中央商场:南京中央商场(集团)股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2024-044
南京中央商场（集团）股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第三次会议
于 2024 年 10 月 29 日上午十点在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名，公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长祝珺先生主持，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
该议案经第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
详见《公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《公司关于预计 2025 年度对外担保额度的议案》
详见《公司关于预计 2025 年度对外担保额度的公告》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
详见《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日