志邦家居:第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-077
志邦家居股份有限公司
五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日上午 10：
00 召开了五届董事会第四次会议。本次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以现场
或通讯方式发出。本次会议以通讯表决方式召开，会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《志邦家居 2024 年三季度报告》
本议案已经五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《志邦家居 2024 年三季度报告》。
（二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商备案的议案》
鉴于 2023 年限制性股票激励计划的 2 名激励对象离职，不再具备激励对象
资格，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 42,000 股进行回购注
销，公司总股本由 436,547,813 股减少至 436,505,813 股，注册资本由 436,547,813
元变更为 436,505,813 元。公司已于 2024 年 10 月 17 日在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司完成前述证券变更登记。基于上述股份总数和注册资本的变更情况，同时结合最新法律法规和规范性文件的要求，公司董事会同意对《公司
章程》的部分条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商备案的公告》（公告编号：2024-077）。
此议案尚需提交本公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《志邦家居股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舆情管理制度》。
（四）审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
为规范公司及下属全资子公司的委托理财行为，提高资金运作效率，有效防范投资风险，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定《委托理财管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《委托理财管理制度》。
（五）审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
为依法规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》，《上海证券交易所上市公司自律监管指引》及《志邦家居股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外提供财务资助管理制度》。
（六）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
为了公司业务发展，经与大华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，根据公司审计工作安排，拟变更公司 2024 年度审计机构，聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
本议案在提交董事会审议前，已经五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-080）。
此议案尚需提交本公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于调整财务总监的议案》
经公司总裁提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会事先审议通过，董事会同意聘任孙娟女士为公司财务总监。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2024-081）。
（八）《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2024 年 11 月 15 日（星期五）召开 2024 年第三次临时股东大
会。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过该议案。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2024 年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2024-083）。
特此公告。
志邦家居股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日