大众交通:大众交通(集团)股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告

证券代码：A 股 600611 证券简称：大众交通 公告编号：临 2024-072
B 股 900903 大众 B 股
债券代码：188985 债券简称：21 大众 02
115078 23 大众 01
241483 24 大众 01
大众交通（集团）股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29
日上午以通讯表决方式召开公司第十一届董事会第四次会议，应参加会议的董事为 7 名，实到 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《公司 2024 年第三季度报告》(全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn)
同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
2. 确认第十一届董事会审计委员会第二次会议决议
同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
3. 确认第十一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议
同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2024 年 10 月 31 日