中船特气:中船特气关于追加2024年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-055
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本事项尚需提交公司股东会审议。
与关联方发生的日常关联交易均是正常生产经营所必需，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性，符合公司和全体股东的利益。
近年来基于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略实施了较多的固定资产投资项目，公司通过公开招标的方式确定了中标单位（部分属于中国船舶集团有限公司及其下属企事业单位，以下简称“关联人”），
截止 2024 年 11 月 30 日，实际已接受关联人提供基建工程及劳务金额为
43,938.33 万元（以上数据未经审计），整体未超过预计金额。根据公司各项目建设进度、支付金额和合同约定，为保障项目正常进行、尊重契约精神，公司拟追加 2024 年度日常关联交易额度共计 19,000.00 万元。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.公司于 2024 年 12 月 12 日召开第一届董事会独立董事专门会议第三次会
议，以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于提请审议追加 2024 年度
日常关联交易预计额度的议案》，同意将该议案提交董事会审议。
2.公司于 2024 年 12 月 12 日召开第一届董事会审计委员会第十九次会议，
以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于提请审议追加 2024 年度日常
关联交易预计额度的议案》，同意将该议案提交董事会审议。
3.公司于 2024 年12 月 12 日召开第一届监事会第十九次会议，以 3票同意，
0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于提请审议追加 2024 年度日常关联交易预计
额度的议案》。
4.公司于 2024 年12 月 12 日召开第一届董事会第四十次会议，以 7票同意，
0 票弃权，0 票反对，2 票回避审议通过了《关于提请审议追加 2024 年度日常关
联交易预计额度的议案》，关联董事宫志刚、董强回避表决。根据《上海证券交
易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易尚须提交获得股东
会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东会上对该议案回避表决。
（二）本次追加日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
2024 年 1
2024 年度 新增后 月-11 月
关联交易类别 关联人 原预计金 本次预计 2024 年度 与关联人 本次新增原因
额 新增金额 预计金额 累计已发
生交易金
额
中国船舶
集团有限
公司及其 44,055.40 19,000.00 63,055.40 43,938.33
下属企事
业单位
其中预计与单一法人主体发生交易金额达到《上海证券交易所科创板股票上
市规则》规定披露标准的单位列示如下：
中船派瑞特种
接受关联人提供 中国船舶 气体（呼和浩
基建工程及劳务 集团国际 特）有限公司
工程有限 43,165.14 18,564.00 61,729.14 43,736.26 高纯电子气体
公司 项目实际施工
进度加快
新疆中船
海为电力 211.01 / 211.01 174.6
科技有限
公司

其他中国
船舶集团 新建年产 170
有限公司 679.25 436.00 1,115.25 27.47 吨高纯电子气
下属企事 体项目
业单位
注：2024 年 1 月-11 月与关联人累计已发生交易金额为关联人开票金额；2024 年 1 月-11
月与关联人累计已发生交易金额未经审计；以上金额均为不含税金额。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1.中国船舶集团国际工程有限公司
中国船舶集团国际工程有限
公司名称 公司（曾用名：中国船舶重工 成立日期 1994 年 7 月 21 日
集团国际工程有限公司）
公司类型 其他有限责任公司 法定代表人 杨文武
注册资本 150000 万元人民币 住所 北京市朝阳区双桥中路北院
1 号
房地产开发；工业工程设计、民用建筑工程设计；工程咨询；技术开发、技
术转让、技术咨询、技术服务；专业承包；工程管理；销售机械设备；代理
主营业务 进出口；技术进出口；货物进出口；从事房地产经纪业务；海外工程总承包。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东 中国船舶集团有限公司、中国船舶重工国际贸易有限公司
关联关系 公司的实际控制人控制的下属企业
截至 2023 年 12 月 31 日，中国船舶集团国际工程有限公司资产总额 14.22
财务状况 亿元，净资产 3.67 亿元；2023 年度营业收入 16.52 亿元，净利润 0.13 亿
元（以上财务数据为单体报表数据并已经审计）。
2.郑州海为智能装备有限公司
公司名称 郑州海为智能装备有限公司 成日日期 2006 年 2 月 5 日
公司类型 其他有限责任公司 法定代表人 尹伟
注册资本 800 万元人民币 住所 郑州市二七区京广中路 126 号
一般项目：特殊作业机器人制造；机械电气设备制造；机械设备销售；液压
动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；工业自动控制系统装置制
造；工业自动控制系统装置销售；智能控制系统集成；物料搬运装备制造；
主营业务 物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；工业机器人制造；工业机器人销售；
计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；电子专用设
备制造；电子专用设备销售；电子产品销售；安防设备制造；安防设备销售；
安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；消防器材销售；消防

技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；信息系统集成服务；普通机械设备安装服务；工程管理服务；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服务）；园林绿化工程施工；建筑材料销售；住
宅水电安装维护服务；建筑物清洁服务；建筑工程机械与设备租赁；货物进
出口；技术进出口；谷物种植；谷物销售；蔬菜种植；农业专业及辅助性活
动；土地整治服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程设计；
建筑智能化系统设计；建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；电气
安装服务；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
主要股东 中船海为高科技有限公司
关联关系 公司实际控制人控制的下属企业
截至 2023 年 12 月 31 日，郑州海为智能装备有限公司资产总额 1.59 亿元，
财务状况 净资产-0.13 亿元；2023 年度营业收入 0.62 亿元，净利润-0.02 亿元（以上
财务数据为单体报表数据并已经审计）。
（二）与上市公司的关联关系
中国船舶集团有限公司为公司的实际控制人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，实际控制人及其控制的企业均为公司的关联方。上述公司均为实际控制人控制的企事业单位，因此，上述企事业单位为公司的关联方。
（三）履约能力分析
上述关联人均依法存续且正常经营，资产、财务状况较好，过往发生的交易均能正常实施并结算，具备良好的履约能力。
二、 日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次追加 2024 年度日常关联交易预计，是为了保障公司项目正常进行，接受关联人提供的基建工程与劳务，交易价格通过公开招标确定。
（二）关联交易协议签署情况
本次新增预计的日常关联交易涉