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骑士乳业:第六届监事会第十四次会议决议公告

公告时间:2024-11-01 18:27:57

证券代码:832786 证券简称:骑士乳业 公告编号:2024-080
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 11 月 1 日
2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 10 月 28 日以微信方式发出
5.会议主持人:监事会主席 菅海军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》1.议案内容:
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-081)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议》
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 1 日

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