趣睡科技:成都趣睡科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-071
成都趣睡科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 12 月 18 日以电子
邮件的方式通知公司第二届董事会成员于 2024 年 12 月 25 日以现场与通讯的方
式在公司会议室召开第二届董事会第十六次会议。会议于 2024 年 12 月 25 日如
期召开。会议由董事长李勇主持，应到董事 6 名，实到董事 6 名，本次会议的召
集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、 有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
鉴于公司目前董事会成员仅有 6 人，公司拟根据董事会人数实际情况，对现
行《公司章程》及其附件相关条款进行相应修订。并提请股东大会授权公司管理 层办理后续相应的工商变更登记及备案手续。
《公司章程》具体修改情况如下：
原条款 修订后条款
第一百〇七条 董事会由 7 名董事组 第一百〇七条 董事会由 6 名董事组
成，设董事长一人，不设副董事长。 成，设董事长一人，不设副董事长。
董事会成员中至少包括1/3独立董事。 董事会成员中至少包括1/3独立董事。
《董事会议事规则》具体修改情况如下：
原条款 修订后条款
第二十条 公司设董事会，对股东大 第二十条 公司设董事会，对股东大
会负责。董事会由 7 名董事组成，并设 会负责。董事会由 6 名董事组成，并设
董事长 1 人，不设副董事长。董事会成 董事长 1 人，不设副董事长。董事会成
员中至少包括 1/3 独立董事。 员中至少包括 1/3 独立董事。
第二十八条 董事会秘书应当…… 第二十八条 董事会秘书应当……
（一）有《公司法》第一百四十六条规 （一） 有《公司法》规定不得担任董
定情形之一的； 事、监事、高级管理人员情形之一的；
…… ……
除上述修订外，《公司章程》及其附件其他条款内容保持不变，根据相关法律法规对《公司章程》中原引用各条款序号进行相应修改，具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
董事会认为公司 2024 年 1-11月发生的日常关联交易符合公司实际生产经营
情况和业务发展需要，交易价格根据市场原则确定，定价公允、公平、公正，不存在损害公司及中小股东利益的情况。2025 年日常关联交易预计为公司正常经营需要，交易金额预计客观、合理，保证了公司持续、稳定发展，不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东的利益，因此，同意公司及子公司结合日常经营和业务发展需要，预计 2025 年度将与小米集团及其关联公司发生日常关联交易不超过 24,000.00 万元。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，公司根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，结合实际情况，制定了《舆情管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1．第二届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
成都趣睡科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 25 日