新国都:2024年第一次临时股东会会议决议公告

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-067
深圳市新国都股份有限公司
2024 年第一次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更前次临时股东会决议。
一、 会议召开情况
1、召开时间：2024 年 12 月 13 日 14:30
2、召开地点：深圳市南山区科技南十二路 20 号嘉联支付大厦 2 楼公司会议
室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长江汉先生
6、出席、列席人员：公司全体董事、全体监事、部分高级管理人员和见证律师。
7、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市新国都股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）的规定。
二、 会议出席情况
深圳市新国都股份有限公司 2024 年第一次临时股东会于 2024 年 12月13 日
14:30 在深圳市南山区科技南十二路 20 号嘉联支付大厦 2 楼公司会议室召开。
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人456人，代表股份198,733,775股，
占公司有表决权股份总数的 35.0582%。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 177,285,020 股，占公司有表决
权股份总数的 31.2744%。
通过网络投票的股东 448 人，代表股份 21,448,755 股，占公司有表决权股
份总数的 3.7837%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人448人，代表股份21,428,855股，占公司有表决权股份总数的 3.7802%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 447 人，代表股份 21,428,755 股，占公司有表决
权股份总数的 3.7802%。
公司全体董事、全体监事、部分高级管理人员和见证律师出席及列席了会议。
三、 议案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
议案 1.00 审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 198,111,475 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.6869％；
反对 551,700 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.2776％；弃权70,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0355％。
中小股东总表决情况：
同意 20,806,555 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的97.0960％；反对 551,700 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的2.5746％；弃权 70,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.3295％。
议案 2.00 审议通过《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 195,646,333 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
98.4464％；反对 2,909,542 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的1.4640％；弃权 177,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0895％。
中小股东总表决情况：
同意 18,341,413 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的85.5921％；反对 2,909,542 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的13.5777％；弃权 177,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8302％。
议案 3.00 审议通过《关于拟变更政旦志远（深圳）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 198,184,975 股，占出席会议所有股东表决权股份总数的 99.7239％；
反对443,500股，占出席会议所有股东表决权股份总数的0.2232％；弃权105,300股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0530％。
中小股东总表决情况：
同意 20,880,055 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的97.4390％；反对 443,500 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的2.0696％；弃权 105,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.4914％。
上述提案均为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
四、 律师出具的法律意见
本次股东会经北京市中伦（深圳）律师事务所吴雍律师、杜彩霞律师现场见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》结论如下：公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

五、 备查文件
1、深圳市新国都股份有限公司2024年第一次临时股东会会议决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都股份有限公司2024年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司
2024 年 12 月 13 日