台基股份:第六届监事会第四次会议决议公告

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-056
湖北台基半导体股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室于 2024 年
11 月 15 日将召开第六届监事会第四次会议的相关事项通知了公司全体监事。本
次会议于 2024 年 11 月 21 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会
议室，以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席徐遵立主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。
经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
监事会通过对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等相关资质进行了充分了解和审查，认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供年度审计的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。监事会同意公司聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于聘任会计师事务所的议案》需提交股东大会审议。
特此公告。

第六届监事会第四次会议决议公告
湖北台基半导体股份有限公司
监 事 会
二〇二四年十一月二十一日