华伍股份:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－084
江西华伍制动器股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会。拟定会议召开基本情况如下：
（一）大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。（经公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定召开本次股东大会）
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。
（四）会议召开时间：
1.现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 18 日下午 14:00
2.网络投票日期和时间：2024 年 12 月 18 日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 18
日上午 9:15-9:25、9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
其中通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月
18 日 9：15-15：00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件二）委托他人出席；
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 12 月 13 日。
（七）会议地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号公司会议室。
（八）会议出席对象：
1.截至 2024 年 12 月 13 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 √
的议案》
3.00 《关于拟定董事会非独立董事薪酬的议案》需 √作为投票对象的子议案
逐项表决 数：（6）
3.01 聂景华先生薪酬 √
3.02 曹明生先生薪酬 √
3.03 聂璐璐女士薪酬 √
3.04 胡仁绸先生薪酬 √
3.05 熊小林先生薪酬 √
3.06 顾红先生薪酬 √
4.00 《关于拟定董事会独立董事津贴的议案》 √
5.00 《关于拟定监事会监事津贴的议案》需逐项表 √作为投票对象的子议案
决 数：（3）
5.01 陆国胜先生津贴 √
5.02 刘莹女士津贴 √
5.03 邓觐忠先生津贴 √

（二）披露情况
上述议案中，议案 1 已经公司第六届董事会第五次会议和公司第六届监事会第五次会议审议通过，议案 2 已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，议案
3 和议案 4 已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，议案 5 已经公司第六届
监事会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司2024年12月2日、2024年8月5日和2024年5月14日披露于中国证券监督管理委员会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
（三）特别强调事项
本次审议的议案 2 属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
本次审议的议案 3、议案 4、议案 5 及其各子议案关联股东应回避表决，并
不得接受其他股东委托进行投票。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的人员以外的投资者。
三、会议登记
（一）登记时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）上午 9：00-11：30，下午
14：30-17：00；
（二）登记地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号江西华伍制动器股份有限公司证券部；
（三）登记方式：
1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记
表》（附件一），以便登记确认。传真请在 2024 年 12 月 16 日（星期一）17：
00 前送达公司证券部，来信请寄：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26
号江西华伍制动器股份有限公司证券部，邮编：331100（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
（一）股东大会联系方式
联系人：胡仁绸、苏卫民、李瑞添
联系电话：0795-6206009 联系传真：0795-6206009
联系地址：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号，江西华伍制动器股份有限公司证券部，邮政编码：331100。
（二）与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。
（三）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第五次会议决议；
（二）公司第六届监事会第五次会议决议；
（三）公司第六届董事会第二次会议决议；
（四）公司第六届董事会第一次会议决议；
（五）公司第六届监事会第一次会议决议；
（六）深交所要求的其他文件。
附件一：《公司 2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
附件三：网络投票的操作流程。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
2024 年 12 月 2 日
附件一：
江西华伍制动器股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称
身份证号码或营业执照号码
股东账号
持股数量（股）
是否本人参会
联系电话
邮箱
联系地址
邮编
备注
附件二：
授权委托书
江西华伍制动器股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席江西华伍制动器股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 √
议案
非累积投票提案
1.00 《关于聘任 2024年度会计师事务所 √