一诺威:第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-093
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长徐军先生
6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事徐冯逸如、高振胜、武恒光、齐萌因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
1.议案内容：
为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲
置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金投向的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《山东一诺威聚氨酯股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2024-096）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
1.议案内容：
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司的影响，切实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《山东一诺威聚氨酯股份有限公司舆情管理制度》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《舆情管理制度》(公告编号：2024-098)。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-097）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
鉴于董事李健、陈海良、高振胜同时担任公司高级管理人员，与本议案利益相关，故回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司董事会决定于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场投票和网络投票
相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议决议列明的需提交股东大会审议的相关议案。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-097）。
2.回避表决情况
鉴于本议案中董事的薪酬与董事利益相关，全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员第一次会议审议通过。
三、备查文件目录
（一）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
（二）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 13 日