汉维科技:第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-078
东莞市汉维科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日
2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场及视频方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日 以书面或电子通讯方式
发出
5.会议主持人：陈君林先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》议案
1.议案内容：
东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会已由公司
股东大会、职工大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会设主席一名，经各监事提名，由陈君林作为公司第四届监事会主席的候选人，任期三年，提请全体监事选举。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）、《东莞市汉维科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
东莞市汉维科技股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 18 日