微创光电:第六届监事会第十六次(临时)会议决议公告

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-109
武汉微创光电股份有限公司
第六届监事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席吴春燕女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《武汉微创光电股份有限公司 2024 年第三季度报告》议案
1.议案内容：
公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等相 关法律法规及相关规定，编制了 2024 年第三季度报告。

经审核，监事会发表如下意见：
（1） 公司 2024 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2） 公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和北京证
券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2024 年
第三季度报告的财务状况和经营成果。
（3） 未发现参与公司 2024 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反
保密规定的行为。
（4） 该报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、
完整。
具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《武汉微创光电股份有限公司 2024 年第三季度报告》(公告编号：2024-107)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）武汉微创光电股份有限公司第六届监事会第十六次（临时）会议决议
武汉微创光电股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 28 日