日期: 首次公告(2013-11-11)、董事会签署日(2013-11-12)、股权登记日(2013-11-19)、现场登记日(2013-11-22)、网络投票日(2013-11-26)、召开日(2013-11-22)

议题:

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2.审议《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
3.审议《非公开发行股票A股股票方案(修订稿)的议案》;
4.审议《本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)》;
5.审议《关于非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》;
6.审议《关于公司非公开发行股票申请有效期的议案》;
7.审议《关于变更公司与蒙东能源公司签订附生效条件的股票认购协议的议案》;
8.审议《关于公司收购股权并拟与中电投集团、蒙东能源公司签订<股权转让协议>的议案》;
9.审议《关于公司收购股权并拟与中电投集团、蒙东能源公司签订<股权转让协议之补充协议>的议案》;
10.审议《关于公司前次募集资金使用情况的议案》;
11.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;
12.审议《本次募集资金拟收购股权相关审计、资产评估及盈利预测审核报告的议案》;
13.审议《关于申请发行短期融资券的议案》;
14.审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆

重要日期: 首次公告(2013-03-12)、董事会签署日(2013-03-14)、股权登记日(2013-04-01)、现场登记日(2013-04-03)、网络投票日(2013-04-07)、召开日(2013-04-03)

议题:

1.公司2012年度董事会工作报告
2.公司2012年度监事会工作报告.
3.公司2012年度财务决算报告
4.关于公司2012年度利润分配方案的议案
5.关于公司2012年度投资计划执行情况暨2013年度投资计划的议案
6.公司2012年度关联交易执行情况暨2013年关联交易情况的报告
7.关于公司2012年度经营计划执行情况暨2013年度经营计划的议案
8.关于公司2013年度财务预算的议案
9.关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构的议案
10. 关于向银行申请办理国内保理业务的议案
11. 关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案
12.关于公司2012年年度报告正文和报告摘要的议案
13.增补公司监事的议案(该议案实行累积投票制)

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆

重要日期: 首次公告(2013-01-19)、董事会签署日(2013-01-19)、股权登记日(2013-01-30)、现场登记日(2013-02-04)、网络投票日(2013-02-06)、召开日(2013-02-04)

议题:

1.关于修订《公司章程》的议案;
2.露天煤业子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司购买资产及签订《资产收购协议》的议案 ;

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆

重要日期: 首次公告(2012-12-10)、董事会签署日(2012-12-11)、股权登记日(2012-12-19)、现场登记日(2012-12-25)、网络投票日()、召开日(2012-12-25)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》；2、《关于增补2012年度日常关联交易的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆

重要日期: 首次公告(2012-04-23)、董事会签署日(2012-04-23)、股权登记日(2012-05-08)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日()、召开日(2012-05-11)

议题:

1．公司2011年度董事会工作报告
2．公司2011年度监事会工作报告
3．公司2011年度财务决算报告
4．公司2011年度利润分配方案的议案
5．关于公司2011年度经营计划执行情况报告暨2012年度经营计划的议案
6．关于公司2012年度财务预算的议案
7．关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案
8. 关于公司2011年年度报告和报告摘要的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆

重要日期: 首次公告(2012-04-05)、董事会签署日(2012-04-06)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-20)、网络投票日(2012-04-22)、召开日(2012-04-20)

议题:

审议《关于与中电投财务有限公司办理存款、结算等业务的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆

重要日期: 首次公告(2012-03-20)、董事会签署日(2012-03-21)、股权登记日(2012-03-28)、现场登记日(2012-03-30)、网络投票日()、召开日(2012-03-30)

议题:

1、关于向银行申请办理国内保理业务的议案 ; 2、关于整合扎哈淖尔采区资产的议案; 3、关于预计公司2012年度拟发生关联交易的议案; 4、关于公司2012年度投资计划的议案; 5、关于投资设立通辽市商务培训有限责任公司的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆

重要日期: 首次公告(2011-12-03)、董事会签署日(2011-12-03)、股权登记日(2011-12-23)、现场登记日(2011-12-26)、网络投票日()、召开日(2011-12-26)

议题:

1.审议《关于选举谷俊和为公司董事的议案》；
2.审议《关于修改<公司章程>及章程附件的议案》；
3.审议《关于增补2011年日常关联交易的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆

重要日期: 首次公告(2011-04-18)、董事会签署日(2011-04-18)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-05-06)、网络投票日(2011-05-09)、召开日(2011-05-06)

议题:

审议《关于向银行申请办理国内保理业务的议案》
2.审议《关于转让腐植酸车间土地使用权及资产的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆

重要日期: 首次公告(2011-03-10)、董事会签署日(2011-03-10)、股权登记日(2011-04-07)、现场登记日(2011-04-11)、网络投票日()、召开日(2011-04-11)

议题:

1．公司2010年度董事会工作报告
2．公司2010年度监事会工作报告
3．公司2010年度财务决算报告
4．公司2010年度利润分配方案的议案
5．关于公司2010年度投资计划执行情况暨2011年度投资计划的议案
6．公司2010年度关联交易执行情况暨2011年度关联交易情况的报告
7．关于公司2010年度经营计划执行情况报告暨2011年度经营计划的议案
8．关于公司2011年度财务预算的议案
9．关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案
10. 关于公司2010年年度报告和报告摘要的议案
11．关于公司董事会换届选举的议案
12.关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古霍林郭勒市中电投蒙东能源宾馆

重要日期: 首次公告(2010-07-29)、董事会签署日(2010-07-29)、股权登记日(2010-08-10)、现场登记日(2010-08-13)、网络投票日(2010-08-15)、召开日(2010-08-13)

议题:

1.审议《关于收购中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔露天矿采矿权及相关资产和负债暨关联交易的议案》；
2.审议《关于公司拟与中电投蒙东能源集团有限责任公司签订〈资产收购协议〉的议案》；
3.审议《关于租赁中电投蒙东能源集团有限责任公司土地使用权的议案》；
4.审议《关于公司拟与中电投蒙东能源集团有限责任公司签订〈土地使用权租赁协议〉的议案》；
5.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆

重要日期: 首次公告(2010-03-09)、董事会签署日(2010-03-09)、股权登记日(2010-04-06)、现场登记日(2010-04-08)、网络投票日()、召开日(2010-04-08)

议题:

(1)公司2009 年度董事会工作报告
(2)公司2009 年度监事会工作报告
(3)公司2009 年度财务决算报告
(4)公司2009 年度利润分配方案的议案
(5)关于公司2009 年度投资计划执行情况暨2010 年度投资计划的议案
(6)公司2009 年度关联交易执行情况暨2010 年关联交易情况的报告
(7)关于公司2009 年度经营计划执行情况报告暨2010 年度经营计划的议案
(8)关于公司2010 年度财务预算的议案
(9)关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构的议案
(10)关于公司2009 年年度报告正文和报告摘要的议案
(11)关于修改《公司章程》的议案
(12)听取独立董事述职报告
(13)《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 科尔沁迎宾馆

重要日期: 首次公告(2009-12-11)、董事会签署日(2009-12-11)、股权登记日(2009-12-24)、现场登记日(2009-12-28)、网络投票日()、召开日(2009-12-28)

议题:

1．审议《关于公司向中国电力投资集团公司申请办理票据贴现业务的议案》
2．审议《关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》
3．审议《关于增补2009年度日常关联交易的议案》
4．审议《关于增补2009 年度日常关联交易的议案》
5．审议《关于选举公司董事的议案》
6．审议《关于选举公司监事的议案议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 通辽市宾馆

重要日期: 首次公告(2009-05-18)、董事会签署日(2009-05-19)、股权登记日(2009-06-02)、现场登记日(2009-06-03)、网络投票日()、召开日(2009-06-03)

议题:

审议《修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 通辽市科尔沁迎宾馆

重要日期: 首次公告(2009-03-09)、董事会签署日(2009-03-09)、股权登记日(2009-03-25)、现场登记日(2009-03-27)、网络投票日()、召开日(2009-03-27)

议题:

（1）审议《公司2008年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2008年度监事会工作报告》；
（3）审议《关于公司2008年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2008年下半年利润分配方案的议案》；
（5）审议《公司2008年投资计划执行情况暨2009年度投资计划的议案》；
（6）审议《公司2008年度关联交易执行情况暨2009年关联交易情况的报告》；
（7）审议《公司2008年度经营计划执行情况报告暨2009年度经营计划的议案》；
（8）审议《公司2009年度财务预算的议案》；
（9）审议《关于修改一号露天矿采矿权价款付款条件的议案》；
（10）审议《关于控股子公司鲁霍公司向扎鲁特旗铁进运输有限公司追加投资的议案》；
（11）审议《关于收购中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔露天矿采矿权及相关资产和负债暨关联交易的议案》；
（12）审议《关于公司拟与中电投蒙东能源集团有限责任公司签定〈资产收购协议〉的议案》；
（13）审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案》；
（14）审议《关于选举公司董事的议案》；
（15）审议《关于董事、监事津贴发放的议案》；
（16）审议《关于公司2008年年度报告正文和报告摘要的议案》；
（17）听取独立董事述职报告；
（18）《关于收购中电投蒙东能源集团有限责任公司资产的议案》
（19）《公司2008年下半年利润分配及2008年度以资本公积金转增股本的方案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 通辽市宾馆

重要日期: 首次公告(2008-10-30)、董事会签署日(2008-10-30)、股权登记日(2008-11-26)、现场登记日(2008-11-28)、网络投票日()、召开日(2008-11-28)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于公司2008年上半年利润分配方案的议案》。
4、审议《关于选举公司董事的议案》；
5、审议《关于选举张晓东先生任公司监事的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 通辽市宾馆

重要日期: 首次公告(2008-03-06)、董事会签署日(2008-03-06)、股权登记日(2008-03-19)、现场登记日(2008-03-21)、网络投票日()、召开日(2008-03-21)

议题:

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2007 年度财务会计报告的议案》；
4、审议《关于2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
5、审议《关于公司2007 年度经营计划执行情况报告暨2008 年度经营计划的议案》；
6、审议《关于公司2008 年度财务预算的议案》；
7、审议《关于公司2007 年度关联交易执行情况暨2008 年关联交易情况报告的议案》；
8、审议《关于公司2007 年投资计划执行情况暨2008 年度投资计划的议案》；
9、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008 年财务审计机构的议案》；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2008年第二次临时董事会会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 通辽市科尔沁迎宾馆

重要日期: 首次公告(2008-02-18)、董事会签署日(2008-02-18)、股权登记日(2008-02-26)、现场登记日(2008-03-02)、网络投票日()、召开日(2008-03-02)

议题:

《关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司财务审计机构的议案》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 霍林郭勒市中电霍煤宾馆

重要日期: 首次公告(2007-11-29)、董事会签署日(2007-11-30)、股权登记日(2007-12-12)、现场登记日(2007-12-17)、网络投票日()、召开日(2007-12-17)

议题:

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
3、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
4、《关于董事会换届选举的议案》；
5、《关于选举董事会独立董事的议案》；
6、《关于监事会换届选举的议案》；
7、《关于制定<公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；
8、《关于聘请中瑞华恒信会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案》。
9、《关于提名孔雨泉先生为公司第三届董事会独立董事候选人的提案》
10、《关于提名李云峰先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人的提案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司二届董事会第九次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 通辽市天泽酒店

重要日期: 首次公告(2007-07-10)、董事会签署日(2007-07-11)、股权登记日(2007-07-23)、现场登记日(2007-07-30)、网络投票日()、召开日(2007-07-30)

议题:

１、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
２、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
３、审议《关于增加2007年投资计划的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2007年第二次临时董事会会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古霍林郭勒市中电霍煤宾馆

重要日期: 首次公告(2007-04-30)、董事会签署日(2007-05-08)、股权登记日(2007-05-22)、现场登记日(2007-05-25)、网络投票日()、召开日(2007-05-25)

议题:

关于修订《公司章程》的议案

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