新铝时代:第二届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2024-013
重庆新铝时代科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六
次会议通知于 2024 年 12 月 7 日以邮件和电话等方式发出，经全体监事同意豁免
会议通知时限要求。会议于 2024 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决
的方式召开，其中监事曾烽以通讯表决方式参会。本次会议应出席会议监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席孟庆国主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会审议情况
1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，在担任公司审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告 》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、重庆新铝时代科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
重庆新铝时代科技股份有限公司监事会
2024 年 12 月 9 日