远兴能源股东大会召开通知

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、《关于选举非职工监事的议案》

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-28)、董事会签署日(2024-11-28)、股权登记日(2024-12-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-13)、召开日()

议题:

1、《关于公司向银行申请贷款的议案》
2、《关于为控股子公司贷款担保的议案》
3、《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-28)、董事会签署日(2024-09-28)、股权登记日(2024-10-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-14)、召开日()

议题:

1、《关于聘任2024年度审计机构的议案》
2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-09)、董事会签署日(2024-07-09)、股权登记日(2024-07-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-24)、召开日()

议题:

1、《关于控股子公司开展资产池业务的议案》
2、《关于选举非职工监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告及摘要》
5、《2023年度内部控制评价报告》
6、《2023年度利润分配预案》
7、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于为控股子公司贷款担保的议案》
9、《关于调整公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-17)、董事会签署日(2024-01-17)、股权登记日(2024-01-30)、现场登记日(2024-02-01)、网络投票日(2024-02-02)、召开日(2024-02-01)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-11)、董事会签署日(2024-01-11)、股权登记日(2024-01-23)、现场登记日(2024-01-25)、网络投票日(2024-01-26)、召开日(2024-01-25)

议题:

1、《关于计提预计负债的议案》
2、《关于选举非职工监事的议案》

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于购买董监高责任险的议案》
2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
3、《关于制定<独立董事制度>的议案》
4、《关于为控股子公司贷款担保的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-17)、董事会签署日(2023-10-17)、股权登记日(2023-10-31)、现场登记日(2023-11-02)、网络投票日(2023-11-03)、召开日(2023-11-02)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所及聘请2023年度审计机构的议案》
2、《关于为控股子公司贷款担保的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-21)、董事会签署日(2023-09-21)、股权登记日(2023-10-11)、现场登记日(2023-10-13)、网络投票日(2023-10-16)、召开日(2023-10-13)

议题:

1、《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于为控股子公司贷款担保的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-22)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、《关于控股子公司申请银团贷款及为其提供担保的议案》
2、《关于为控股子公司贷款担保的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-05)、董事会签署日(2023-05-05)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告及摘要》
5、《2022年度内部控制评价报告》
6、《2022年度利润分配预案》
7、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于调整董事、监事津贴方案的议案》
11、《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》
12、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
13、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
14、《关于选举公司第九届监事会监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-28)、董事会签署日(2023-02-28)、股权登记日(2023-03-09)、现场登记日(2023-03-14)、网络投票日(2023-03-15)、召开日(2023-03-14)

议题:

1、《关于控股子公司申请银团贷款及为其提供担保的议案》
2、《关于为控股子公司融资租赁业务担保的议案》
3、《关于开展资产池业务的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-14)、董事会签署日(2023-01-14)、股权登记日(2023-01-18)、现场登记日(2023-01-30)、网络投票日(2023-01-31)、召开日(2023-01-30)

议题:

1、《关于为控股子公司贷款担保的议案》
2、《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-01)、董事会签署日(2022-12-01)、股权登记日(2022-12-13)、现场登记日(2022-12-15)、网络投票日(2022-12-16)、召开日(2022-12-15)

议题:

1、《关于续聘年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-13)、现场登记日(2022-09-15)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-15)

议题:

1、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-23)、董事会签署日(2022-07-23)、股权登记日(2022-08-03)、现场登记日(2022-08-05)、网络投票日(2022-08-08)、召开日(2022-08-05)

议题:

1、《关于本次重大资产购买及增资暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》
2、《关于本次重大资产购买及增资暨关联交易方案的议案》
3、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
4、《关于本次交易构成关联交易的议案》
5、《<内蒙古远兴能源股份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿)>及其摘要》
6、《关于签署重大资产购买及增资暨关联交易相关附条件生效协议的议案》
7、《关于签署<关于内蒙古远兴能源股份有限公司对内蒙古博源银根矿业有限责任公司单独增资之业绩承诺补偿协议>及<关于内蒙古蜜多能源有限责任公司转让内蒙古博源银根矿业有限责任公司股权事宜之业绩承诺补偿协议>的议案》
8、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
10、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
11、《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》
12、《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
13、《关于本次交易前12个月内公司购买、出售资产情况说明的议案》
14、《关于变更已终止募投项目资金投向的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-21)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-21)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告及摘要》
5、《2021年度内部控制评价报告》
6、《2021年度利润分配预案》
7、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于注销公司回购专用证券账户股份暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-05)、董事会签署日(2022-03-05)、股权登记日(2022-03-17)、现场登记日(2022-03-21)、网络投票日(2022-03-22)、召开日(2022-03-21)

议题:

1、《关于为控股子公司贷款担保的议案》
2、《关于选举非职工监事的议案》

大会主题: 2021年第8次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2021年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-30)、董事会签署日(2021-11-30)、股权登记日(2021-12-10)、现场登记日(2021-12-14)、网络投票日(2021-12-15)、召开日(2021-12-14)

议题:

1、《关于终止锡林郭勒苏尼特碱业有限公司乙二醇项目的议案》
2、《关于终止募投项目的议案》
3、《关于转让控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司80%股权的议案》
4、《关于调整公司营业范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-12)、现场登记日(2021-11-16)、网络投票日(2021-11-17)、召开日(2021-11-16)

议题:

1、《关于控股子公司为其全资子公司贷款担保的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层内蒙古远兴能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-23)、董事会签署日(2021-09-23)、股权登记日(2021-09-27)、现场登记日(2021-09-30)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-09-30)

议题:

1、《关于清算注销全资子公司的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层内蒙古远兴能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-15)、董事会签署日(2021-09-15)、股权登记日(2021-09-24)、现场登记日(2021-09-29)、网络投票日(2021-09-30)、召开日(2021-09-29)

议题:

1、《关于转让控股子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司70%股权的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-30)、董事会签署日(2021-07-30)、股权登记日(2021-08-16)、现场登记日(2021-08-19)、网络投票日(2021-08-20)、召开日(2021-08-19)

议题:

1、《关于为控股子公司贷款担保的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-26)、董事会签署日(2021-07-26)、股权登记日(2021-08-05)、现场登记日(2021-08-09)、网络投票日(2021-08-10)、召开日(2021-08-09)

议题:

1、《关于收购参股子公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司部分股权并对其增资暨关联交易的议案》
2、《关于控股子公司开展资产池业务的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-15)、董事会签署日(2021-06-15)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-29)、网络投票日(2021-06-30)、召开日(2021-06-29)

议题:

1、《关于为参股子公司贷款担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年年度报告及摘要》
5、《2020年度内部控制评价报告》
6、《2020年度利润分配预案》
7、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于续聘年度审计机构的议案》
10、《关于调整董事、监事津贴方案的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15、《关于修订<网络投票管理制度>的议案》
16、《关于修订<累积投票管理制度>的议案》
17、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-24)、董事会签署日(2021-03-24)、股权登记日(2021-04-02)、现场登记日(2021-04-08)、网络投票日(2021-04-09)、召开日(2021-04-08)

议题:

1、《关于调整<回购部分社会公众股份方案>部分内容的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-02)、董事会签署日(2020-06-02)、股权登记日(2020-06-12)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-19)、召开日(2020-06-18)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》
2、《关于变更部分回购股份用途暨修订<公司章程>的议案》
3、《关于回购部分社会公众股份方案的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层内蒙古远兴能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-23)、董事会签署日(2020-05-23)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-11)、网络投票日(2020-06-12)、召开日(2020-06-11)

议题:

1、《关于调整公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年年度报告及摘要》
5、《2019年度内部控制评价报告》
6、《2019年度利润分配预案》
7、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于为控股子公司贷款担保的议案》
10、《关于续聘年度审计机构的议案》
11、《关于回购注销限制性股票的议案》
12、《关于减少注册资本的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
15、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
16、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-16)、董事会签署日(2019-11-16)、股权登记日(2019-12-02)、现场登记日(2019-12-05)、网络投票日(2019-12-05)、召开日(2019-12-05)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-26)、董事会签署日(2019-09-26)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-10)、网络投票日(2019-10-10)、召开日(2019-10-10)

议题:

1、《关于变更审计机构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》 2、《2018年度监事会工作报告》 3、《2018年度财务决算报告》 4、《2018年年度报告及摘要》 5、《2018年度内部控制评价报告》 6、《2018年度利润分配预案》 7、《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》 8、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 9、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》 10、《关于减少注册资本的议案》 11、《关于变更公司注册地址的议案》 12、《关于修订<公司章程>的议案》 13、《关于续聘年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-23)、董事会签署日(2019-01-23)、股权登记日(2019-02-12)、现场登记日(2019-02-14)、网络投票日(2019-02-14)、召开日(2019-02-14)

议题:

1、《关于预计2019年度公司及子公司担保额度的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-26)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-26)

议题:

1、《关于以市场化债转股方式转让控股子公司部分股权及涉及财务资助暨关联交易的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于增选第七届董事会董事的议案》
4、《关于补选第七届监事会监事的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-03)、董事会签署日(2018-12-03)、股权登记日(2018-12-11)、现场登记日(2018-12-17)、网络投票日(2018-12-17)、召开日(2018-12-17)

议题:

1、《关于为控股子公司贷款担保追加抵押物的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-23)、董事会签署日(2018-11-27)、股权登记日(2018-12-07)、现场登记日(2018-12-13)、网络投票日(2018-12-13)、召开日(2018-12-13)

议题:

1、《关于调整<回购股份预案>部分内容的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-02)、董事会签署日(2018-07-03)、股权登记日(2018-07-13)、现场登记日(2018-07-19)、网络投票日(2018-07-19)、召开日(2018-07-19)

议题:

1、《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途的议案》
2、《关于为控股子公司贷款担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-05)、董事会签署日(2018-05-07)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-21)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-21)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》
2、《关于选举刘宝龙为第七届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举石宝国为第七届董事会独立董事的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-20)、董事会签署日(2018-03-21)、股权登记日(2018-03-30)、现场登记日(2018-04-08)、网络投票日(2018-04-08)、召开日(2018-04-08)

议题:

1、《关于为控股子公司贷款担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-26)、董事会签署日(2018-02-28)、股权登记日(2018-03-16)、现场登记日(2018-03-22)、网络投票日(2018-03-22)、召开日(2018-03-22)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年年度报告及摘要》
5、《2017年度利润分配预案》
6、《2017年度内部控制评价报告》
7、《关于2018年日常关联交易预计的议案》
8、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
9、《关于续聘年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-26)、董事会签署日(2018-01-27)、股权登记日(2018-02-12)、现场登记日(2018-02-24)、网络投票日(2018-02-25)、召开日(2018-02-24)

议题:

1、《关于为控股子公司贷款担保的议案》

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-14)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日(2017-12-28)、网络投票日(2017-12-28)、召开日(2017-12-28)

议题:

1、《关于贷款担保的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-25)、董事会签署日(2017-09-26)、股权登记日(2017-10-10)、现场登记日(2017-10-13)、网络投票日(2017-10-15)、召开日(2017-10-13)

议题:

1、《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-22)、董事会签署日(2017-08-24)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-10)、召开日(2017-09-08)

议题:

1、《关于控股股东变更承诺事项履行期限的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-07-24)、董事会签署日(2017-07-25)、股权登记日(2017-08-08)、现场登记日(2017-08-10)、网络投票日(2017-08-10)、召开日(2017-08-10)

议题:

1、《关于为控股子公司担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-18)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年年度报告及摘要》
5、《2016年度利润分配预案》
6、《2016年度内部控制评价报告》
7、《关于2017年日常关联交易预计的议案》
8、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
9、《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10、《关于计提资产减值准备的议案》
11、《关于续聘年度审计机构的议案》
12、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
13、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
14、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-10)、董事会签署日(2017-03-11)、股权登记日(2017-03-20)、现场登记日(2017-03-24)、网络投票日(2017-03-26)、召开日(2017-03-24)

议题:

1、《关于贷款担保的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-25)、董事会签署日(2017-01-26)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-09)、网络投票日(2017-02-09)、召开日(2017-02-09)

议题:

1、《关于为控股子公司贷款担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-12-28)、董事会签署日(2016-12-29)、股权登记日(2017-01-06)、现场登记日(2017-01-12)、网络投票日(2017-01-12)、召开日(2017-01-12)

议题:

1、《关于为控股子公司贷款担保的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-10-26)、董事会签署日(2016-10-27)、股权登记日(2016-11-04)、现场登记日(2016-11-10)、网络投票日(2016-11-10)、召开日(2016-11-10)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于为控股子公司贷款担保的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-05-31)、董事会签署日(2016-06-01)、股权登记日(2016-06-07)、现场登记日(2016-06-15)、网络投票日(2016-06-15)、召开日(2016-06-15)

议题:

1、《关于为控股子公司贷款担保的议案》
2、《关于控股子公司对外提供担保的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、《关于更换董事的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、《关于收购内蒙古博大实地化学有限公司20%股权的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-09)、董事会签署日(2016-04-09)、股权登记日(2016-04-22)、现场登记日(2016-04-28)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-28)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年年度报告及摘要》
5、《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6、《关于2016年日常关联交易预计的议案》
7、《关于计提资产减值准备的议案》
8、《关于聘任年度审计机构的议案》
9、《关于更换监事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-15)、董事会签署日(2016-03-16)、股权登记日(2016-03-24)、现场登记日(2016-03-30)、网络投票日(2016-03-30)、召开日(2016-03-30)

议题:

1、《关于为控股子公司贷款担保的议案》
2、《关于控股子公司对外提供担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-09)、董事会签署日(2016-01-09)、股权登记日(2016-01-18)、现场登记日(2016-01-22)、网络投票日(2016-01-24)、召开日(2016-01-22)

议题:

1、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
2、《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-07)、董事会签署日(2015-12-08)、股权登记日(2015-12-17)、现场登记日(2015-12-23)、网络投票日(2015-12-23)、召开日(2015-12-23)

议题:

1、《关于收购内蒙古博大实地化学有限公司8.46%股权的议案》
2、《关于为控股子公司贷款担保的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-07)、董事会签署日(2015-11-09)、股权登记日(2015-11-18)、现场登记日(2015-11-24)、网络投票日(2015-11-24)、召开日(2015-11-24)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》
4、《关于公司非公开发行可行性研究报告(修订稿)的议案》
5、《关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》
6、《关于公司与博源集团签署<股份认购协议之补充协议>的议案》
7、《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
8、《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》
10、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部

重要日期: 首次公告(2015-11-02)、董事会签署日(2015-11-03)、股权登记日(2015-11-11)、现场登记日(2015-11-17)、网络投票日(2015-11-17)、召开日(2015-11-17)

议题:

1、《关于为控股子公司贷款担保的议案》;
2、《关于控股子公司对外提供担保的议案》;
3、《关于日常关联交易预计的议案》;
4、《关于收购内蒙古博源化学有限责任公司 40%股权的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-17)、董事会签署日(2015-08-18)、股权登记日(2015-08-31)、现场登记日(2015-09-06)、网络投票日(2015-09-06)、召开日(2015-09-06)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》 3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 4、《关于公司与博源集团签署附条件生效的股份认购协议的议案》 5、《关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》 6、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》 7、《关于提请公司股东大会批准博源集团免于以要约收购方式增持公司本次非公开发行股份的议案》 8、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 9、《关于修订<公司章程>的议案》 10、《关于公司2015-2017年股东分红回报规划的议案》 11、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-28)、董事会签署日(2015-07-29)、股权登记日(2015-08-07)、现场登记日(2015-08-12)、网络投票日(2015-08-12)、召开日(2015-08-12)

议题:

1、《关于控股子公司对外提供担保的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-04-02)、股权登记日(2015-04-22)、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-04-27)、召开日(2015-04-27)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《2014年度财务决算报告》;
4、《2014年年度报告及摘要》;
5、《2014年度利润分配预案》;
6、《关于2015年日常关联交易预计的议案》;
7、《关于计提资产减值损失的议案》;
8、《关于聘任年度审计机构的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-29)、董事会签署日(2015-01-30)、股权登记日(2015-03-02)、现场登记日(2015-03-06)、网络投票日(2015-03-08)、召开日(2015-03-06)

议题:

1、关于为控股子公司贷款担保的议案 2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2014年第7次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2014年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-12-01)、董事会签署日(2014-12-02)、股权登记日(2014-12-15)、现场登记日(2014-12-18)、网络投票日(2014-12-18)、召开日(2014-12-18)

议题:

1、审议《关于为控股子公司贷款担保的议案》
2、审议《关于控股子公司对外提供担保的议案》

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-19)、董事会签署日(2014-09-20)、股权登记日(2014-09-26)、现场登记日(2014-10-08)、网络投票日(2014-10-08)、召开日(2014-10-08)

议题:

1、特别议案:审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于为参股子公司提供委托贷款的关联交易议案》 ;
3、审议《关于为控股子公司贷款担保的议案》。

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-16)、董事会签署日(2014-07-17)、股权登记日(2014-07-28)、现场登记日(2014-08-04)、网络投票日(2014-08-04)、召开日(2014-08-04)

议题:

1、《关于为控股子公司贷款担保的议案》; 2、《关于日常关联交易预计的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦十二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-14)、董事会签署日(2014-04-16)、股权登记日(2014-05-16)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日()、召开日(2014-05-19)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2013年度财务决算报告》;
4、审议《公司2013年度利润分配预案》;
5、审议《公司2013年年度报告及摘要》;
6、审议《关于计提资产减值损失的议案》
7、审议《关于为控股子公司贷款担保的议案》;
8、审议《公司内部控制自我评价报告》;
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦十二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-01)、董事会签署日(2014-04-02)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日()、召开日(2014-04-17)

议题:

1、审议《关于2014年度日常关联交易预计的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦十二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-22)、董事会签署日(2014-01-24)、股权登记日(2014-02-20)、现场登记日(2014-02-21)、网络投票日()、召开日(2014-02-21)

议题:

审议《关于为控股子公司贷款担保的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-14)、董事会签署日(2014-01-16)、股权登记日(2014-02-11)、现场登记日(2014-02-14)、网络投票日(2014-02-17)、召开日(2014-02-14)

议题:

1、审议《关于前次募集资金使用情况报告》; 2、审议《关于公司重大资产重组、发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》; 3、审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》; 4、审议《关于<内蒙古远兴能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》; 5、审议《关于签署发行股份购买资产补充协议的议案》; 6、审议《关于签署盈利预测补偿协议的议案》; 7、审议《关于对本次重大资产重组有关审计报告、评估报告和盈利预测报告确认的议案》; 8、审议《关于提请股东大会批准内蒙古博源控股集团有限公司、北京中稷弘立资产管理有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》; 9、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦十二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-27)、董事会签署日(2013-12-31)、股权登记日(2014-01-13)、现场登记日(2014-01-15)、网络投票日()、召开日(2014-01-15)

议题:

审议《关于为控股子公司贷款担保的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦十二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-24)、董事会签署日(2013-09-25)、股权登记日(2013-10-08)、现场登记日(2013-10-09)、网络投票日()、召开日(2013-10-09)

议题:

1、《关于变更公司2013年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦十二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-29)、董事会签署日(2013-08-30)、股权登记日(2013-09-12)、现场登记日(2013-09-16)、网络投票日()、召开日(2013-09-16)

议题:

1、《关于为控股子公司贷款担保的议案》; 2、《关于提名公司董事候选人的议案》; 3、《关于推荐公司监事候选人的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-19)、董事会签署日(2013-03-21)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-10)、网络投票日(2013-04-10)、召开日(2013-04-10)

议题:

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2012年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2012年度财务决算报告》; 4、审议《公司2012年度利润分配预案》; 5、审议《公司2012年年度报告及摘要》; 6、审议《关于公司2013年日常关联交易预计的议案》 7、审议《关于计提资产减值损失的议案》; 8、审议《关于为控股子公司贷款担保的议案》; 9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦十二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-24)、董事会签署日(2012-12-25)、股权登记日(2013-01-07)、现场登记日(2013-01-08)、网络投票日()、召开日(2013-01-08)

议题:

1、《关于变更公司2012年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第7次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2012年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-23)、董事会签署日(2012-10-24)、股权登记日(2012-11-06)、现场登记日(2012-11-08)、网络投票日(2012-11-08)、召开日(2012-11-08)

议题:

特别议案：《关于为控股子公司贷款担保的议案》。

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2012年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦十二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-21)、董事会签署日(2012-09-22)、股权登记日(2012-10-10)、现场登记日(2012-10-11)、网络投票日()、召开日(2012-10-11)

议题:

1、《网络投票管理制度》; 2、《分红管理制度》; 3、《累计投票管理制度》; 4、《关于为控股子公司贷款担保的议案》

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-20)、董事会签署日(2012-07-21)、股权登记日(2012-08-03)、现场登记日(2012-08-06)、网络投票日(2012-08-06)、召开日(2012-08-06)

议题:

1、《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》；
2、《关于股东回报规划事宜的论证报告》；
3、《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》；
4、《内蒙古远兴能源股份有限公司章程修正案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦十二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-13)、董事会签署日(2012-06-14)、股权登记日(2012-06-26)、现场登记日(2012-06-27)、网络投票日()、召开日(2012-06-27)

议题:

1、《关于日常关联交易的议案》; 2、《关于为控股子公司贷款担保的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦十二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-03)、董事会签署日(2012-05-04)、股权登记日(2012-05-18)、现场登记日(2012-05-21)、网络投票日()、召开日(2012-05-21)

议题:

《关于为控股子公司贷款担保的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-05)、董事会签署日(2012-04-06)、股权登记日(2012-04-23)、现场登记日(2012-04-24)、网络投票日(2012-04-24)、召开日(2012-04-24)

议题:

1、《关于收购内蒙古远兴江山化工有限公司股权的议案》；
2、《关于提供反担保的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-11)、董事会签署日(2012-03-13)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-06)、网络投票日()、召开日(2012-04-06)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2011年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2011年度财务决算报告》; 4、审议《公司2011年度利润分配预案》; 5、审议《公司2011年年度报告及摘要》; 6、审议《关于公司董事会换届选举的议案》; 7、审议《关于公司监事会换届选举的议案》; 8、审议《关于公司2012年日常关联交易预计的议案》; 9、审议《关于为控股子公司贷款担保的议案》; 10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》; 11、审议《关于调整公司董事津贴标准的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-05)、董事会签署日(2012-03-06)、股权登记日(2012-03-16)、现场登记日(2012-03-19)、网络投票日(2012-03-20)、召开日(2012-03-19)

议题:

《关于增资内蒙古博大实地化学有限公司的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-28)、董事会签署日(2011-11-29)、股权登记日(2011-12-12)、现场登记日(2011-12-13)、网络投票日(2011-12-13)、召开日(2011-12-13)

议题:

1、《关于收购内蒙古博源联合化工有限公司28.8%股权的议案》；
2、《关于为控股子公司贷款担保的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦十二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-29)、董事会签署日(2011-09-30)、股权登记日(2011-10-14)、现场登记日(2011-10-14)、网络投票日()、召开日(2011-10-14)

议题:

1、《关于追加日常关联交易的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦十二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-10)、董事会签署日(2011-08-11)、股权登记日(2011-08-22)、现场登记日(2011-08-25)、网络投票日()、召开日(2011-08-25)

议题:

1、《关于为控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司贷款提供担保的议案》; 2、《关于为控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦十二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-13)、董事会签署日(2011-07-14)、股权登记日(2011-07-29)、现场登记日(2011-07-31)、网络投票日()、召开日(2011-07-31)

议题:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 2、审议《关于本次发行公司债券方案的议案》 3、审议《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》 4、审议《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-08)、董事会签署日(2011-03-10)、股权登记日(2011-03-24)、现场登记日(2011-03-28)、网络投票日(2011-03-29)、召开日(2011-03-28)

议题:

1、《公司2010年度董事会工作报告》；
2、《公司2010年度监事会工作报告》；
3、《公司2010年度财务决算报告》；
4、《公司2010年度利润分配预案》；
5、《公司2010年年度报告及摘要》；
6、《关于公司2011年日常关联交易预计的议案》；
7、《关于为控股子公司贷款担保的议案》；
8、《关于为参股内蒙古远兴山化工有限公司贷款担保的议案》；
9、《关于收购内蒙古博源联合化工有限公司5%股权的议案》；
10、《关于续聘会计师事务所的议案》；
11、《关于董事变更的议案》；

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-07)、董事会签署日(2010-05-08)、股权登记日(2010-05-21)、现场登记日(2010-05-24)、网络投票日()、召开日(2010-05-24)

议题:

《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-29)、董事会签署日(2010-04-30)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-17)、网络投票日()、召开日(2010-05-17)

议题:

1、《关于为控股子公司贷款担保的议案》；
2、《关于增资乌审旗蒙大矿业有限责任公司的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2009年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-07)、董事会签署日(2010-04-09)、股权登记日(2010-04-23)、现场登记日(2010-04-28)、网络投票日()、召开日(2010-04-28)

议题:

1、《公司2009年度董事会工作报告》; 2、《公司2009年度监事会工作报告》; 3、《公司2009年度财务决算报告》; 4、《公司2009年度利润分配预案》; 5、《公司2009年年度报告及摘要》; 6、《关于公司日常关联交易的议案》; 7、《关于为控股子公司贷款担保的议案》; 8、《关于提供反担保的议案》; 9、《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-15)、董事会签署日(2010-01-21)、股权登记日(2010-02-05)、现场登记日(2010-02-07)、网络投票日()、召开日(2010-02-07)

议题:

1、《关于转让锡林郭勒苏尼特碱业有限公司52%股权的议案》。

大会主题: 2009年第13次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2009年第十三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-04)、董事会签署日(2009-12-05)、股权登记日(2009-12-18)、现场登记日(2009-12-20)、网络投票日()、召开日(2009-12-20)

议题:

1、《关于内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司股权转让暨增资的议案》; 2、《关于乌审旗蒙大矿业有限责任公司股权转让暨增资的议案》。

大会主题: 2009年第12次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2009年第十二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-17)、董事会签署日(2009-11-19)、股权登记日(2009-11-27)、现场登记日(2009-12-03)、网络投票日()、召开日(2009-12-03)

议题:

1、《关于收购乌审旗蒙大矿业有限责任公司股权的议案》; 2、《关于收购苏里格天然气化工有限公司20%股权的议案》; 3、《关于为控股子公司贷款担保的议案》;

大会主题: 2009年第11次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2009年第十一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-22)、董事会签署日(2009-09-23)、股权登记日(2009-10-09)、现场登记日(2009-10-12)、网络投票日()、召开日(2009-10-12)

议题:

1、《关于追加2009年日常关联交易的议案》; 2、《关于改选董事会专门委员会的议案》。

大会主题: 2009年第10次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2009年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-31)、董事会签署日(2009-09-02)、股权登记日(2009-09-11)、现场登记日(2009-09-16)、网络投票日()、召开日(2009-09-16)

议题:

1、《关于公司收购内蒙古博源控股集团有限公司持有内蒙古博源煤化工有限责任公司股权的议案》; 2、《关于公司收购上海证大投资发展有限公司持有内蒙古博源煤化工有限责任公司股权的议案》。

大会主题: 2009年第9次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2009年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-07)、董事会签署日(2009-08-08)、股权登记日(2009-08-21)、现场登记日(2009-08-24)、网络投票日()、召开日(2009-08-24)

议题:

1、《关于公司控股子公司对外担保的议案》; 2、《关于对控股子公司贷款担保的议案》。

大会主题: 2009年第8次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2009年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-21)、董事会签署日(2009-07-22)、股权登记日(2009-07-31)、现场登记日(2009-08-05)、网络投票日()、召开日(2009-08-05)

议题:

1、《关于为控股子公司贷款担保的议案》; 2、《关于控股子公司对外担保的议案》。

大会主题: 2009年第7次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2009年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-26)、董事会签署日(2009-06-30)、股权登记日(2009-07-10)、现场登记日(2009-07-15)、网络投票日()、召开日(2009-07-15)

议题:

《关于为控股子公司贷款担保的议案》。

大会主题: 2009年第6次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2009年第六次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-08)、董事会签署日(2009-06-11)、股权登记日(2009-06-19)、现场登记日(2009-06-25)、网络投票日()、召开日(2009-06-25)

议题:

1、《关于为控股子公司融资租赁担保的议案》；
2、《关于为内蒙古远兴江山化工有限公司贷款担保的议案》；
3、《关于委托贷款的议案》；
4、《关于对外担保的议案》。

大会主题: 2009年第5次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2009年第五次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-27)、董事会签署日(2009-04-29)、股权登记日(2009-05-08)、现场登记日(2009-05-13)、网络投票日()、召开日(2009-05-13)

议题:

1、《关于为控股子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司贷款担保的议案》; 2、《关于控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司为公司贷款担保的议案》; 3、《关于增资内蒙古苏里格天然气化工有限公司的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2008年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-07)、董事会签署日(2009-04-09)、股权登记日(2009-04-24)、现场登记日(2009-04-29)、网络投票日()、召开日(2009-04-29)

议题:

1、《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、《公司2008 年度财务决算报告》；
4、《公司2008 年度利润分配预案》；
5、《关于提取存货跌价准备及处置固定资产的议案》；
6、《关于会计政策变更的议案》；
7、《公司2008 年年度报告及摘要》；
8、《关于修改公司章程的议案》；
9、《关于公司董事会换届选举的议案》；
10、《关于公司监事会换届选举的议案》；
11、《关于公司日常关联交易的议案》；
12、《关于公司2008 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；
13、《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-24)、董事会签署日(2009-02-25)、股权登记日(2009-03-06)、现场登记日(2009-03-12)、网络投票日()、召开日(2009-03-12)

议题:

《关于公司为控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司贷款担保的议案》。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-18)、董事会签署日(2009-02-19)、股权登记日(2009-02-27)、现场登记日(2009-03-05)、网络投票日()、召开日(2009-03-05)

议题:

1、《关于向内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司增资及调整出资比例的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-08)、董事会签署日(2009-01-10)、股权登记日(2009-01-23)、现场登记日(2009-02-03)、网络投票日()、召开日(2009-02-03)

议题:

1、《关于为公司控股子公司贷款担保的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-29)、董事会签署日(2008-12-31)、股权登记日(2009-01-09)、现场登记日(2009-01-14)、网络投票日()、召开日(2009-01-14)

议题:

《关于为公司控股子公司贷款担保的议案》。

大会主题: 2008年第7次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2008年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-21)、董事会签署日(2008-08-21)、股权登记日(2008-08-29)、现场登记日(2008-09-04)、网络投票日()、召开日(2008-09-04)

议题:

1、《关于公司为控股子公司及参股公司担保的议案》；
2、《公司控股子公司内蒙古博源煤化工公司增资及公司承担连带责任的议案》。

大会主题: 2008年第6次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2008年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-11)、董事会签署日(2008-08-13)、股权登记日(2008-08-22)、现场登记日(2008-08-27)、网络投票日()、召开日(2008-08-27)

议题:

1、《关于发行公司债券的议案》；
2、《关于收购内蒙古博源控股集团有限公司所持内蒙古苏里格天然气化工有限公司股权的关联交易议案》；
3、《关于公司为控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司贷款担保的议案》。

大会主题: 2008年第5次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2008年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-01)、董事会签署日(2008-08-02)、股权登记日(2008-08-15)、现场登记日(2008-08-18)、网络投票日()、召开日(2008-08-18)

议题:

1、《关于增资内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司的议案》；
2、《关于公司及公司控股子公司对外担保的议案》；

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14 号创业大厦B 座16 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-27)、董事会签署日(2008-05-28)、股权登记日(2008-06-05)、现场登记日(2008-06-11)、网络投票日()、召开日(2008-06-11)

议题:

《关于为公司控股子公司贷款担保的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-05)、董事会签署日(2008-05-06)、股权登记日(2008-05-16)、现场登记日(2008-05-21)、网络投票日()、召开日(2008-05-21)

议题:

1、《关于公司与内蒙古博源投资集团有限公司股权置换的议案》；
2、《关于增资内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 在鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-15)、董事会签署日(2008-04-16)、股权登记日(2008-04-30)、现场登记日(2008-05-08)、网络投票日()、召开日(2008-05-08)

议题:

1、《关于增加公司注册资本的议案》；
2、《关于修改公司章程相关条款的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开二00八年第一次临时股东大会的的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-28)、董事会签署日(2008-03-29)、股权登记日(2008-04-11)、现场登记日(2008-04-14)、网络投票日()、召开日(2008-04-14)

议题:

《关于公司控股子公司对外担保的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开二00七年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-29)、董事会签署日(2008-02-29)、股权登记日(2008-03-14)、现场登记日(2008-03-20)、网络投票日()、召开日(2008-03-20)

议题:

1、《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、《公司2007 年度财务决算报告》；
4、《公司2007 年度利润分配预案》；
5、《公司2007 年度报告(正文及摘要)》；
6、《关于计提资产减值准备的议案》；
7、《关于公司日常关联交易的议案》；
8、《关于核销坏帐的议案》；
9、《关于对前期已披露的2007 年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案》；
10、《关于续聘会计师事务所的议案》；
11、《公司2007 年度独立董事述职报告》；
12、《关于为控股子公司贷款担保的议案》。

大会主题: 2007年第7次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开二00七年第七次临时股东大会的的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-02)、董事会签署日(2007-11-03)、股权登记日(2007-11-16)、现场登记日(2007-11-19)、网络投票日()、召开日(2007-11-19)

议题:

《关于为控股子公司贷款担保的议案》。

大会主题: 2007年第6次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开二00七年第六次临时股东大会的的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-29)、董事会签署日(2007-10-30)、股权登记日(2007-11-09)、现场登记日(2007-11-13)、网络投票日()、召开日(2007-11-13)

议题:

1、《关于为控股子公司贷款担保的议案》；
2、《关于改选董事会提名委员会的议案》。

大会主题: 2007年第5次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴天然碱股份有限公司关于召开2007年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-18)、董事会签署日(2007-07-20)、股权登记日(2007-07-31)、现场登记日(2007-08-07)、网络投票日()、召开日(2007-08-07)

议题:

1、《关于变更公司全称及证券简称的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》；
3、《关于公司核销坏帐的议案》。

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴天然碱股份有限公司关于召开2007年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6 号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-25)、董事会签署日(2007-06-26)、股权登记日(2007-07-06)、现场登记日(2007-07-10)、网络投票日()、召开日(2007-07-10)

议题:

《关于公司日常关联交易的议案》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴天然碱股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6 号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-07)、董事会签署日(2007-06-08)、股权登记日(2007-06-15)、现场登记日(2007-06-21)、网络投票日()、召开日(2007-06-21)

议题:

1、《关于公司对外投资的议案》；
2、《关于为控股子公司贷款担保的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴天然碱股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-22)、董事会签署日(2007-05-23)、股权登记日(2007-05-31)、现场登记日()、网络投票日(2007-06-06)、召开日()

议题:

1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案; 2、审议关于向特定对象非公开发行A股股票的议案; 3、审议关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性方案的议案; 4、审议关于前次募集资金使用情况专项说明的议案; 5、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴天然碱股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-15)、董事会签署日(2007-05-16)、股权登记日(2007-05-25)、现场登记日(2007-05-31)、网络投票日()、召开日(2007-05-31)

议题:

《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 内蒙古远兴天然碱股份有限公司关于召开二○○六年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-07)、董事会签署日(2007-02-09)、股权登记日(2007-02-16)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、公司2006年度董事会工作报告；
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年度报告(正文及摘要)；
4、公司2006年度财务决算报告；
5、公司2006年度利润分配预案；
6、关于公司监事变动的议案；
7、关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2006年第5次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴天然碱股份有限公司关于召开2006年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-07)、董事会签署日(2006-12-08)、股权登记日(2006-12-22)、现场登记日(2006-12-24)、网络投票日()、召开日(2006-12-24)

议题:

1、《关于公司与内蒙古博源投资集团有限公司股权置换的议案》；
2、《设立董事会专门委员会的议案》。

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴天然碱股份有限公司关于召开2006年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2006-11-21)、董事会签署日(2006-11-22)、股权登记日(2006-12-01)、现场登记日(2006-12-06)、网络投票日()、召开日(2006-12-06)

议题:

1、《内蒙古远兴天然碱股份有限公司关于转让所持鄂尔多斯市中北煤化工有限公司29%股权的议案》。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴天然碱股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-08)、董事会签署日(2006-09-09)、股权登记日(2006-09-22)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

《关于增资内蒙古博源联合化工有限公司的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴天然碱股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-07)、董事会签署日(2006-06-08)、股权登记日(2006-06-16)、现场登记日(2006-06-22)、网络投票日()、召开日(2006-06-22)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、《关于公司控股子公司对外担保的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 内蒙古远兴天然碱股份有限公司关于召开二○○五年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-25)、董事会签署日(2006-04-25)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年度报告(正文及摘要)；
4、公司2005年度财务决算报告；
5、公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
6、关于公司与内蒙古博源投资集团有限公司股权置换的议案；
7、关于修改《公司章程》及附件的议案；
8、《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区东胜大酒店B座三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-06)、董事会签署日(2006-03-06)、股权登记日(2006-04-12)、现场登记日(2006-04-18)、网络投票日(2006-04-19)、召开日(2006-04-18)

议题:

议的事项:内蒙古远兴天然碱股份有限公司股权分置改革方案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴天然碱股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-05)、董事会签署日(2006-01-06)、股权登记日(2006-01-25)、现场登记日(2006-02-08)、网络投票日()、召开日(2006-02-08)

议题:

审议《关于公司共同出资设立内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司的议案》；

大会主题: 2005年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴天然碱股份有限公司关于召开2005年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-29)、董事会签署日(2005-11-30)、股权登记日(2005-12-23)、现场登记日(2005-12-29)、网络投票日()、召开日(2005-12-29)

议题:

审议《内蒙古远兴天然碱股份有限公司关于用资本公积弥补累计亏损的议案》；

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴天然碱股份有限公司关于召开2005年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-10)、董事会签署日(2005-11-11)、股权登记日(2005-12-09)、现场登记日(2005-12-11)、网络投票日()、召开日(2005-12-11)

议题:

审议《内蒙古远兴天然碱股份有限公司关于与内蒙古博源投资集团有限公司进行资产置换的议案》；

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴天然碱股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-18)、董事会签署日(2005-08-20)、股权登记日(2005-09-16)、现场登记日(2005-09-20)、网络投票日()、召开日(2005-09-20)

议题:

1、审议《关于向内蒙古博源联合化工有限公司增资的议案》；
2、审议《关于向内蒙古博源煤化工有限公司增资的议案》；

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古远兴天然碱股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-03-18)、董事会签署日(2005-03-19)、股权登记日(2005-04-08)、现场登记日(2005-04-18)、网络投票日()、召开日(2005-04-18)

议题:

1、审议《公司关于核销坏账的议案》；
2、审议《公司关于投资内蒙古博源联合化工有限公司的议案》；

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