宁波能源:宁波能源2024年第三次临时股东大会会议材料

宁波能源集团股份有限公司2024 年第三次临时股东大会
会议材料
2024 年 12 月

目录

宁波能源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程......1
宁波能源集团股份有限公司关于公司 2025 年度日常关联交易的议案......2
宁波能源集团股份有限公司关于公司子公司收购关联方资产暨向子公司增资的议案......18
宁波能源集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2024 年 12 月 20 日下午 14:00
二、会议地点：宁波朗豪酒店
三、会议主持人：马奕飞董事长
四、会议议程：
（一）会议开始，宣读会议议程；
（二）审议以下内容：
1 关于公司 2025 年度日常关联交易的议案
2 关于公司子公司收购关联方资产暨向子公司增资的议案
（三）推选监票人、计票人；
（四）投票表决议案；
（五）监票人宣读议案的现场表决结果；
（六）出席会议律师结合网络投票结果对股东大会会议程序及议案表决结果进行现场见证，并出具法律意见书；
（七）宣读股东大会决议，与会董事签署会议文件；
（八）宣布公司 2024 年第三次临时股东大会闭幕。

宁波能源集团股份有限公司
关于公司 2025 年度日常关联交易的议案
提案人：沈 琦
各位股东及股东代表：
根据公司日常经营需要，公司拟与关联方开展日常关联交易，具
体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2024 年度日常关联交易的基本情况：
（单位：万元；金额不含税）
2024 年
关联交易 2024 年度 2024 年预 预计金额与实际发生金
关联人 1-10 月实
类别 预计总额 计完成值 额差异较大的原因
际完成值
国能浙江北仑第三
发电有限公司（以下简
称“国能三发”）2024
年蒸汽采购关联交易预
计完成总额比预算减少
5,929.08 万元，主要因
国能浙江北仑第三发电有
蒸汽采购 15,000 7,281.78 9,070.92 为公司子公司宁波北仑
限公司
热力有限公司（以下简
称“北仑热力”）所需
部分蒸汽改为由国能浙
江北仑第一发电有限公
司和浙江浙能北仑发电
有限公司供应。
租赁及物
宁波长丰热电有限公司 400 192.55 231.05 不涉及
业服务

宁波开发投资集团有限公
受托管理 600 394.16 471.70 不涉及
司
宁波开发投资集团有限公
房屋租赁 600 361.88 440.52 不涉及
司
物业、劳
务外包、
宁波天宁物业有限公司 2000 798.36 1,163.27 不涉及
劳务派遣
等服务
工作餐服 宁波鄞州天宁凯利时尚餐
300 216.25 300 不涉及
务 饮有限公司
宁波久丰热电有限
公司（以下简称“久丰
热电”）2024 年煤炭销
售关联交易额预计完成
数 比 预 算 减 少
煤炭销售 宁波久丰热电有限公司 45,000 26,727.01 33,213.29
11,786.71 万元，主要
因久丰热电用煤量下降
且煤价较预算下降，影
响了煤炭销售的实际完
成数。

万华化学（宁波）
热电有限公司（以下简
称“万华热电”）2024
年煤炭销售关联交易额
万华化学（宁波）热电有限
预计完成数比预算减少
煤炭销售 公司（含其控股子公司宁波 65,000 36,924.86 45,052.91
19,947.09 万元，主要
榭北热电有限公司）
因万华热电用煤量下降
且煤价较预算下降，影
响了煤炭销售的实际完
成数。
潜江瀚达热电有限
公司（以下简称“潜江
热电”）煤炭销售关联
交易额 2024 年预计完
成 数 比 预 算 减 少
煤炭销售 潜江瀚达热电有限公司