辰光医疗:关于公司部分募投项目延期的公告

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-094
上海辰光医疗科技股份有限公司
关于公司部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。
上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称“辰光医疗”或“公司”）于
2024 年 12 月 4 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议，
审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、募投资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进展，拟对部分募投项目进行延期。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
2022 年 12 月 7 日，上海辰光医疗科技股份有限公司发行普通股
15,000,000.00 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为
6.00 元/股 ， 募 集 资 金 总 额 为 90,000,000.00 元 ， 募 集 资 金 净 额 为
72,621,981.14 元，到账时间为 2022 年 11 月 30 日。公司因行使超额配售选择
权取得的募集资金净额为 12,149,787.74 元，到账时间为 2023 年 1 月 9 日。上
述募集资金已全部到账，业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证并出具了中汇会验[2022]7703 号《验资报告》和中汇会验[2023] 0024 号《验资报告》。
二、募集资金使用和存储的情况
（一） 募集资金使用情况和存储的具体情况
截至2024年9月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位： 元
募集资金计划投 累计投入募集资 投入进度
序号 募集资金用途 实施主体
资总额（调整 金金额 （%）

后）① ② ③=②/①
磁共振成像核心
1 零部件研发及产 辰光医疗 2,779,214.12 2,779,214.12 100.00%
业化项目 1
磁共振系统集成
2 研发产业化及营 辰光医疗 28,318,370.78 293,300.00 1.04%
销升级项目
3 科研定制型超导
辰昊超导2 24,309,693.38 11,393,369.00 46.87%
磁体研发项目
4 补充流动资金 辰光医疗 29,364,490.60 29,430,461.37 100.22%
合计 - - 84,771,768.88 43,896,344.49 51.78%
截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：
账户名称 银行名称 账号 金额（元）
上海辰光医疗科 中国建设银行股份有限
技股份有限公司 公司上海长三角一体化 31050183360009998888 9,072,434.21
示范区支行
上海辰光医疗科 招商银行股份有限公司 121914073010818 1,440,824.97
技股份有限公司 上海青浦支行
上海辰昊超导科 南京银行股份有限公司 0301280000008885 1,007.29
技有限公司 上海分行
上海辰光医疗科 宁波银行股份有限公司 70040122000610694 已注销
技股份有限公司 上海松江支行
合计 - - 10,514,266.47
注：以上账户余额包括银行利息及理财收入。另外，截至 2024 年 9 月 30 日，合计使用闲
置募集资金进行理财的金额为 32,000,000.00 元。
三、部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次部分募投项目延期的具体情况
为降低募集资金使用风险，保障资金的安全及合理运用，辰昊超导结合 目前募集资金投资项目的实施进展，在募投项目实施主体、募集资金投资用 途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对其达到预定可使用状态的时间 进行调整，具体情况如下：
序号 募集资金投资项目名称 达到预定可使用状态日期
1 经公司第五届董事会第十二次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过，该募投项目变更为磁共振系
统集成研发产业化及营销升级项目，变更后达到预定可使用状态的时间为 2026 年 8 月 31日。
2 上海辰昊超导科技有限公司为辰光医疗的全资子公司，简称为辰昊超导。

调整前 调整后
1 科研定制型超导磁体研发项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
（二）本次部分募投项目延期的具体原因
“科研定制型超导磁体研发项目”系公司结合当时宏观经济环境、行业
发展趋势及公司实际情况制定。截至 2024 年 9 月 30 日，“科研定制型超导磁
体研发项目”募集资金已经使用 11,393,369.00 元，使用进度为 46.87%。辰 昊超导积极推进募投项目建设相关工作，严格按照募集资金使用的有关规定 并结合项目需求使用募集资金。受宏观环境及行业整体市场需求等因素影 响，该项目在建设进度方面存在一定程度的放缓。为确保后续工作的稳步实 施，公司结合该项目的实际建设情况及投资进度，在该项目的投资用途、投 资总额、实施主体等不发生改变的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时 间进行延期调整。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据募投项目实际实施情况做出的审慎决定， 募投项目延期仅涉及募投项目进度变化，未改变募投项目的建设内容、实施 主体、募集资金投资用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情形。本次对募投项目进行延期不会对募投项目的实施造成实质 性的影响，不会对公司的经营状况、财务状况造成不利影响。
公司将严格遵守《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等法律法规的规定，持 续加强对募集资金存放与使用的监督管理，确保募集资金使用的合法、有 效。
五、募投项目延期的审议程序
（一） 董事会审议情况
2024 年 12 月 2 日，公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议，审
议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0
票，同意本议案提交公司董事会审议。
2024 年 12 月 4 日，公司第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于公
提交公司股东大会审议。
（二） 监事会审议情况
2024 年 12 月 4 日，公司第五届监事会第九次会议，审议通过《关于公司
部分募投项目延期的议案》，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。监事会认为：
公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，未改变项目实施主体、实施方 式、募集资金用途和投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公 司长期发展规划。监事会同意对部分募集资金投资项目进行延期。
六、保荐机构核查意见
经核查，海通证券认为，辰光医疗本次部分募投项目延期系根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的建设内容、实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。本次部分募投延期事项经独立董事专门会议事先审议，经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关规定及公司募集资金管理制度。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
七、备查文件
（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决 议》；
（二）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决 议》；
（三）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 决议》；
（四）《海通证券股份有限公司关于上海辰光医疗科技股份有限公司部分
募投项目延期的核查意见》。
上海辰光医疗科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 6 日