新里程:2024年第五次临时股东大会决议公告
公告时间:2024-11-04 18:52:15
新里程健康科技集团股份有限公司
证券简称:新里程 证券代码:002219 公告编号:2024-090
新里程健康科技集团股份有限公司
2024年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议时间:2024年11月4日(星期一)下午14:50开始
(2)网络投票时间:2024 年 11 月 4 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024 年 11 月
4 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的时间为:2024 年 11 月 4 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点:北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心29层
3、会议召开方式:本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人:公司董事会
5、现场会议主持人:董事长林杨林先生
6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次会议的股东共 1,090 名,代表股份 772,588,233 股,占公司有表决
权股份总数的 22.7335%,其中中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 1,082人,代表股份 333,677,933 股,占公司有表决权股份总数的 9.8185%。
新里程健康科技集团股份有限公司
出席本次会议现场会议的股东(含股东代理人)2 名,代表股份 70,473,460股,占公司有表决权股份总数的 2.0737%,通过网络投票出席会议的股东 1,088名,代表股份 702,114,773 股,占公司有表决权股份总数的 20.6598%。
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会,北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,对以下议案进行了表决,关联股东进行了回避,股东表决结果如下:
(一)审议通过《关于收购重庆新里程医疗管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》
表决结果:同意 593,374,545 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的76.8035%;反对 175,337,038 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的22.6948%;弃权 3,876,650 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5018%。其中中小股东总表决情况:同意328,303,745 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3894%;反对 1,497,538 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4488%;弃权 3,876,650 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1618%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所张闻达律师、马振辉律师见证,并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定,表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.公司2024年第五次临时股东大会决议;
2.北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
新里程健康科技集团股份有限公司
新里程健康科技集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月四日