卫宁健康:第六届监事会第九次会议决议公告

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-102
卫宁健康科技集团股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年12 月 5 日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第九次会议。
会议通知于 2024 年 12 月 2 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李琳主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经全体监事表决，形成决议如下：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于作废 2021 年股权激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的议案》。
经审核，监事会认为，公司关于本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规和规范性文件及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司作废第二类限制性股票 1,548,525 股。
《关于作废 2021 年股权激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的公告》同日披露于巨潮资讯网。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于注销 2022 年股权激励计划部分首次授予期权的议案》。
经审核，监事会认为，公司关于本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的程序符合《管理办法》等法律法规和规范性文件及《2022
年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，同意公司注销部分首次授予股票期权。
《关于注销 2022 年股权激励计划部分首次授予期权的公告》同日披露于巨潮资讯网。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于 2022 年股权激励计划首次授予期权第二个行权期行权条件成就的议案》。
经审核，监事会认为，根据《管理办法》、《2022 年股票期权激励计划（草案）》及《2022 年股票期权激励计划实施考核办法》等相关规定，公司 2022 年激励计划首次授予期权第二个行权期行权条件已经成就。同时，监事会对首次授予期权第二个行权期可行权的激励对象名单进行了核实，认为 731 名激励对象的行权资格合法、有效。因此，同意公司为 731 名首次授予激励对象办理第二个行权期22,960,994 份股票期权的行权手续。
《关于 2022 年股权激励计划首次授予期权第二个行权期行权条件成就的公告》同日披露于巨潮资讯网。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
监 事 会
二〇二四年十二月五日