福日电子:福建福日电子股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2024-073
福建福日电子股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 4 日
(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号
楼 13 层大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2,551
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 179,712,335
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.3062
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杨韬先生主持，采取现场投票和网络投票的表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法
律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司副总裁、董事会秘书吴智飞先生出席本次会议，公司副总裁、财务总监
陈富贵先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 177,809,635 98.9412 1,313,400 0.7308 589,300 0.3280
股东大会同意终止广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目，并将原项目尚未使用的部分募集资金变更用于投资建设“广东以诺智能制造及高端工艺技术改
造项目”及“新一代智能终端研发项目”。截至 2024 年 11 月 19 日《福建福日电
子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》披露日，原项目剩余募集资金总额为 35,484.60 万元（含孳息），本次变更募集资金投资项目的总额为22,231.93 万元,其中“广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目”预计总投资 15,727.50 万元,使用募集资金 15,727.50 万元；“新一代智能终端研发项目”预计总投资 6,504.43 万元,使用募集资金 6,504.43 万元。项目实际投资总额超出募集资金投入部分，由公司子公司以自有资金解决。其余募集资金 13,252.67万元（含孳息）将暂时存放于募集资金专户，公司将尽快科学、审慎地选择新的
投资项目。
2、 议案名称：《关于授权公司董事会审批2025年度为所属公司提供不超过77.55
亿元人民币担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 177,558,135 98.8013 1,594,000 0.8869 560,200 0.3118
为简化公司会务，提高管理效率，股东大会同意授权董事会审批公司对所属
公司所提供担保的具体担保额度（包括但不限于各所属公司所申请的综合授信额
度、流动资金借款、项目贷款、保函、金融衍生交易、履约保函、贸易融资额度、
银行承兑汇票等），额度上限为 77.55 亿元（其中对资产负债率超过 70%的所属
公司的担保额度合计不超过 77.45 亿元），授权期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025
年 12 月 31 日。在此额度范围内，无需再提请召开公司股东大会审议；超过授权
审批额度的部分，仍需再次提交公司股东大会审议。在授权董事会审批的本公司
对所属公司提供担保范围内，每一笔具体担保事项，仍需按照有关规定的额度履
行审批程序和公告义务。
本次担保额度具体情况如下：
预计额
预计 是 是
担保方持 度占上
被担保方 2025 否 否
股比例 截至公告日 市公司
担保 最近一期 年担 关 有
被担保方 （包括直 担保余额 最近一 担保预计有效期
方 资产负债 保额 联 反
接及间 （万元） 期经审
率 度（亿 担 担
接） 计净资
元） 保 保
产比例
公司及所属公司对所属公司的担保预计
1.资产负债率为70%以上的所属公司
福建福日实业发展 本次担保预计额 否 否
100% 88.87% 42,048.28 10.45 48.86%
有限公司 度自 2025年1月1
深圳市中诺通讯有 日起生效至2025
100% 77.16% 105,120.00 22.00 102.85%
限公司 年12月31 日止。
广东以诺通讯有限 具体担保期限以
100% 77.75% 90,320.34 25.00 116.88% 实际签署协议为
公司
深圳市福日中诺电 准。
100% 139.06% 525.99 0.50 2.34%
子科技有限公司
公司
福日以诺(香港）电
100% 97.26% 0 1.00 4.68%
子科技有限公司
西安中诺通讯有限
100% 95.08% 0 2.00 9.35%
公司
深圳市旗开电子有 是
51% 71.08% 12,397.51 4.50 21.04%
限公司
东莞市福日源磊科 否
100% 70.81% 3,605.70 2.00 9.35%
技有限公司
广 东
以 诺
深圳市中诺通讯有
通 讯 100% 77.16% 51,000.00 10.00 46.75%
限公司
有 限
公司
2.资产负债率为70%以下的所属公司
本次担保预计额 否 否
度自 2025年1月1