奥美医疗:董事会决议公告

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2024-040
奥美医疗用品股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议
于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在奥美医疗公司会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以通讯及直接送达方式发出。本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2024 年三季度报告的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《奥美医疗用品股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-038）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于设立印度尼西亚子公司的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟设立印度尼西亚子公司的公告》（公告编号：2024-039）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
特此公告。
奥美医疗用品股份有限公司 董事会
2024 年 10 月 31 日