云鼎科技:2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-061
云鼎科技股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议不存在否决议案情况。
2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）14:00。
（2）网络投票时间：2024年11月13日（星期三）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月13日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月13日9:15—15:00期间的任意时间。
2.召开地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼云鼎科技股份有限公司二楼会议中心。
3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长刘健先生。
6.本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。
（二）会议出席情况
1.会议出席的总体情况：
出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份 248,818,521 股，占
公司总股份的 36.7884%。
通过网络投票的股东 647 人，代表股份 62,292,264 股，占公司总股份的
9.2101%。
出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股份为 17,018,940 股，占公司总股份的 2.5163%。
2.会议其他出席人员情况：
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，具体审议表决情况如下：
（一）关于回购注销部分限制性股票的议案
总体表决情况：
同意 309,946,962 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6259%；
反对 964,251 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3099%；弃权199,572 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0641%。
其中中小股东表决情况：
同意 15,855,117 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.1616%；反对 964,251 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.6658%；弃权 199,572 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1726%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（二）关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
总体表决情况：
同意 70,814,095 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.7085%；
反对 1,035,011 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.4281%；弃权625,781 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.8634%。
其中中小股东表决情况：
同意 15,358,148 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.2415%；反对 1,035,011 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.0815%；弃权 625,781 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
3.6770%。
本议案涉及关联交易，关联股东山东能源集团有限公司已回避表决，回避表决股份数量为 238,635,898 股。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（济南）事务所
（二）律师姓名：毛碧敏、李欣如
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席本次股东大会的人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2024 年第五次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（济南）事务所关于云鼎科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
云鼎科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 13 日