浩欧博:江苏浩欧博生物医药股份有限公司详式权益变动报告书

江苏浩欧博生物医药股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称：江苏浩欧博生物医药股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：浩欧博
股票代码：688656
信息披露义务人名称：北京辉煌润康医药发展有限公司
住所：北京市朝阳区永安东里甲 3 号院 1 号楼 26 层 3001 号内 6
通讯地址：北京市朝阳区永安东里甲 3 号院 1 号楼 26 层 3001 号内 6
信息披露义务人一致行动人：双润正安信息咨询（北京）有限公司
住所：北京市朝阳区永安东里甲 3 号院 1 号楼 3001 号内 5
通讯地址：北京市朝阳区永安东里甲 3 号院 1 号楼 3001 号内 5
权益变动性质：增加（协议受让）
签署日期：二〇二四年十月

信息披露义务人声明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规、规范性文件之规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在江苏浩欧博生物医药股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在江苏浩欧博生物医药股份有限公司拥有权益。
三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
六、截至本报告书签署日，本次权益变动已履行了现阶段所需履行的批准和决策等法定程序。
七、本次权益变动尚需上市公司股东大会审议通过相关事项以及相关法律法规要求可能涉及的其他批准，尚需取得上海证券交易所的合规性确认意见并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

目录

信息披露义务人声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 6
第一节 信息披露义务人介绍 ...... 8
一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况...... 8
二、信息披露义务人相关产权及控制关系...... 9
三、信息披露义务人及其一致行动人从事的主营业务及最近三年财务状况
...... 12
四、信息披露义务人及其一致行动人最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情
况...... 13
五、信息披露义务人及其一致行动人董事、监事、高级管理人员情况...... 13
六、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司
拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况和持股 5%以上的
银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构情况...... 14
第二节 本次权益变动的目的及决策程序...... 16
一、本次权益变动的目的...... 16
二、信息披露义务人及其一致行动人未来 12 个月内继续增持上市公司股份
或处置其已拥有权益的计划...... 16
三、信息披露义务人及其一致行动人作出本次权益变动决定所履行的授权或
审批程序...... 17
第三节 权益变动方式 ...... 18
一、本次权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份数
量变化情况...... 18
二、本次权益变动方式...... 18
三、本次交易所涉及相关协议的主要内容...... 20
四、上市公司股份是否存在被限制转让的情况及其他特殊安排...... 33
第四节 资金来源 ...... 37
一、本次权益变动所支付的资金总额...... 37

二、本次权益变动的资金来源说明...... 37
三、本次权益变动的资金支付方式...... 37
第五节 后续计划 ...... 38
一、未来 12 个月内是否改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作
出重大调整...... 38
二、未来 12 个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、
合并、与他人合资或合作的计划或上市公司拟购买或置换资产的重组计划
...... 38
三、对上市公司现任董事会、高级管理人员的调整计划...... 38
四、对上市公司《公司章程》的修改计划...... 39
五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划...... 39
六、对上市公司的分红政策重大变化的计划...... 39
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...... 39
第六节 对上市公司的影响分析...... 40
一、本次权益变动对上市公司独立性的影响...... 40
二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响...... 42
三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响...... 42
第七节 与上市公司之间的重大交易...... 44
第八节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 45
一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股票的情况...... 45
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月内
买卖上市公司股票的情况...... 45
第九节 信息披露义务人及其一致行动人的财务资料...... 46
一、审计意见...... 46
二、财务报表...... 46
三、重要会计制度和会计政策...... 52
第十节 其他重大事项 ...... 53
第十一节 备查文件 ...... 54
一、备查文件...... 54
二、备查地点...... 55
信息披露义务人声明 ...... 56
一致行动人声明 ...... 57
财务顾问声明 ...... 58
附 表： ...... 61
释义
除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义：
信息披露义务人、辉煌润康 指 北京辉煌润康医药发展有限公司
报告书、本报告书 指 《江苏浩欧博生物医药股份有限公司详式权益变动
报告书》
公司、上市公司、浩欧博 指 江苏浩欧博生物医药股份有限公司
信息披露义务人一致行动 指 双润正安信息咨询（北京）有限公司
人、双润正安
信息披露义务人控股股东、 指 正大制药投资（北京）有限公司
正大制药北投
信息披露义务人实际控制 指 中国生物制药有限公司
人、中国生物制药
海瑞祥天 指 海瑞祥天生物科技（集团）有限公司
苏州外润 指 苏州外润投资管理合伙企业（有限合伙）
原实际控制人 指 WEIJUN LI、JOHN LI 和陈涛
辉煌润康通过协议转让的方式收购海瑞祥天持有的
本次股份转让 指 浩欧博 18,670,878 股股份（占浩欧博剔除回购专用账
户1中股份数量后股份总数的 29.99%）
双润正安通过向除辉煌润康以外的浩欧博全体股东
本次要约收购 指 发出部分要约收购浩欧博 15,570,480 股股份（占浩欧
博剔除回购专用账户中股份数量后股份总数的
25.01%）
根据《股份转让协议》约定，自本次股份转让完成之
日至本次要约收购完成之日，海瑞祥天、苏州外润放
弃前述承诺预受要约股份（其合计持有的上市公司
本次权益变动 指 14,325,340 股股份，占剔除回购专用账户中股份数量
后上市公司股份总数的 23.01%）的表决权，且除辉煌
润康、双润正安书面同意情形外，前述放弃行使的表
决权在本次要约收购完成日前始终不恢复；本次股份
转让及上述表决权放弃安排合称本次权益变动
本次交易 指 本次权益变动及本次要约收购
辉煌润康、双润正安与海瑞祥天、JOHNLI、WEIJUN
LI、陈涛及苏州外润签署的《海瑞祥天生物科技（集
《股份转让协议》 指 团）有限公司等方与北京辉煌润康医药发展有限公司
等方关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司之股份
转让协议》
《要约收购报告书摘要》 指 《江苏浩欧博生物医药股份有限公司要约收购报告
书摘要》
1 截至本报告书签署日，浩欧博回购专用证券账户持有公司股份 801,314 股，占上市公司总股本的
1.27%，剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数为 62,257,014 股。

《收购管理办法》《收购办 指 《上市公司收购管理办法》
法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
财务顾问 指 中国国际金融股份有限公司
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
注：本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人的基本信息如下：
公司名称