金石资源:金石资源集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

金石资源集团股份有限公司
第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年12月4日以电子邮件方式向全体独立董事发出会议
通知。会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开。会议应出席的独立董事 3 人，
实际出席的独立董事 3 人。本次会议经公司全体独立董事推举，由独立董事马笑芳女士主持，公司董事会秘书戴水君女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事专门会议工作制度》的规定。 经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》；
经审查，公司独立董事认为：公司本次向关联人租入房产系公司正常经营需要，交易条件和价格遵循市场原则，定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，不会对公司的独立性构成影响，我们同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议，关联董事届时应回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事：程惠芳、王红雯、马笑芳
2024 年 12 月 9 日