南天信息:关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-052
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永 中和”）担任公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，本次续聘会计师事务 所事项已经公司董事会审计委员会、第九届董事会第十四次会议和第九届监事会 第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南
天信息”）于 2024 年 11 月 28 日召开第九届董事会第十四次会议、第
九届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘信永中和担任公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机 构，聘期一年。本事项需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告 如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 245 人，注册会计师
1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660人。
信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收
入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和
上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、采矿业、文化和体育娱乐业、金融业、水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 30 家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和截至2024年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处
罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 4 次和
纪律处分 0 次。47 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 人
次、行政处罚 3 人次、监督管理措施 18 人次、自律监管措施 5 人次
和纪律处分 1 人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：张为先生，2000 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业，
已为公司提供 2019 年、2020 年、2021 年、2023 年度审计服务，近
三年签署和复核的上市公司超过 4 家、挂牌公司超过 5 家。
拟签字注册会计师：何诚先生，2014 年获得中国注册会计师资质，2016 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业，
已为公司提供 2019 年、2020 年、2021 年、2023 年度审计服务，近
三年签署上市公司 2 家。
拟担任质量复核合伙人：苗策先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，已为公司提供 2023 年度审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2024 年度审计费用预计约 105 万元，其中财务会计报告审计费
用预计约 70 万元人民币（不承担差旅费），内部控制审计费用预计约为 35 万元人民币（不承担差旅费）。该费用根据公司实际情况和市场行情，审计服务的性质、工作量以及业务复杂程度等因素确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序说明
（一）审计委员会履职情况
经公司董事会审计委员会提议，公司通过竞争性谈判方式选聘审计机构。公司董事会审计委员会对选聘文件进行了审议，并对信永中和的执业资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为其具备执行证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求，此次续聘会计师事务所符合公司业务发展情况和整体审计需求等实际情况，同意将续聘会计师事务所的事项提交公司第九届董事会第十四次会议审议。
（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况
公司于 2024 年 11 月 28 日召开第九届董事会第十四次会议、第
九届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。
（三）监事会意见
信永中和具备执行证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意关于续聘会计师事务所的事项。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）南天信息第九届董事会第十四次会议决议；
（二）南天信息第九届监事会第九次会议决议；
（三）南天信息第九届董事会审计委员会会议决议；
（四）信永中和基本情况（营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式）。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二四年十一月二十八日