盛泰集团:盛泰智造集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-104
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
盛泰智造集团股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。
本次预计的2025年度日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意本次日常关联交易预计，认为：公司本次2025年度日常关联交易预计系公司日常经营管理需要，符合公司长远利益，其关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意将《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
公司于2024年12月17日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司董事一致表决通过，无需董事回避表决。该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元人民币
关联交易类 2024 年预计 2024 年 1-11 月 预计金额与实际发
别 关联人 金额 实际发生金额 生金额差异较大的
原因
向关联人购 伊藤忠商事株式会社及 7,500.00 3,561.48 根据实际业务需求
买商品、设备 其并表子公司 调整
小计 7,500.00 3,561.48 /
向关联人代 雅戈尔时尚股份有限公 1,450.00 1,292.13 /
收水电费 司及其并表子公司
小计 1,450.00 1,292.13 /
伊藤忠商事株式会社及 75,000.00 57,655.19 根据实际业务需求
向关联人销 其并表子公司 调整
售产品、商品 雅戈尔时尚股份有限公 12,000.00 7,994.62 根据实际业务需求
司及其并表子公司 调整
小计 87,000.00 65,649.81 /
合计 / 95,950.00 70,503.42 /
说明：1、公司2024年1-11月日常关联交易数据未经审计，实际发生金额以公司
2024年年度报告中所披露的数据为准。2、向关联人代收水电费中雅戈尔时尚股
份有限公司部分系因为所在园区仅可由公司作为唯一缴纳主体统一缴纳水电费，
公司就雅戈尔时尚股份有限公司全资子公司嵊州雅戈尔毛纺有限公司实际发生
的水电费与其进行结算。公司和关联方开展业务的场所存在明显的物理隔离，不
存在合署办公的情形。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元人民币
2024 年 本次预计金额
关联交易 关联人 2025 年预计 占同类业 1-11 月实 占同类业 与上年实际发
类别 金额 务比例(%) 际发生金额 务比例(%) 生金额差异较
大的原因
向关联人 伊藤忠商事株式会 7,200.00 1.73 3,561.48 0.85 根据预计业务
购买商品、 社及其并表子公司 需求调整
设备 小计 7,200.00 / 3,561.48 / /
向关联人 雅戈尔时尚股份有
限公司及其并表子 1,450.00 15.05 1,292.13 13.41 /
代收水电 公司
费 小计 1,450.00 / 1,292.13 / /
伊藤忠商事株式会 75,000.00 16.13 57,655.19 12.40 根据预计业务
向关联人 社及其并表子公司 需求调整
销售产品、 雅戈尔时尚股份有 根据预计业务
商品 限公司及其并表子 9,800.00 2.11 7,994.62 1.72 需求调整
公司

2024 年 本次预计金额
关联交易 关联人 2025 年预计 占同类业 1-11 月实 占同类业 与上年实际发
类别 金额 务比例(%) 际发生金额 务比例(%) 生金额差异较
大的原因
小计 84,800.00 / 65,649.81 / /
合计 / 93,450.00 / 70,503.42 / /
说明：1、公司2024年1-11月日常关联交易数据未经审计，实际发生金额以公司
2024年年度报告中所披露的数据为准。2、上表中“占同类业务比例(%)”比照基
数为2023年度经审计财务报表中的相关数据。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
统一 法定代表
公司名 社会 注册 人/实际 公司类 成立日期 注册地址 主营业务 关联关系
称 信用 资本 控制人 型
代码
服装制造；技术咨询；
房地产开发；项目投
46234 浙江省宁 资；仓储；针纺织品、
雅戈尔 91330 4.190 其他股 波市海曙 金属材料、化工产品、 持股 5%以上股
时尚股 20070 2 万 李如成 份有限 1993 年 6 区鄞县大 建筑材料、机电、家电、 东的母公司，间
份有限 48006 人民 公司（上 月 25 日 道西段 2 电子器材的批发、零 接持股 5%以上
公司 98F 币 市） 号 售；自营和代理货物和 的股东
技术的进出口，但国家
限定经营或禁止进出
口的货物或技术除外。
伊藤忠 253,4 持股 5%以上股
商事株 - 48,00 - 上市公 1949 年 日本大阪 服装生产；全种类商品 东的母公司，间
式会社 0,000 司 12 月 府大阪市 贸易、投资 接持股 5%以上
日元 的股东
（二）关联方的主要财务数据
（1）雅戈尔时尚股份有限公司