时代新材:时代新材2024年第二次临时股东大会会议材料

株洲时代新材料科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议文件
2024 年 12 月 20 日

目 录

会议议程......1
议案一：关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案......2
议案二：关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案......5
议案三：关于公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工代表监事的议案......7
议案四：关于与中车集团等公司 2025 年日常关联交易预计的议案......9议案五：关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案..21议案六：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司 2023 年度向特定对
象发行股票事宜有效期的议案......22
会议议程
时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 2:00
地点：时代新材总部行政楼 203 会议室
主持人：彭华文董事长
会议议题：
（一） 主持人宣布会议开始，并说明本次股东大会出席情况；
（二） 会议议题：
1、关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案；
2、关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案；
3、关于公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工代表监事的议案；
4、关于与中车集团等公司 2025 年日常关联交易预计的议案；
5、关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案；
6、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司 2023 年度向特定对象发行股票事宜有效期的议案。
（三） 推选计票人、监票人；
（四） 填写表决票；
（五） 统计投票结果；
（六） 主持人宣布投票表决结果；
（七） 律师宣读本次股东大会法律意见书。
议案一：
关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独
立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于本公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定进行董事会换届选举工作。本次董事会换届选举方案如下：
1、第十届董事会组成人数继续保持为9名，其中非独立董事6名，独立董事3名。
2、经研究并征求各法人股东单位意见，公司董事会拟提名彭华文先生、杨治国先生、刘军先生、冯晋春先生、张向阳先生、丁有军先生为第十届董事会非独立董事候选人（董事候选人名单、简历附后）。
本议案已经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
株洲时代新材料科技股份有限公司
2024年12月20日
附：第十届董事会非独立董事候选人名单和简历
1．彭华文，男，1976 年出生，中共党员，高级工程师。历任株洲中车时代电气股份有限公司制造中心主任、副总经济师兼规划发展部部长，中车株洲电力机车研究所有限公司战略发展部部长、风电事业部总经理，中车株洲电力机车研究所有限公司副总经理，本公司总经理等职。现任本公司董事长兼党委书记。
截至本文件披露日，彭华文先生持有 370,000 股公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。
2．杨治国，男，1978 年出生，中共党员，高级政工师。历任本公司行政部经理、轨道交通事业部总经理助理兼工业市场事业部总经理、轨道交通事业部总经理、公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、公司董事、党委书记，中车株洲电机有限公司副总经理等职。现任本公司董事、总经理兼党委副书记。
截至本文件披露日，杨治国先生持有 373,718 股公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。
3．刘军，男，1972 年出生，中共党员。历任中车株洲电力机车研究所有限公司技术中心网络控制技术部工程师、部长，株洲中车时代电气股份有限公司技术中心副主任，中车株洲电力机车研究所有限公司技术管理部部长兼研究院副总工程师，株洲中车时代电气股份有限公司副总经济师兼规划发展部部长，本公司党委书记兼副总经理等职，现任本公司董事、副总经理。
截至本文件披露日，刘军先生持有 260,000 股公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。
4．冯晋春，男，1965 年出生，中共党员，正高级会计师。历任太原机车车辆厂财务科见习生、会计员、财务处助理会计师、财务处副处长、财务部副部长、部长，中国北车集团公司（中国北车股份有限公司）审计部副部长，中国中车集团有限公司财务部副部长兼会计处处长、财务与资本运营中心副主任、财务与资本运营部副部长等职。现任本公司董事、中国中车集团有限公司（中国中车股份有限公司）所属企业专职外部董事、中车财务有限公司董事、中车智能交通工程技术有限公司董事、中车集团财会学会
秘书长。
截至本文件披露日，冯晋春先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。
5．张向阳，男，1975 年出生，中共党员，教授级高级工程师。历任中车株洲电力机车研究所有限公司人力资源部人事专员、研发中心研发工程师、轨道交通事业部综合管理部部长，株洲中车时代电气股份有限公司人力资源部部长，株洲中车时代电气股份有限公司宝鸡时代副总经理、总经理，株洲中车时代电气股份有限公司轨道工程机械事业部党总支书记、副总经理、总经理，株洲中车时代电气股份有限公司副总经理等职。现任本公司董事、中车株洲电力机车研究所有限公司副总经理。
截至本文件披露日，张向阳先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。
6．丁有军，男，1968 年出生，中共党员，本科学历，学士学位，高级会计师。历任中国南车集团株洲电力机车厂财务处副处长、处长，株洲电力机车有限公司财务资产部经理、副总经济师兼制动分公司总经理、副总经济师兼公司办公室（党委办公室）主任，中国南车股份有限公司董事会办公室副主任、主任兼证券事务代表，中国中车股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表，中车金证投资有限公司总经理等职。现任本公司监事会主席、中车资本控股有限公司副总经理、中车资本管理有限公司副总经理。
截至本文件披露日，丁有军先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。
议案二：
关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立
董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于本公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定进行董事会换届选举工作。本次董事会换届选举方案如下：
1、第十届董事会组成人数继续保持为 9 名，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
2、根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和《时代新材独立董事工作制度》的规定，公司董事会拟提名张丕杰先生、田明先生和周志方先生为第十届董事会独立董事候选人（独立董事候选人名单、简历附后）。
3、上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。
本议案已经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
株洲时代新材料科技股份有限公司
2024 年 12 月 20 日
附：第十届董事会独立董事候选人名单和简历
1．张丕杰，男，1961 年出生，中共党员，高级经济师。曾任中国第一汽车集团有限公司计划财务部计划处处长，一汽长春轻型车车厂副厂长，一汽轿车股份有限公司采购部部长，一汽进出口公司总经理，一汽轿车股份有限公司总经理，一汽大众汽车有限公司董事兼总经理，中国第一汽车集团有限公司总经理助理兼供应采购部部长，富奥汽车零部件股份有限公司董事长，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事长，富赛汽车电子有限公司董事长。现任本公司独立董事、长春汽车行业协会会长。
截至本文件披露日，张丕杰先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。
2．田明，男，1971 年出生，中共党员。现任本公司董事，浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事，北京化工大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，国家杰出青年科学基金获得者，长江学者特聘教授，国家万人计划科技创新领军人才，碳纤维及功能高分子教育部重点实验室主任，全国石油和化工行业高性能热塑性弹性体工程实验室主任。
截至本文件披露日，田明先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。
3．周志方，男，1982 年出生，中共党员。现任本公司董事，金健米业股份有限公司独立董事，中南大学商学院会计与财务系/数据科学与交叉学科系教授、博士生导师，湖南省杰出青年基金获得者，中南大学商学院会计研究中心主任，英国伯明翰大学商学院访问学者，湖南省首批 2011 协同创新中心——两型社会与生态文明协同创新中心副主任，湖南省哲学社会重点研究基地——中国中部崛起战略研究中心副主任，湘江智算（湖南）高科发展有限责任公司法定代表人。
截至本文件披露日，周志方先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。
议案三：
关于公司监事会换届暨选举第十届监事会非职
工代表监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于本公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举，公司第十届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。
经研究并征求各法人股东单位意见，公司监事会拟提名王鹏先生、张乐先生、熊建先生为第十届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人名单、简历附后）。以上三名监事通过审议后，将与两名由公司职工代表大会直接选举产生的职工代表监事共同组成第十届监事会，第十届监事会任期三年。
本议案已经公司第九届监事会第二十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
2024 年 12 月 20 日
附：第十届监事会非职工代表监事候选人名单和简历
1、王鹏，男，1976 年出生，中共党员。历任深圳石化塑胶集团供应部职员，本公司证券部项目经理，中车株洲电力机车研究所有限公司新产业事业部部门经理、总经理助理、风电事业部总经理助理，时代投资总经理，中车株洲电力机车研究所有限公司副总经