TCL智家:董事会决议公告

证券代码：002668 证券简称：TCL智家 公告编号：2024-063
广东 TCL 智慧家电股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次
会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2024 年 10 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。
本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由公司董事长彭攀先生
主持，公司监事、高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
公司 2024 年第三季度报告的编制、审议程序符合法律、行政法规的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-065）。
（二）审议通过了《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《会计师事
务所选聘制度》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》
（三）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
基于审慎性原则，并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟将2024 年度财务报表及内部控制审计机构变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议以 3 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
本议案尚需提交公司于 2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年第五次临时股东大
会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-066）。
（四）审议通过了《关于调整董事会战略委员会成员的议案》
鉴于公司董事会成员调整情况，根据《上市公司治理准则》，以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，为保证公司第六届董事会战略委员会正常有序开展工作，结合公司战略发展需求，现拟调整公司第六届董事会战略委员会成员组成，具体如下：
战略委员会 主任委员（召集人） 委员名单
调整前 胡殿谦 彭 攀、张荣升
调整后 彭 攀 陈绍林、张荣升
上述调整自公司 2024 年第四次临时股东大会选举通过陈绍林先生为公司第
六届董事会非独立董事之日起生效，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
因相关事项审议需要，公司董事会提议于 2024 年 11 月 15 日 15:30 在广东省
中山市南头镇南头大道中 59 号 2 楼 A1（公司会议室）召开 2024 年第五次临时
股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067）。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会第四次会议决议；
（二）公司第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。
特此公告。
广东 TCL 智慧家电股份有限公司
董事会
二〇二四年十月二十九日