赤天化:贵州赤天化股份有限公司第九届十二次董事会会议决议公告

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公
告编号：2024-092
贵州赤天化股份有限公司
第九届十二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届十二次董
事会会议通知于 2024 年 10 月 19 日以书面送达、电子邮件等方式发
出，会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应参加
表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议决议如下：
审议通过《2024 年第三季度报告》
本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：公司 2024 年第三季度报告真实、准确、完整，公允地反映了公司 2024 年三季度的财务状况和经营成果，截至本意见出具日未发现存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http：
//www.sse.com.cn）披露的《贵州赤天化股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十日