德业股份:关于对外投资并设立境外子公司的公告

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-090
宁波德业科技股份有限公司
关于对外投资并设立境外子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资项目名称：宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在马来西亚设立境外全资子公司德业马来西亚公司（暂定名，最终以实际注册登记为准）并投资建设马来西亚生产基地，以从事光伏设备及储能电池等相关业务。
●投资金额：不超过 1.5 亿美元。
●风险提示：
1、本投资项目是公司基于自身战略发展的需要及对光伏逆变器行业前景的判断而做出的决策，但国际形势、经济发展情况以及产业结构调整等均存在不确定性，可能对行业发展以及本投资项目产生不确定影响。
2、因马来西亚的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，本次对外投资事项面临一定的经营风险与管理风险。
3、本投资项目属于涉外项目，项目的后续推进尚需通过国家有关部门以及马来西亚有关部门的备案或审批，存在一定不确定性。
●本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资在公司董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。
一、对外投资概述
（一）设立背景
近年来，在全球气候变暖、化石能源枯竭及地缘政治冲突的国际大背景下，
加快发展非化石能源，实现能源永续利用，已成为世界各国共识。光伏发电具有清洁、低碳以及平价等优势，正逐渐成为推动能源革新的关键力量。随着光伏发电装机量的增加，大量新能源并网造成电网压力，而储能是智能电网及解决可再生能源消纳压力的重要支撑技术，在稳定电网输出和提升可再生能源利用率中发挥着关键作用。光储配套需求的提升已成为必然趋势，也是行业发展和技术升级的主要方向之一。
但随着国际形势和贸易环境的不断变化，海外产能布局的必要性日益提高，马来西亚身处东南亚战略要冲地带，地理位置优越，既是“21 世纪海上丝绸之路”的重要节点国家，又是“一带一路”倡议的桥头堡，且具备稳定的经济基础，良好的劳动力素质，便利的语言环境，在全球经济一体化加速的浪潮下，公司本次在马来西亚投资设立子公司有利于进一步拓展海外市场，更加灵活地应对宏观环境以及国际贸易格局可能对公司产生的潜在不利影响，提升整体抗风险能力，增强公司综合竞争力，符合公司战略规划及长远利益。
（二）对外投资的基本情况
公司拟在马来西亚设立全资子公司德业马来西亚公司（暂定名，最终以实际注册登记为准），本次对外投资的总金额不超过 1.5 亿美元。
（三）审议情况
公司于 2024 年 12 月 16 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会
第九次会议审议通过《关于对外投资并设立境外子公司的议案》，同意公司在马来西亚设立全资子公司，并授权公司管理层负责办理与本次对外投资有关的全部事宜，包括但不限于购买资产、签署与本对外投资项目相关的协议文件、投资项目注册登记以及备案等事宜。本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：德业马来西亚公司
2、注册资本：3,000 万美元
3、法定代表人：张和君

4、经营范围：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；信息技术咨询服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理。
5、股权结构：公司通过全资子公司德业变频（新加坡）有限公司持有德业马来西亚公司 100%股权。
6、董事会及管理层的人员安排：拟从公司选派或从外部聘任。
以上信息均以当地最终注册登记结果为准。
三、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资项目系公司战略规划及业务发展所需，旨在借助马来西亚优越的地理位置，进一步开拓国际市场，更加灵活地应对宏观环境以及国际贸易格局可能对公司产生的潜在不利影响，提升整体抗风险能力，深化公司全球发展战略，推动公司实现高质量发展。
本次对外投资不会对公司 2024 年度经营业绩产生重大不利影响，后续项目成功实施将对未来经营业绩产生积极影响。
四、对外投资风险分析
1、本投资项目是公司基于自身战略发展的需要及对光伏逆变器行业前景的判断而做出的决策，但国际形势、经济发展情况以及产业结构调整等均存在不确定性，可能对行业发展以及本投资项目产生不确定影响。
2、因马来西亚的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，本次对外投资事项面临一定的经营风险与管理风险。
3、本投资项目属于涉外项目，项目的后续推进尚需通过国家有关部门以及马来西亚有关部门的备案或审批，存在一定不确定性。
公司未来将根据项目的具体进展状况，依据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的要求及时履行审批程序和信息披露义务。
特此公告。
宁波德业科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 17 日