联创光电:2024年第二次临时股东大会会议材料

证券代码：600363 证券简称：联创光电
江西联创光电科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料
中国·南昌
二〇二四年十二月三十日

目 录
序号 事项 页码
2024 年第二次临时股东大会会议须知 3
2024 年第二次临时股东大会会议议程 5
议案一 关于《变更回购股份用途并注销暨减少注册资本》的议案 7
议案二 关于修订《公司章程》的议案 9
议案三 关于修订《董事会议事规则》的议案 20
议案四 关于《变更会计师事务所》的议案 21
议案五 关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案 25
议案六 关于《变更公司经营范围并修订<公司章程>》的议案 30

江西联创光电科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。
一、会议的组织方式
1、会议由公司董事会依法召集。公司董事会认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、本次会议的出席人员为 2024 年 12 月 25 日下午收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人；公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。
为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和公司董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。
4、股东大会由公司董事长主持，公司证券部具体负责股东大会会务工作。
二、会议的表决方式
1、出席此次会议的股东及其代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。
2、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权，也可选择登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）或是互联网投票平台进行投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
3、本次现场会议采用记名方式投票表决，股东及其代理人在大会主持人安排下对决议事项进行表决。
4、出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

5、本次股东大会由两名股东代表、两名监事代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
三、要求和注意事项
1、为保证股东大会秩序，股东或股东代理人要求发言，请于开会前 15 分钟向公司证券部登记，并填写“股东大会发言申请表”，写明发言主题及主要内容，由公司证券部按持股数顺序安排发言。
2、股东发言内容应围绕本次股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，应在会后向会议主持人咨询。每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。
3、除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。
4、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止。
5、会议期间请各位股东和来宾保持会场安静，将手机调至静音状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二四年十二月三十日

江西联创光电科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议议程
（2024 年 12 月 30 日联创光电科技园）
一、会议时间
1、现场会议
现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14 点 30 分
2、网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票平台：互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2024 年 12 月 30 日
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号公司总部会议室
三、会议召集人
联创光电董事会
四、会议主持人及参加人员
会议主持人：董事长伍锐先生
参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师
五、会议召开形式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
六、会议议程
（一）参会股东资格审查：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的在股权登记日登记在册的股东名册，对出席会议股东的股东资格进行验证。
（二）与会人员签到。
（三）董事长宣布会议开始。

（四）董事长宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数，介绍出席会议的公司董事、监事、高管人员等。
（五）董事会秘书宣读股东大会须知。
（六）董事长提请股东审议、听取以下议案：
1、关于《变更回购股份用途并注销暨减少注册资本》的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于《变更会计师事务所》的议案
5、关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案
6、关于《变更公司经营范围并修订<公司章程>》的议案
（七）主持人邀请两名股东代表、两名监事代表和见证律师参加计票和监票。
（八）股东对议案进行逐项表决，填写表决票，股东发言及回答。
（九）计票人、监票人统计并由主持人宣读现场表决结果。
（十）董事会秘书宣读本次股东大会决议。
（十一）律师发表见证意见，宣读法律意见书。
（十二）与会董事及相关人员在股东大会决议或会议记录等文件上签字。
（十三）主持人宣布会议结束。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二四年十二月三十日
议案一
江西联创光电科技股份有限公司
关于《变更回购股份用途并注销暨减少注册资本》的议案各位股东及股东代表：
一、股份回购方案概述及实施情况
2024 年 2 月 4 日，公司召开了第八届董事会第八次临时会议，审议通过了关
于《以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案》的议案、关于《授权公司管理层办理本次股份回购相关事宜》的议案，回购公司股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；
回购价格不超过人民币 40.00 元/股（含）；回购期限从 2024 年 2 月 5 日至 2024
年 4 月 30 日；回购股份用途“为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按
照有关规定用于出售”。具体内容详见公司 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 6 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告》《关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的回购报告书》（公告编号：2024-005、2024-006）。
截至 2024 年 4 月 30 日，公司本次回购股份方案实施完毕。公司通过上海证
券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,711,300 股，占公司当前总股本的比例约为 0.3759%，支付的资金总额为人民币 50,835,935.07 元
（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司 2024 年 5 月 7 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-029）。
二、本次变更回购股份用途的主要原因及注销的合理性、必要性、可行性
按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司根据资本市场变化、结合公司实际情况、发展战略和库存股情况等因素，拟将公司 2024 年回购股份方案的回购股份用途由“为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用于出售”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
公司将注销回购专用证券账户中 2024 年回购股份方案已回购的 1,711,300 股股份，注销完成后公司总股本将由 455,225,750 股变更为 453,514,450 股，注册资本将由 455,225,750 元变更为 453,514,450 元。回购的股份注销后，有利于进一步提升每股收益及每股净资产等财务指标，提高公司股东的投资回报率，进一步提振投资者信心，维护广大投资者利益。
三、本次回购股份注销后公司股权结构变动情况
本次注销完成后公司总股本将由 455,225,750 股变更为 453,514,450 股，具
体股权结构变动情况如下：
股份类别 本次注销前 本次拟注销 本次注销后
股份数（股） 比例（%） 股份数(股) 股份数（股） 比例（%）
有限售股份 0 0.00 - 0 0.00
无限售股份 455,225,750 100.00 1,711,300 453,514,450 100.00
其中：公司回购 1,711,300 0.38 1,711,300 0 0.00
专用证券账户
合计 455,225,750