陕天然气:第六届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-043
陕西省天然气股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2024年12月13日在公司调度指挥中心大楼12楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于 2024 年 12 月 6 日以直接送达或电子邮件方式送
达各位监事。本次会议采用现场表决的方式召开。现场会议由监事会主席张珺女士主持，会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司部分董事、高级管理人员及陕西永嘉信律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于监事 2023 年度薪酬兑现的议案》
根据公司《岗位工资制度》相关标准，职工监事贺辉女士、杨子慧女士2023年7月17日起任，在任期间同时兼任公司中层干部正职，按照公司《岗位绩效工资管理办法》相关标准领取薪酬，2023年薪酬兑现分别为40.46万元和38.73万元（含2023年兑现当年薪酬及2023年兑现以前年度薪
酬）。原职工监事翟利军先生、王莉女士2023年7月17日离任，在任期间同时兼任公司中层干部正职，按照公司《岗位绩效工资管理办法》相关标准领取薪酬，2023年薪酬兑现分别为40.48万元和42.4万元（含2023年兑现当年薪酬及2023年兑现以前年度薪酬）。监事会主席张珺女士、监事邢智勇先生、陈晓强先生、原监事刘静女士任职期间按照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》，不在公司领取薪酬。
经审核，监事会认为，公司监事2023年度薪酬兑现标准符合公司实际经营情况和薪酬管理相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事2023年度薪酬兑现事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
1.确认监事会主席张珺2023年度薪酬兑现
关联监事张珺对该议案回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
2.确认监事邢智勇2023年度薪酬兑现
关联监事邢智勇对该议案回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
3.确认监事陈晓强2023年度薪酬兑现
关联监事陈晓强对该议案回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
4.确认职工监事贺辉2023年度薪酬兑现
关联监事贺辉对该议案回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

5.确认职工监事杨子慧2023年度薪酬兑现
关联监事杨子慧对该议案回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
6.确认原监事刘静2023年度薪酬兑现
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
7.确认原职工监事王莉、翟利军2023年度薪酬兑现
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司增加 2024 年度日常关联交易预计基于公司正常生产经营业务的需要，关联交易价格符合公允的市场交易定价原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司第六届董事会第十四次会议在审议该事项时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在指定媒体和巨潮资讯网披
露的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计公告》 （公告编号：2024-044）。关联监事张珺、邢智勇、陈晓强对该议案回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
三、备查文件
第六届监事会第十三次会议决议及签字页。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
监 事 会
2024 年 12 月 14 日