威星智能:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-061
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九
次会议决定于 2024 年 12 月 2 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大
会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：浙江威星智能仪表股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）下午 13：30
2、网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为 2024 年 12
月 2 日 9:15－9:25,9:30-11:30 和 13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为 2024 年 12 月
2 日上午 9:15 至 2024 年 12 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票
表决结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 11 月 27 日（星期三）
（七）会议出席对象
1、截至股权登记日 2024 年 11 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲
自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该
股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件三。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及其他人员。
（八）现场会议地点：浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1 号 1 幢 12 楼会
议室
（九）会议主持人：黄文谦董事长
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的提案
表一 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
（该列打勾
的栏目可以
投票）
100.00 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
累计投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 应选 4 人
1.01 选举黄华兵先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举张 妍女士为公司第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举杜晨鹏先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举余庆竹先生为公司第六届董事会非独立董事 √

2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 应选 3 人
2.01 选举谢会丽女士为公司第六届董事会独立董事 √
2.02 选举张 凯先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.03 选举鲍立威先生为公司第六届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 应选 2 人
3.01 选举朱智盈女士为公司第六届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举曹学来先生为公司第六届监事会非职工代表监事 √
非累计投票提案
4.00 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
5.00 《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 √
2、上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次
会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于证券时报、中国证券报、上海证券
报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无
异议，股东大会方可进行表决。
4、会议第 1-3 项议案均采用累积投票方式进行投票，应选非独立董事 4 人、
独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。
根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利
益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，
并及时公开披露。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以送达公司董事会办公室的时间为准。登记送达公司董事会
办公室的截止时间为 2024 年 11 月 29 日 16:00。公司不接受电话方式进行登记。
（二）登记时间：2024 年 11 月 29 日（9:00-11:30，13:30-16:00）
（三）登记地点：公司董事会办公室（浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1号 1 幢，浙江威星智能仪表股份有限公司十二楼）
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次股东大会会期预计为半天，出席会议的股东（或股东代理人）食宿费用和交通费用自理。
（二）会议联系方式
1、联系人：张妍
2、联系电话：0571-88179003
3、传真电话：0571-88179010-8000
4、联系邮箱：zqb@viewshine.cn
5、联系地址：公司董事会办公室（浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1 号1 幢，浙江威星智能仪表股份有限公司十二楼）
6、邮政编码：310015
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第十九次会议决议；
（二）公司第五届监事会第十七次会议决议。
七、附件
附件一：股东参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东参会登记表
附件三：授权委托书
特此通知
浙江威星智能仪表股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 15 日
附件一：
股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362849”
2、投票简称：“威星投票”
3、议案设置及意见表决
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票