友发集团:关于新增2024年度日常关联交易的公告

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-185
债券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
关于新增 2024 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“友发集团”或“公司”）于 2024 年 12 月 13
日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》，
关联董事已回避表决。
公司日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，没有影响公司的独立性，
不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于新增
2024 年度日常关联交易的议案》，认为公司与控股股东、实际控制人等关联企业之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不影响公司的市场独立地位。同意将《关于新增 2024年度日常关联交易的议案》提交公司董事会予以审议，关联董事应回避表决。
公司于 2024 年 12 月 13 日召开第五届董事会独立董事专门会议第七次会议，审议通过了《关
于新增 2024 年度日常关联交易的议案》，认为公司关于本次预计发生的日常关联交易系在平等协商的基础上进行的，属于公司正常经营行为，该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；公司已建立了必要的关联交易决策制度，关联交易的批准程序合法。同意公司董事会制订的《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》。
公司于 2024 年 12 月 13 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于新增 2024 年
度日常关联交易的议案》，该议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、李相东已回避表
决，其表决票不计入有效表决票总数。
2、新增 2024 年度日常关联交易的预计金额和类别
2.1 预计购销商品、提供和接受劳务的关联交易
（1）采购商品/接受劳务情况表
关联方 关联交易内容 2024 年预计发生金额 占同类业务比例
（元） （％）
抚顺新钢铁有限责任公司 采购商品 15,000,000.00 0.02
宁夏建龙特钢有限公司 采购商品 16,500,000.00 0.02
合 计 31,500,000.00 0.05
公司购买的商品主要系生产产品所需的原材料以及螺纹钢等产品。
3、根据友发集团《公司章程》第四十四条的相关规定，公司与关联法人发生的交易金额在300 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的交易应对提交董事会审议。公司与关联人发生的低于上述规定金额的关联交易，由公司董事长或董事长授权总经理审批。
以下关联交易已由董事长或董事长授权总经理审批。
3.1 预计购销商品、提供和接受劳务的关联交易
（1）购买商品/接受劳务情况表
关联方 关联交易内容 2024 年预计发生金额 占同类业务比例
（元） （％）
黑龙江建龙贸易有限公司 接受劳务 420,000.00 0.00
黑龙江建龙贸易有限公司 购买商品 13,000,000.00 0.02
抚顺新钢铁有限责任公司 购买商品 7,000,000.00 0.01
宁夏建龙特钢有限公司 购买商品 14,500,000.00 0.02
合 计 34,920,000.00 0.06
3.2 预计关联租赁情况（单位：元）
承租方名称 租赁资产种类 2024 年预计发生金额 占同类业务比例
（元） （％）
黑龙江建龙贸易有限公司 租赁商品 100,000.00 0.12
合 计 100,000.00 0.12
出租方名称 租赁资产种类 2024 年预计发生金额 占同类业务比例
（元） （％）
黑龙江建龙贸易有限公司 租赁商品 240,000.00 100

合 计 240,000.00 100
二、关联方介绍和关联关系
1、抚顺新钢铁有限责任公司（以下简称“抚顺新钢铁”）
统一社会信用代码：912104007777942682
类型：有限责任公司
法定代表人：吴疆
注册资本：105,000 万
成立日期：2005-10-12
住所：抚顺市望花区沈抚路 18 号（抚顺钢铁公司院内）
经营范围：一般项目：钢铁冶炼及压延加工；机械配件、钢铁铸件、冶金产品及钢铁副产品、钢铁延伸产品制造、销售；货物装卸服务、铁路货运（仅限厂内铁路专用线除易燃易爆危险品）；氮【压缩的或液化的】、氧【压缩的或液化的】、氩【压缩的或液化的】带储存设施经营；余热发电；热水（饮用水除外）销售；铁矿粉销售；货物及技术进出口；医用气体（医用液氧空分）生产、销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
目前抚顺新钢铁的股权结构如下：
股东 出资额（万元） 持股比例（%）
浙江建龙钢铁实业有限公司 63,000 60%
抚顺龙晟国有资本运营集团有限公司 30,744 29.28%
唐山建龙特殊钢有限公司 5,250 5%
磐石建龙钢铁有限公司 5,250 5%
抚顺新抚钢有限责任公司 756 0.72%
合计 105,000 100
关联关系说明：抚顺新钢铁系实际控制人关系密切的家庭成员所控制的企业。
履约能力分析：
主要财务指标 2024.9.30（未经审计）（单位：元）
资产总额 12,309,663,436.09
净资产 3,888,040,534.60
营业收入 13,697,583,972.22
净利润 164,545,265.70

截至目前抚顺新钢铁经营正常，与公司未发生违约等异常现象，抚顺新钢铁与公司 2024 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
2、黑龙江建龙贸易有限公司（以下简称“黑龙江建龙”）
统一社会信用代码：91230112MA1BNXP117
类型：工业与商业服务>商贸服务>商业贸易
法定代表人：赵克斌
注册资本：10,000 万元人民币
成立日期：2019-07-22
营业期限：2019-07-22 至无固定期限
住所：哈尔滨市阿城区金城街北环路 2 号
经营范围：一般项目:金属材料销售;金属材料制造;金属结构制造;金属结构销售;水泥制品销售;建筑材料销售;建筑用金属配件销售;建筑工程机械与设备租赁;租赁服务（不含许可类租赁服务）。
目前黑龙江建龙股权结构如下：
股东 出资额（万元） 持股比例（%）
黑龙江建龙投资集团有限公司 10,000 100
合计 10,000 100
关联关系说明：黑龙江建龙系公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制的企业。
履约能力分析：
主要财务指标 2024.9.30（未经审计）（单位：元）
资产总额 2,504,815,397.85
净资产 -406.502.104.91
营业收入 16,924,170,572.64
净利润 19,396,036.18
截至目前黑龙江建龙经营正常，与公司未发生违约等异常现象，黑龙江建龙与公司 2024 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
3、宁夏建龙特钢有限公司（以下简称“宁夏建龙特钢”）