新城控股:新城控股第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2024-042
新城控股集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新城控股”）第四届董事会第四次会议于 2024年 10月 30日以通讯方式召开。会议应参加董事 5名，实际参加董事 5 名，董事王晓松、吕小平和独立董事陈松蹊、陈冬华、徐建东参加会议。董事长王晓松先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年第三季度
报告的议案》。
公司董事会审计委员会于 2024 年 10 月 30 日召开第四届董事会审计委员会第
三次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年第三
季度财务报告的议案》，并同意将相关事项提交公司董事会审议。
详情请见公司同日于指定信息披露媒体披露的《新城控股 2024 年第三季度报告》。
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2025-2027年度日
常关联交易预计的议案》。
基于公司业务特点，为了满足公司日常经营需要，董事会同意公司 2025-2027年间每个年度日常关联交易事项的预计金额不超过 25,600 万元，并对公司 2025-2027年度日常关联交易进行总体授权，具体授权如下：

单位：万元
关联 关联交易内容 关联人 2025-2027 每个
交易类别 年度预计金额
接受劳务 物业管理及 新城悦服务集团有限公司及其子公司 10,000
相关增值服务
房屋租赁及 办公楼/购物中心 新城发展控股有限公司及其子公司 10,000
相关服务 商铺租赁、商业管理
办公楼租赁 新城悦服务集团有限公司及其子公司 600
购买商品 购买零售商品及 新城发展控股有限公司及其子公司 5,000
员工福利
合计 25,600
公司独立董事于 2024 年 10 月 30 日召开第四届董事会第二次独立董事专门会
议，以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2025-2027年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
详情请见公司披露的《新城控股关于 2025-2027 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2024-043号）。
本议案关联董事王晓松、吕小平已回避表决。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月三十一日