中国东航:2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2024-064
中国东方航空股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 8 日
(二)股东大会召开的地点：上海市长宁区空港三路 99 号东航大酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,646
其中：A 股股东人数 1,644
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 15,504,063,291
其中：A 股股东持有股份总数 11,572,537,473
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,931,525,818
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.5521

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.9151
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 17.6370
2、出席 2024 年第一次 A 股类别股东大会的 A 股股东及其持有股份情况：
（1）出席会议的股东和代理人人数 1,644
（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11,572,537,473
（3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 67.6182
权的 A 股股份总数的比例（%）
3、出席 2024 年第一次 H 股类别股东大会的 H 股股东及其持有股份情况：
（1）出席会议的股东和代理人人数 2
（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,931,384,617
（3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 75.9427
权的 H 股股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024
年第一次 H 股类别股东大会由董事会召集，董事长王志清先生主持，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议全部议案，表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《中国东方航空股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人，公司董事长王志清主持会议，独立董事孙铮、
陆雄文、罗群、冯咏仪、郑洪峰出席了会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司监事会主席郭俊秀，监事邵祖敏、周华
欣出席了会议；
3、 公司副总经理、财务总监周启民先生（代行董事会秘书职责）出席了会议，
部分高级管理人员出席了会议。北京市通商律师事务所律师以及德勤 关黄陈
方会计师事务所审计师出席了会议。
二、 2024 年第一次临时股东大会议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
1.01 议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,565,709,574 99.9410 5,782,892 0.0500 1,045,007 0.0090
H 股 3,931,525,818 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通
股合 15,497,235,392 99.9560 5,782,892 0.0373 1,045,007 0.0067
计：
1.02 议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,565,549,681 99.9396 5,911,091 0.0511 1,076,701 0.0093
H 股 3,931,525,818 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 15,497,075,499 99.9549 5,911,091 0.0381 1,076,701 0.0070
计：
1.03 议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,565,114,081 99.9359 5,914,291 0.0511 1,509,101 0.0130
H 股 3,931,525,818 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 15,496,639,899 99.9521 5,914,291 0.0381 1,509,101 0.0098
计：
1.04 议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,565,125,981 99.9360 5,830,092 0.0504 1,581,400 0.0136
H 股 3,931,525,818 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 15,496,651,799 99.9522 5,830,092 0.0376 1,581,400 0.0102
计：
1.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,565,248,174 99.9370 5,799,999 0.0501 1,489,300 0.0129
H 股 3,931,525,818 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 15,496,773,992 99.9530 5,799,999 0.0374 1,489,300 0.0096
计：
1.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 11,564,599,481 99.9314 6,281,392 0.0543 1,656,600 0.0143
H 股 3,931,525,818 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 15,496,125,299 99.9488 6,281,392 0.0405 1,656,600 0.0107
计：
1.07 议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,565,572,081 99.9398 5,791,592 0.0500 1,173,800 0.0102
H 股 3,931,525,818 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 15,497,097,899 99.9551 5,791,592 0.0374 1,173,800 0.0075
计：
1.08 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,565,451,381 99.9388 5,847,892 0.0505 1,238,200 0.0107
H 股 3,931,525,818 100.0000 0 0.00