速达股份:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2024-015
郑州速达工业机械服务股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
五次会议于 2024 年 11 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月
22 日以邮件方式发出，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事
长李锡元先生召集并主持，财务总监/董事会秘书谢立智列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司关联交易事项的议案》
经审议，董事会认为本次关联交易事项符合公司经营发展的实际需要，各方以市场价格为定价依据，定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：关联董事张易辰回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数，非关联董事均表决同意，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司关联交易事项的议案》。
具体信息详见公司于 2024 年 11 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关联
交易公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。
郑州速达工业机械服务股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 29 日