埃夫特:埃夫特2024年第三次临时股东大会会议资料

埃夫特智能装备股份有限公司
2024年第三次临时股东大会会议资料
股票简称：埃夫特
股票代码：688165
2024年12月

目录

2024年第三次临时股东大会会议资料...... 1
2024年第三次临时股东大会会议须知...... 3
2024年第三次临时股东大会会议议程...... 5议案一：关于现有募投项目结项并继续使用剩余募集资金投资建设
新项目的议案 ...... 6
2024年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《埃夫特智能装备股份有限公司章程》《埃夫特智能装备股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2024年第三次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手示意并经会议主持人许可后发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对
提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2024年11月30日披露于上海证券交易所网站的《埃夫特智能装备股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-071）。

2024年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2024年12月16日15点30分
（二）会议地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路96号埃夫特会议室
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间网络
投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月16日至2024年12月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024年12月16日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议议程：
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
1、《关于现有募投项目结项并继续使用剩余募集资金投资建设新项目的议案》
（六）与会股东或股东代表发言、提问
（七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，主持人宣布现场结果、议案通过情况，宣读股东大会决议
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十一）与会人员签署会议记录等相关文件
（十二）现场会议结束
议案一：关于现有募投项目结项并继续使用剩余募集资金
投资建设新项目的议案
各位股东及股东代表：
公司拟将募投项目 “下一代智能高性能工业机器人研发及产业化项目 ”、
“ 机器人核心部件性能提升与产能建设项目”、“机器人云平台研发和产业化项
目”结项，并将剩余募集资金约21,228.89万元（最终金额以资金转出当日银行结
息余额为准）投资 “埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目” （以下简称“新项
目”）。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意埃夫特智能装备股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1088号），公司于2020
年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）130,446,838.00股，每股发行价为
6.35元，应募集资金总额为人民币82,833.74万元，根据有关规定扣除发行费用
人民币10,244.25万元后，实际募集资金净额为人民币72,589.49万元。该募集资
金已于2020年7月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）验证并由其出具《验资报告》（容诚验字[2020]241Z0003号）。公司对募
集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金净额为72,589.49万元，小于《埃夫特智能
装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募集资金
投资项目拟使用募集资金的总投资额113,542.50万元。在充分考虑公司实际情况
前提下，按照轻重缓急原则，公司已于2020年7月29日召开了第二届董事会第八
次会议及第二届监事会第四次会议、2020年8月17日召开了2020年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于募投项目金额调整的议案》，对本次募投项目募集
资金投资金额进行了调整，具体如下：
序号 项目名称 项目投资总金 原拟使用募集资金 调整后使用募集资金
额（万元） 投入金额（万元） 投资金额（万元）
1 下一代智能高性能工业机器 43,692.50 43,692.50 34,589.49
人研发及产业化项目
机器人核心部件性能提升与
2 产能建设项目 33,447.00 33,447.00 18,000.00
机器人云平台研发和产业化
3 项目 36,403.00 36,403.00 20,000.00
合计 113,542.50 113,542.50 72,589.49
三、本次募投项目结项情况
（一）本次募投项目结项结论
本次拟结项的募投项目为“下一代智能高性能工业机器人研发及产业化项
目”、“机器人核心部件性能提升与产能建设项目”、“机器人云平台研发和
产业化项目”。截至2024年11月15日，各项目结项结论如下：
“下一代智能高性能工业机器人研发及产业化项目”，按计划开发了通用、喷涂、协作机器人及激光切割机器人、智能底盘等产品，并引入了研发项目管
理体系和系统，围绕上述产品购买了测试、加工和生产设备，新建设和改造实
验、测试实验室及生产配套设施，实现了自主的生产制造能力。项目建设任务
已基本完成，开发的通用机器人、喷涂机器人、协作机器人均实现了批量销售，应用在汽车及零部件、新能源、电子、工程机械、造船、食品等行业，为公司
的业务增长持续提供了新技术和产品，带来了公司营收的持续增长。
“机器人核心部件性能提升与产能建设项目”，在机器人控制器、驱动器、示教器、减速机、智能化技术和数字仿真平台五个方面进行了技术研发和能力
建设，研究了系列关键技术，开发了系列化产品并已经在工业机器人整机及解
决方案中得到了批量化应用，取得了良好的经济效益。在进行核心零部件技术
研发和产品开发的同时，同步建设了机器人核心部件性能提升研发与产业化基
地，基地采用自有知识产权和技术，购置先进研发、精密加工、检测和实验等
所需的设备，完成对机器人软硬件核心模块研发提升和产能提升。工业机器人
减速机和合作伙伴共同开发，且基于合作伙伴已经购买了大量的加工设备，并
形成了较为完善的制造体系和供应链能力，可满足公司对高精密减速机的需求，显著提升了公司在机器人核心零部件及软件的自主化程度及竞争能力。
“机器人云平台研发和产业化项目”， 目前已经构建了“基于公有云+私有
云+边缘计算”混合云架构，基于其云平台的技术底座，开发了墨斗IDE
（V1.0）、埃享制造互联平台（V1.2）、智享机器人喷涂平台（V1.0）、RPLEditor（V2.0）等多款软硬件产品。开发了智享机器人喷涂平台，完成了机器人加工产品的打样、机器人的使用、喷涂工人的管理、订单结算等功能，机器人业务的RaaS业务模式开始启动运营。
董事会认为，上述项目初步达成预期目标，同时考虑到公司新项目建设对资金的需求，为更好使用募集资金，董事会同意上述项目结项并将剩余募集资金投资新项目。
（二）募集资金投资项目使用及剩余情况
上述募投项目募集资金使用及剩余情况如下：
单位：人民币万元