鄂资B股股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日()、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务工作报告
4、公司2023年度利润分配方案
5、公司股东分红回报规划(2024年-2026年)
6、《2023年年度报告》全文及摘要

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京鄂尔多斯大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-16)、董事会签署日(2023-12-16)、股权登记日()、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2024-01-02)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于确定第十届董事会董事薪酬的议案
2、关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于确定第十届监事会监事薪酬的议案
6、关于对公司2024年度日常关联交易进行预计的议案
7、关于吸收合并全资子公司鄂尔多斯市东绒资产管理有限公司的议案
8、关于签署《金融服务协议》的议案
9、关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案
10、关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案
11、关于监事会换届选举暨第十届监事会非职工代表监事候选人提名的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日()、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务工作报告
4、公司2022年度利润分配方案
5、独立董事2022年度述职报告
6、关于吸收合并全资子公司大连三友毛绒制品有限公司的议案
7、《2022年年度报告》全文及摘要
8、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台羊绒工业园区行政中心8楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-01)、董事会签署日(2023-03-01)、股权登记日()、现场登记日(2023-03-10)、网络投票日(2023-03-16)、召开日(2023-03-10)

议题:

1、关于控股股东一致行动人增持计划延期的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-09)、董事会签署日(2022-12-09)、股权登记日()、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-16)

议题:

1、关于对2023年度日常关联交易进行预计的议案
2、关于开展资产池业务并提供担保的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台羊绒工业园区行政中心8楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日()、现场登记日(2022-11-04)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-04)

议题:

1、关于变更非职工监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台羊绒工业园区行政中心8楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日()、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-20)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》
3、《关于内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司变更注册资本的议案》
4、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日()、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务工作报告
4、公司2021年度利润分配方案
5、关于确认2021年度日常关联交易执行情况及对2022年度日常关联交易进行预计的议案
6、独立董事2021年度述职报告
7、关于为下属子公司提供贷款担保的议案
8、关于签署《金融服务协议之补充协议》的议案
9、公司吸收合并全资子公司内蒙古东泉制衣有限公司的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-16)、董事会签署日(2022-02-16)、股权登记日()、现场登记日(2022-02-25)、网络投票日(2022-03-03)、召开日(2022-02-25)

议题:

1、关于为下属子公司提供贷款担保的议案
2、关于变更部分非独立董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-16)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日()、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、关于预计2022年度对外提供贷款担保额度的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-05)、董事会签署日(2021-08-05)、股权登记日()、现场登记日(2021-08-16)、网络投票日(2021-08-20)、召开日(2021-08-16)

议题:

1、内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司关于收购内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司部分股权的议案 2、关于为下属子公司提供贷款担保的议案 3、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日()、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告 2、公司2020年度监事会工作报告 3、公司2020年度财务工作报告 4、公司2020年度利润分配方案 5、关于对2021年度日常关联交易进行预计的议案 6、独立董事2020年度述职报告 7、关于为下属子公司提供贷款担保的议案 8、公司股东分红回报规划(2021年-2023年) 9、关于签署《金融服务协议》的议案 10、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-09)、董事会签署日(2020-12-09)、股权登记日()、现场登记日(2020-12-21)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-21)

议题:

1、关于确定第九届董事会董事薪酬的议案 2、关于选举董事会专业委员会成员的议案 3、关于变更英文名称暨修订《公司章程》并办理工商等手续的议案 4、关于预计2021年度对外提供贷款担保额度的议案 5、关于确定第九届监事会监事薪酬的议案 6、关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案 7、关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案 8、关于监事会换届选举暨第九届监事会非职工代表监事候选人提名的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-29)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日()、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、关于为下属子公司提供贷款担保的议案 2、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日()、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务工作报告
4、公司2019年度利润分配方案
5、关于对2020年度日常关联交易进行预计的议案
6、独立董事2019年度述职报告
7、关于为下属子公司提供贷款担保的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-24)、董事会签署日(2019-12-24)、股权登记日()、现场登记日(2020-01-03)、网络投票日(2020-01-08)、召开日(2020-01-03)

议题:

1、关于2020年度对外提供贷款担保的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-12)、董事会签署日(2019-11-12)、股权登记日()、现场登记日(2019-11-22)、网络投票日(2019-11-27)、召开日(2019-11-22)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于为下属子公司提供贷款担保的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日()、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-23)、召开日(2019-09-16)

议题:

1关于为下属子公司提供贷款担保的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-29)、董事会签署日(2019-06-29)、股权登记日()、现场登记日(2019-07-11)、网络投票日(2019-07-16)、召开日(2019-07-11)

议题:

1.关于为下属子公司提供贷款担保的议案
2.关于为内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司提供贷款续期担保的议案
3.关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司为内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司提供借款进行展期的议案
4.关于控股子公司收购内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司100%股权的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古东胜区罕台羊绒工业园区行政中心8楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日()、现场登记日(2019-05-23)、网络投票日(2019-05-28)、召开日(2019-05-23)

议题:

1、2018年度董事会工作报告 2、2018年度监事会工作报告 3、2018年度财务工作报告 4、关于修正2018年度利润分配预案的议案 5、关于对公司2018年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2019年度日常关联交易进行预计的议案 6、独立董事2018年度述职报告 7、关于调整董事会董事薪酬的议案 8、关于调整监事会监事薪酬的议案 9、关于增加注册资本暨修订《公司章程》并办理工商等变更登记的议案 10、关于修订部分内控制度的议案 11、关于修订《监事会议事规则》的议案 12、关于对下属子公司提供贷款担保的议案

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京鄂尔多斯大厦会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-01)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日()、现场登记日(2018-12-14)、网络投票日(2018-12-19)、召开日(2018-12-14)

议题:

1、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
4、关于<内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
5、关于公司签署本次交易相关协议的议案
6、关于提请股东大会批准内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
7、关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
8、关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案
9、关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案
10、关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案
11、关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案
12、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案
13、关于批准公司本次重大资产重组有关审计、评估及备考审阅报告的议案
14、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
15、关于本次重大资产重组对上市公司即期回报的影响及防范和填补回报被摊薄措施事项的议案
16、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
17、关于为下属子公司提供贷款担保的议案
18、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-15)、董事会签署日(2018-11-15)、股权登记日()、现场登记日(2018-11-27)、网络投票日(2018-11-30)、召开日(2018-11-27)

议题:

1.关于为下属子公司提供贷款担保的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-31)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日()、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-12)

议题:

1、关于为子公司参股企业提供贷款担保的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-13)、董事会签署日(2018-10-13)、股权登记日()、现场登记日(2018-10-24)、网络投票日(2018-10-29)、召开日(2018-10-24)

议题:

1.关于为下属子公司提供贷款担保的议案
2.关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司向内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司提供借款的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日()、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-18)、召开日(2018-09-13)

议题:

1.关于为下属子公司提供贷款担保的议案
2.关于对2018年与关联方非经营性资金拆入进行预计的议案
3.关于开展资产池业务的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京鄂尔多斯大厦会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日()、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度财务工作报告
4、2017年度利润分配预案
5、关于对公司2017年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2018年度日常关联交易进行预计的议案
6、独立董事2017年度履职情况报告
7、公司股东分红回报规划(2018-2020年)
8、关于为下属子公司提供贷款担保的议案
9、关于符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
10、关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
11、关于本次发行公司债券的授权事项的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-24)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日()、现场登记日(2018-04-03)、网络投票日(2018-04-10)、召开日(2018-04-03)

议题:

1关于向内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司增资的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台羊绒工业园行政中心8楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-06)、董事会签署日(2018-03-06)、股权登记日()、现场登记日(2018-03-16)、网络投票日(2018-03-21)、召开日(2018-03-16)

议题:

1、关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司向内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司提供借款的议案
2、关于为下属子公司提供贷款担保的议案
3、关于签署《金融服务协议》的议案
4、关于调整董事会非独立董事成员并确定其薪酬的议案

大会主题: 2017年第8次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2017年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京鄂尔多斯大厦会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-12)、股权登记日()、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-27)、召开日(2017-12-22)

议题:

1、关于确定第八届董事会董事薪酬的议案
2、关于调整董事会专业委员会成员的议案
3、关于续聘会计师事务所的议案
4、关于为下属子公司提供贷款担保的议案
5、关于确定第八届监事会监事薪酬的议案
6、关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案
7、关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案
8、关于公司监事会换届选举暨第八届监事会非职工代表监事候选人提名的议案

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园区行政中心会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-30)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日()、现场登记日(2017-10-13)、网络投票日(2017-10-18)、召开日(2017-10-13)

议题:

1.关于为下属子公司提供贷款担保的议案

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园区行政中心会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日()、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-15)、召开日(2017-09-12)

议题:

1关于为下属子公司提供贷款担保的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园行政中心会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-01)、董事会签署日(2017-08-01)、股权登记日()、现场登记日(2017-08-11)、网络投票日(2017-08-16)、召开日(2017-08-11)

议题:

1、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜有效期的议案
3、关于为下属子公司提供贷款担保的议案(第八次董事会审议)
4、关于为下属子公司提供贷款担保的议案(第九次董事会审议)

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园区行政中心会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-01)、董事会签署日(2017-07-01)、股权登记日()、现场登记日(2017-07-12)、网络投票日(2017-07-17)、召开日(2017-07-12)

议题:

1、关于为下属子公司提供贷款担保的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园区行政中心会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-15)、董事会签署日(2017-06-15)、股权登记日()、现场登记日(2017-06-27)、网络投票日(2017-06-30)、召开日(2017-06-27)

议题:

关于为下属子公司提供贷款担保的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台羊绒工业园区行政中心会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日()、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-23)、召开日(2017-05-18)

议题:

1.2016年度董事会工作报告
2.2016年度监事会工作报告
3.2016年度财务工作报告
4.2016年度利润分配方案
5.关于对公司2016年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2017年度日常关联交易进行预计的议案
6.独立董事2016年度述职报告
7.关于修订《公司章程》的议案
8.关于修订部分内控制度的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园行政中心会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-25)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日()、现场登记日(2017-04-06)、网络投票日(2017-04-12)、召开日(2017-04-06)

议题:

1.关于为下属子公司提供贷款担保的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园行政中心会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-05)、董事会签署日(2017-01-05)、股权登记日()、现场登记日(2017-01-16)、网络投票日(2017-01-20)、召开日(2017-01-16)

议题:

1 关于为下属子公司提供贷款担保的议案

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园区行政中心

重要日期: 首次公告(2016-11-09)、董事会签署日(2016-11-09)、股权登记日()、现场登记日(2016-11-21)、网络投票日(2016-11-25)、召开日(2016-11-21)

议题:

1、关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团有限公司向内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司增资的议案 2、关于内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司向鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司增资的议案 3、关于内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司实施技术改造并扩大产能的议案 4、关于对内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司增资扩股的议案 5、关于确认公司与关联方非经营性资金拆借的议案 6、关于聘任为公司进行2016年度审计和内控审计的会计师事务所的议案7关于为下属子公司提供贷款担保的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台羊绒工业园行政中心会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-21)、董事会签署日(2016-10-21)、股权登记日()、现场登记日(2016-11-02)、网络投票日(2016-11-07)、召开日(2016-11-02)

议题:

1 《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》
2 《关于为互保公司内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司提供贷款担保的议案》
3 《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》
4 《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园区行政中心会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-06)、董事会签署日(2016-08-06)、股权登记日()、现场登记日(2016-08-17)、网络投票日(2016-08-23)、召开日(2016-08-17)

议题:

1 关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案
2 关于公司非公开发行 A股股票方案的议案
4 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司建立募集资金专项账户的议案
6 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及其填补措施的议案
7 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的承诺的议案
8 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案
9 关于公司符合发行公司债券条件的议案
10 关于公司公开发行公司债券方案的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理(或其转授权人士)全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案
12 关于为下属子公司提供贷款担保的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园区行政中心会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-17)、董事会签署日(2016-05-17)、股权登记日()、现场登记日(2016-05-27)、网络投票日(2016-06-01)、召开日(2016-05-27)

议题:

1关于为下属子公司提供贷款担保的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多是资源股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台羊绒工业园区行政中心会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日()、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-13)

议题:

1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年度财务工作报告》
4《公司2015年度利润分配方案》
5《关于对公司2015年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2016年度日常关联交易进行预计的议案》
6《独立董事2015年度述职报告》
7《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》
8《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园区行政中心会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-08)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日()、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-27)、召开日(2016-04-21)

议题:

1、关于为下属子公司提供贷款担保的议案
2、关于收购内蒙古鄂尔多斯能源有限责任公司的全部股权的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园区行政中心8楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-12)、董事会签署日(2016-01-12)、股权登记日()、现场登记日(2016-01-21)、网络投票日(2016-01-27)、召开日(2016-01-21)

议题:

1.《关于为互保公司内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司提供贷款担保的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园区行政中心八楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-25)、董事会签署日(2015-11-25)、股权登记日()、现场登记日(2015-12-01)、网络投票日(2015-12-10)、召开日(2015-12-01)

议题:

1.《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》
2.《关于聘任为公司进行2015年度审计和内控审计的会计师事务所的议案》
3.《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台羊绒工业园区行政中心办公楼 8 楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-10)、董事会签署日(2015-09-10)、股权登记日()、现场登记日(2015-09-19)、网络投票日(2015-09-29)、召开日(2015-09-19)

议题:

1.审议公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》
2.审议公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》
3.审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园区行政中心8层会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-09)、董事会签署日(2015-05-09)、股权登记日()、现场登记日(2015-05-16)、网络投票日(2015-05-26)、召开日(2015-05-16)

议题:

1、《关于对公司2014年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2015年度日常关联交易进行预计的议案》 2、《关于对外提供贷款担保的议案》 3、关于鄂尔多斯财务有限公司增加注册资本的议案 4、关于鄂尔多斯财务有限公司开展票据池业务的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园区行政中心8楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-02)、董事会签署日(2015-04-02)、股权登记日()、现场登记日(2015-04-28)、网络投票日(2015-05-05)、召开日(2015-04-28)

议题:

1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务工作报告
4 2014年度利润分配方案
5 关于对公司2014年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2015年度日常关联交易进行预计的议案
6 关于调整董事会部分专门委员会成员的议案
7 独立董事2014 年度述职报告
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订部分内控制度的议案
10 关于为下属子公司提供贷款担保的议案
11 关于选举董事的议案
12 关于选举监事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园区行政中心会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-26)、董事会签署日(2014-12-26)、股权登记日()、现场登记日(2015-01-08)、网络投票日(2015-01-14)、召开日(2015-01-08)

议题:

1、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 ;
2、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》 (本议案需逐项审议):
3、审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;
4、审议《关于审议<内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》 ;
5、审议《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 ;
6、审议《关于公司本次重大资产重组相关审计、审阅和评估报告的议案》;
7、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
8、审议《关于公司与交易对方签订发行股份购买资产协议的议案》 ;
9、审议《关于公司与交易对方签订发行股份购买资产补充协议的议案》;
10、审议《关于提请股东大会同意投资控股集团免于以要约方式增持公司股份的议案》;
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 ;
12、审议《关于聘任为公司进行 2014年度审计和内控审计的会计师事务所的议案》。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园区行政中心会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-13)、董事会签署日(2014-12-13)、股权登记日()、现场登记日(2014-12-18)、网络投票日(2014-12-29)、召开日(2014-12-18)

议题:

(一)、审议《关于下属子公司对外提供贷款担保的议案》
(二)、审议《关于青海百通高纯材料开发有限公司与西宁市城市投资管理有限公司进行贷款互保的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园区技术中心办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-13)、董事会签署日(2014-09-13)、股权登记日()、现场登记日(2014-09-18)、网络投票日(2014-09-29)、召开日(2014-09-18)

议题:

1、审议公司《关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司收购内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司部分股权的议案》;
2、审议公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》(第八次董事会审议通过);
3、审议公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》(第十次董事会审议通过);

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园区技术中心办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-05)、董事会签署日(2014-08-05)、股权登记日()、现场登记日(2014-08-15)、网络投票日(2014-08-21)、召开日(2014-08-15)

议题:

1、审议公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》 (第四次董事会审议通过)
2、审议公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》 (第七次董事会审议通过)

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园区技术中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-27)、股权登记日()、现场登记日(2014-04-09)、网络投票日()、召开日(2014-04-09)

议题:

审议公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号,鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-05)、董事会签署日(2014-03-05)、股权登记日()、现场登记日(2014-03-17)、网络投票日(2014-03-26)、召开日(2014-03-17)

议题:

1、审议公司《2013年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》;
3、审议公司《2013年度财务工作报告》;
4、审议公司《2013年度利润分配方案》;
5、审议《关于对公司2013年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2014年度日常关联交易进行预计的议案》;
6、审议公司《关于董事会换届并确定其薪酬的议案》;
7、审议公司《关于监事会换届并确定其薪酬的议案》;
8、审议公司《关于调整四个专门委员会成员的议案》;
9、审议公司《独立董事2013年度述职报告》;
10、审议公司《关于修订<公司章程>的议案》;
11、审议《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》;

大会主题: 2013年第7次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2013年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智能办公楼 4 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-27)、董事会签署日(2013-11-27)、股权登记日()、现场登记日(2013-12-13)、网络投票日()、召开日(2013-12-13)

议题:

审议公司《关于聘任为公司进行 2013 年度审计的会计师事务所的议案》;

大会主题: 2013年第6次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2013年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-08)、董事会签署日(2013-11-08)、股权登记日()、现场登记日(2013-11-21)、网络投票日()、召开日(2013-11-21)

议题:

1、审议公司《关于修订部分内控制度的议案》;
2、审议公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》。

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智能办公楼 4 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-31)、董事会签署日(2013-08-31)、股权登记日()、现场登记日(2013-09-11)、网络投票日()、召开日(2013-09-11)

议题:

审议公司《关于为下属子公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-15)、董事会签署日(2013-08-15)、股权登记日()、现场登记日(2013-08-26)、网络投票日(2013-08-30)、召开日(2013-08-26)

议题:

1、审议公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》;
2、审议公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》;
3、审议《关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司收购内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司部分股权的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-22)、董事会签署日(2013-06-22)、股权登记日()、现场登记日(2013-07-25)、网络投票日()、召开日(2013-07-25)

议题:

审议公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号鄂尔多斯智能办公楼 4 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-22)、董事会签署日(2013-05-22)、股权登记日()、现场登记日(2013-06-03)、网络投票日()、召开日(2013-06-03)

议题:

1、审议公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》;
2、审议公司《关于向内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司增资的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号鄂尔多斯智能办公楼 4 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日()、现场登记日(2013-05-11)、网络投票日(2013-05-14)、召开日(2013-05-11)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2012 年度财务工作报告》;
4、审议《公司 2012 年度利润分配方案》;
5、审议《关于对公司 2012 年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对 2013 年度日常关联交易进行预计的议案》;
6、审议《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》;
7、审议公司《独立董事述职报告》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-29)、董事会签署日(2012-12-29)、股权登记日()、现场登记日(2013-02-18)、网络投票日()、召开日(2013-02-18)

议题:

1、审议《关于公司对外提供贷款担保的议案》; 2、审议《关于公司吸收合并下属子公司的议案》。

大会主题: 2012年第10次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2012年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-13)、董事会签署日(2012-12-13)、股权登记日()、现场登记日(2012-12-25)、网络投票日()、召开日(2012-12-25)

议题:

关于公司继续租赁经营内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司3、4号机组的议案；

大会主题: 2012年第9次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2012年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-31)、董事会签署日(2012-10-31)、股权登记日()、现场登记日(2012-11-09)、网络投票日()、召开日(2012-11-09)

议题:

1、审议《关于成立内蒙古鄂尔多斯集团财务有限公司的议案》；
2、审议《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》
3、审议《关于与内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司进行贷款互保的议案》；

大会主题: 2012年第8次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2012年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-16)、董事会签署日(2012-10-16)、股权登记日()、现场登记日(2012-10-25)、网络投票日()、召开日(2012-10-25)

议题:

1、审议《关于收购内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司部分股权的议案》；
2、审议《关于改聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年第7次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2012年第十次董事会决议公告暨召开2012年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-31)、董事会签署日(2012-08-31)、股权登记日()、现场登记日(2012-09-21)、网络投票日()、召开日(2012-09-21)

议题:

1、审议公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》；
2、审议《关于公司继续租赁经营内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 3、4 号机组的议案》；
3、审议《关于向内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司增资的议案》

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2012年第九次董事会决议公告暨召开2012年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-13)、董事会签署日(2012-07-13)、股权登记日()、现场登记日(2012-07-25)、网络投票日()、召开日(2012-07-25)

议题:

1、《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2012年第七次董事会决议公告暨召开公司2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-09)、董事会签署日(2012-06-09)、股权登记日()、现场登记日(2012-06-15)、网络投票日()、召开日(2012-06-15)

议题:

1、审议公司《关于更换信息披露报纸的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2012年第六次董事会决议公告暨召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-24)、董事会签署日(2012-05-24)、股权登记日()、现场登记日(2012-05-30)、网络投票日()、召开日(2012-05-30)

议题:

1、《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（第五次董事会决议通过）
2、《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（第六次董事会决议通过）

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2012年第四次董事会决议公告暨召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102 号鄂尔多斯智能办公楼4 楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-17)、董事会签署日(2012-04-17)、股权登记日()、现场登记日(2012-04-06)、网络投票日(2012-05-02)、召开日(2012-04-06)

议题:

1、审议公司《关于申请发行公司债券的议案》
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案》
3、审议公司《关于本次发行公司债券偿还保障措施的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2012年第三次董事会决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区华远街7号鄂尔多斯大厦会议中心

重要日期: 首次公告(2012-03-22)、董事会签署日(2012-03-22)、股权登记日()、现场登记日(2012-03-29)、网络投票日()、召开日(2012-03-29)

议题:

1、审议公司《公司2011 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《公司2011 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2011 年度财务工作报告》；
4、审议公司《2011 年度利润分配方案》；
5、审议公司《关于对公司2011 年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2012 年度日常关联交易进行预计的议案》；
6、审议公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》；
7、审议《独立董事述职报告》；
8、审议《关联交易管理制度》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2012年第二次董事会决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-16)、董事会签署日(2012-02-16)、股权登记日()、现场登记日(2012-02-24)、网络投票日()、召开日(2012-02-24)

议题:

《关于为下属子公司提供担保的议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2012年第一次董事会决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-08)、董事会签署日(2012-02-08)、股权登记日()、现场登记日(2012-02-14)、网络投票日()、召开日(2012-02-14)

议题:

《关于公司对外提供贷款担保的议案》；

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2011年第十四次董事会决议公告暨召开2011年第五次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-14)、董事会签署日(2011-12-14)、股权登记日()、现场登记日(2011-12-21)、网络投票日()、召开日(2011-12-21)

议题:

1、《关于聘任为公司进行2011年度审计的会计师事务所的议案》；
2、《关于调整公司监事会监事并确定其薪酬的议案》；
3、《关于公司租赁经营内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司3、4号机组的议案》；

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2011年第十一次董事会决议公告暨召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智能办公楼4 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-19)、董事会签署日(2011-10-19)、股权登记日()、现场登记日(2011-10-31)、网络投票日()、召开日(2011-10-31)

议题:

1、《关于为下属子公司提供担保的议案》
2、《关于为下属子公司提供担保的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2011年第七次董事会决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102 号鄂尔多斯智能办公楼4 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-10)、董事会签署日(2011-06-10)、股权登记日()、现场登记日(2011-06-21)、网络投票日()、召开日(2011-06-21)

议题:

《关于为下属子公司提供担保的议案》；

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2011年第四次董事会决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102 号鄂尔多斯智能办公楼4 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-21)、董事会签署日(2011-04-21)、股权登记日()、现场登记日(2011-05-12)、网络投票日()、召开日(2011-05-12)

议题:

审议公司对外提供贷款担保的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2011年第二次董事会决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102 号鄂尔多斯智能办公楼4 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日()、现场登记日(2011-04-15)、网络投票日()、召开日(2011-04-15)

议题:

1、审议公司《公司2010年度董事会工作报告》
2、审议公司《公司2010年度监事会工作报告》
3、审议公司《2010年度财务工作报告》
4、审议公司《2010年度利润分配方案》
5、审议《关于董事会换届并确定其薪酬的议案》
6、审议《关于监事会换届并确定其薪酬的议案》
7、审议《关于调整四个专门委员会成员的议案》
8、审议《关于公司变更名称、经营范围的议案》
9、审议《关于公司英文名称变更的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
11、审议《关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司变更固定资产折旧政策的议案》
12、审议《关于对2011年与日常经营相关的关联交易进行预测的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2011年第一次董事会决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102 号鄂尔多斯智能办公楼4 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-10)、董事会签署日(2011-03-10)、股权登记日()、现场登记日(2011-03-24)、网络投票日()、召开日(2011-03-24)

议题:

《关于公司对外提供贷款担保的议案》；

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年第九次董事会决议公告暨召开2010年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-11)、董事会签署日(2010-12-11)、股权登记日()、现场登记日(2010-12-23)、网络投票日()、召开日(2010-12-23)

议题:

1、《关于转让项目投资权益的议案》
2、《关于转让下属参股公司部分股权的议案》
3、《关于聘任为公司进行2010年度审计的会计师事务所的议案》
4、《关于公司对2010年度与日常经营相关的关联交易审议的议案》
5、《关于公司对下属子公司提供担保的议案》

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年第七次董事会决议公告暨召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-14)、董事会签署日(2010-10-14)、股权登记日()、现场登记日(2010-10-25)、网络投票日()、召开日(2010-10-25)

议题:

1、《关于对下属子公司提供担保的议案》（第六次董事会通过）；
2、《关于对下属子公司提供担保的议案》（第七次董事会通过）；
3、《关于公司修订部分内控制度的议案》；

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年第五次董事会决议公告暨召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-14)、董事会签署日(2010-09-14)、股权登记日()、现场登记日(2010-09-25)、网络投票日()、召开日(2010-09-25)

议题:

1、《关于对下属子公司提供担保的议案》；
2、《关于公司租赁经营内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司3、4号机组的议案》；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年第三次董事会决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102 号鄂尔多斯智能办公楼4 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-03)、董事会签署日(2010-07-03)、股权登记日()、现场登记日(2010-07-15)、网络投票日()、召开日(2010-07-15)

议题:

1、关于对下属子公司提供贷款担保的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年第二次董事会决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-29)、董事会签署日(2010-04-29)、股权登记日()、现场登记日(2010-05-13)、网络投票日()、召开日(2010-05-13)

议题:

1、关于对内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司增资的议案
2、关于租赁内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司3#、4#电力机组的议案
3、关于公司对外提供贷款担保的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年第一次董事会决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-08)、董事会签署日(2010-04-08)、股权登记日()、现场登记日(2010-04-26)、网络投票日()、召开日(2010-04-26)

议题:

1、审议公司《2009年度董事会工作报告》
2、审议公司《2009年度监事会工作报告》
3、审议公司《2009年度财务工作报告》
4、审议公司《2009年利润分配方案》
5、审议《关于调整公司董事会部分董事并确定其薪酬的议案》
6、审议《关于调整公司审计委员会成员的议案》
7、审议《关于调整公司部分监事会监事薪酬的议案》
8、审议《关于公司2009年度与日常经营相关的关联交易的议案》
9、审议为下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司之全资子公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司提供贷款担保的事项

大会主题: 2009年第7次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司第十一次董事会决议公告暨2009年第七次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-12)、董事会签署日(2009-12-12)、股权登记日()、现场登记日(2009-12-14)、网络投票日()、召开日(2009-12-14)

议题:

1、关于为下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司提供担保的议案；

大会主题: 2009年第6次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司第十次董事会决议公告暨2009年第六次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-25)、董事会签署日(2009-11-25)、股权登记日()、现场登记日(2009-11-26)、网络投票日()、召开日(2009-11-26)

议题:

（1）、《关于为下属孙公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司电费付款提供担保的议案》

大会主题: 2009年第5次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司第八次董事会决议公告暨2009年第五次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-26)、董事会签署日(2009-09-26)、股权登记日()、现场登记日(2009-09-29)、网络投票日()、召开日(2009-09-29)

议题:

（1）、关于改聘会计师事务所的议案；
（2）、关于公司鄂尔多斯市东胜区纺织服装产业厂区拆迁和整体搬迁的议案；

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司第七次董事会决议公告暨2009年第四次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-10)、董事会签署日(2009-09-10)、股权登记日()、现场登记日(2009-09-16)、网络投票日()、召开日(2009-09-16)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于为下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司融资租赁担保的议案；

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009年第五次董事会决议公告暨2009年第三次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102 号

重要日期: 首次公告(2009-06-19)、董事会签署日(2009-06-19)、股权登记日()、现场登记日(2009-06-26)、网络投票日()、召开日(2009-06-26)

议题:

1、关于为下属子公司深圳市鄂尔多斯羊绒制品有限公司提供贷款担保的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司第四次董事会决议公告暨2009年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-21)、董事会签署日(2009-05-21)、股权登记日()、现场登记日(2009-05-26)、网络投票日()、召开日(2009-05-26)

议题:

1、关于对内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司投资的议案
2、关于为下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司及其控股子公司提供贷款担保的议案
3、关于为内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司提供贷款担保的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司第三次董事会决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-29)、董事会签署日(2009-04-29)、股权登记日()、现场登记日(2009-05-11)、网络投票日()、召开日(2009-05-11)

议题:

1、审议公司《2008 年度董事会工作报告》
2、审议公司《2008 年度监事会工作报告》
3、审议公司《2008 年度财务工作报告》
4、审议公司《2008 年年度报告》全文及摘要
5、审议公司《2008 年利润分配方案》
6、审议公司《2009 年第一季度报告》全文及正文
7、审议《关于修改<董事会议事规则>及<董事长工作细则>的议案》
8、审议《关于为下属公司贷款担保的议案》
9、审议为下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司提供贷款担保的事项。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008年第十九次董事会决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-30)、董事会签署日(2008-12-30)、股权登记日()、现场登记日(2009-01-16)、网络投票日()、召开日(2009-01-16)

议题:

1、关于为下属子公司内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司提供贷款担保的议案
2、关于为下属子公司提供商业信用担保的议案

大会主题: 2008年第6次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司第十八次董事会决议公告暨召开公司2008年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-16)、董事会签署日(2008-12-16)、股权登记日()、现场登记日(2008-12-22)、网络投票日()、召开日(2008-12-22)

议题:

《关于调整非公开发行募集资金投入项目分类及排序的议案》

大会主题: 2008年第5次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008年第十七次董事会决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-11)、董事会签署日(2008-12-11)、股权登记日()、现场登记日(2008-12-22)、网络投票日()、召开日(2008-12-22)

议题:

1、逐项审议2008年度日常经营性关联交易
(1) 关于对2008年度日常经营性关联交易审议的议案
(2) 关于继续履行《运输服务协议》、《土地使用权租赁协议》、《公共设施供应协议》的议案
2、关于选聘为公司进行2008年度审计的会计师事务所并确定其薪酬的议案
3、关于为下属子公司深圳鄂尔多斯羊绒制品有限公司提供贷款担保的议案
审议为下属子公司北京鄂尔多斯科技发展有限公司（以下简称“北京科技公司”）提供贷款担保的事项

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司第十三次董事会决议公告暨召开内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-26)、董事会签署日(2008-09-26)、股权登记日()、现场登记日(2008-10-16)、网络投票日(2008-10-21)、召开日(2008-10-16)

议题:

1、会议将以特别决议方式审议《关于调整非公开发行股票预案的议案》。
2、会议将以普通决议方式审议《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》。
3、审议《关于为内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司提供担保议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008年第十一次董事会决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-28)、董事会签署日(2008-08-29)、股权登记日()、现场登记日(2008-08-29)、网络投票日()、召开日(2008-08-29)

议题:

（1）《关于调整拟发行分离交易可转债募集资金投向的议案》
（2）《关于与内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司进行贷款互保延期的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008年第九次董事会决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-22)、董事会签署日(2008-07-22)、股权登记日()、现场登记日(2008-07-29)、网络投票日()、召开日(2008-07-29)

议题:

《关于公司与内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司进行贷款互保的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008年第八次董事会决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-21)、董事会签署日(2008-06-21)、股权登记日()、现场登记日(2008-07-03)、网络投票日()、召开日(2008-07-03)

议题:

（1）、《关于公司发行短期融资券的议案》
（2）、《关于公司与内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司进行贷款互保的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008年董事会决议公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-16)、董事会签署日(2008-04-16)、股权登记日()、现场登记日(2008-05-15)、网络投票日(2008-05-20)、召开日(2008-05-15)

议题:

1、关于改聘信息披露媒体及修改《公司章程》的议案；
2、关于公司放弃申请发行公司债券的议案；
3、逐项审议《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》；
4、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易可转债相关事项的议案；
5、逐项审议《关于向特定机构投资者非公开发行不超过30,000 万股人民币普通股股票的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
会议将以普通决议案方式审议以下议案：
7、审议《关于公司本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案》；
8、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
9、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
10、审议《公司2007 年度利润分配方案》；
11、审议《公司2007 年度财务工作报告》；
12、审议《关于公司董事会、监事会换届及其薪酬确定的议案》；
13、审议《关于四个委员会成员调整的议案》；
14、审议《关于修订〈董事会议事规则〉及〈董事长工作细则〉的议案》；
15、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
16、审议《关于公司定向增发募集资金运用的可行性分析》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2007年第十次董事会决议暨召开第三次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-02)、董事会签署日(2007-11-02)、股权登记日()、现场登记日(2007-11-09)、网络投票日()、召开日(2007-11-09)

议题:

《关于公司收购内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司15%股权的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-11)、董事会签署日(2007-10-11)、股权登记日()、现场登记日(2007-10-23)、网络投票日(2007-10-26)、召开日(2007-10-23)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于修订、完善公司部分内控制度的议案》，主要包括以下内容；
3、《关于确定为公司2007年度进行审计的会计师事务所及其薪酬的议案》；
4、《关于中止向特定机构投资者非公开发行不超过35,000万股人民币普通股股票的议案》。
5、《关于发行公司债券的议案》；
6、《关于李成君先生不再担任公司董事的议案》；
7、《关于聘任曾广春先生担任公司董事的议案》；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2007年第三次董事会决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-27)、董事会签署日(2007-04-27)、股权登记日()、现场登记日(2007-05-21)、网络投票日()、召开日(2007-05-21)

议题:

（1 《公司2006年度董事会工作报告》；
（2 《公司2006年度监事会工作报告》；
（3 《公司2006年度财务工作报告》；
（4 《公司2006年度利润分配预案》；
（5 《关于修改公司章程的议案》；
（6 《关于转让电冶公司2*330MW发电机组二期工程的议案》；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2007年第二次董事会决议公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-28)、董事会签署日(2007-03-28)、股权登记日()、现场登记日(2007-04-09)、网络投票日(2007-04-12)、召开日(2007-04-09)

议题:

（1）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（2）《本次非公开发行股票的定价方式及发行价格调整的议案》
（3）《关于向特定机构投资者非公开发行不超过35,000万股人民币普通股股票的议案》：
（4）《关于本次募集资金运用可行性分析报告的议案》；
（5）《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
（6）《关于向特定机构投资者非公开发行人民币普通股股票的补充议案》；
（7）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-02)、董事会签署日(2006-06-02)、股权登记日()、现场登记日(2006-06-20)、网络投票日(2006-06-26)、召开日(2006-06-20)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于向特定机构投资者非公开发行不超过35,000万股人民币普通股股票的议案：
事项1、本次非公开发行股票的类型和面值；
事项2、本次非公开发行股票的发行数量
事项3、本次非公开发行股票的发行对象
事项4、本次非公开发行股票的定价方式及价格
事项5、本次非公开发行股票的发行方式
事项6、本次非公开发行股票的募集资金用途
事项7、本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案
事项8、本次非公开发行股票决议有效期限
3、关于内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司募集资金运用可行性分析的议案
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
6、审议有关担保事项。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2006年第一次董事会决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-28)、董事会签署日(2006-04-28)、股权登记日()、现场登记日(2006-05-25)、网络投票日()、召开日(2006-05-25)

议题:

1、《公司2005年度董事会工作报告》; 2、《公司2005年度监事会工作报告》; 3、《公司2005年度财务工作报告》; 4、《公司2005年度利润分配方案》; 5、《关于收购内蒙古电力冶金股份有限公司部分股权项目的议案》; 6、《关于修改〈公司章程〉的方案》; 7、《关于新增张志女士担任公司董事会董事并确定其薪酬的议案》; 8、《关于新增刘凤双女士担任公司董事会董事并确定其薪酬的议案》; 9、《关于新增刘玉民先生担任公司监事会监事并确定其薪酬的议案》; 10、《关于新增马占森先生担任公司监事会监事并确定其薪酬的议案》; 11、《关于确定2006年度为公司进行审计的会计师事务所及其薪酬的议案》; 12、《关于公司发行不超过13亿元短期融资券的议案》。

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