迈克生物:关于董事会换届选举的公告

迈克生物股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于2024年12月26日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：
公司第六届董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会资格审核通过，同意提名唐勇先生、王登明先生、刘启林先生、吴明建先生、尹珊女士、邓红女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名夏常源先生、梁开成先生、廖振中先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中夏常源先生为会计专业人士。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人中独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，公司第六届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。

公司独立董事候选人夏常源先生、梁开成先生、廖振中先生均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
特此公告。
附件：董事候选人简历
迈克生物股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月二十七日
附件：董事候选人简历
1、非独立董事候选人：
唐勇先生，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。一直以来潜心于
体外诊断行业的产品、市场与技术发展，曾任职于四川省中医研究所；1994 年迈克科技（系“迈克生物股份有限公司”前身）设立后，曾任迈克科技董事长、总经理，现任公司董事长，是全国卫生产业企业管理协会医学检验产业分会副会长。
截止本公告日，唐勇先生持有公司股份 68,062,301 股，是公司主要股东、公司实际控制人
之一，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任上市公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
王登明先生，1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。毕业至今专注
于体外诊断行业，曾任职于四川省人民医院；1994 年起任职于迈克科技（系“迈克生物股份有限公司”前身），现任公司董事、商务总监。
截止本公告日，王登明先生持有公司股份 45,534,495 股，是公司主要股东、公司实际控制
人之一，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任上市公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
刘启林先生，1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于四川
省卫生干部管理学院；1994 年起任职于迈克科技（系“迈克生物股份有限公司”前身），曾任迈克生物财务总监，现任公司董事。
截止本公告日，刘启林先生持有公司股份 33,127,360 股，是公司主要股东、公司实际控制
人之一，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任上市公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
吴明建先生，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级会计师。
曾就职于四川国利网络科技有限公司、成都经典信息技术有限公司，2002 年起任职于迈克科技，曾任公司财务经理、商务总监、战略投资总监，现任公司董事、总经理。
截止本公告日，吴明建先生持有公司股份 1,454,642 股，与公司控股股东、实际控制人及
其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任上市公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
尹珊女士，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002 年毕业于
四川工业学院财务管理专业，2018 年在西南交通大学获得全国工商管理硕士（MBA）学位，2004 年起任职于公司，曾任迈克生物财务管理部财务主管、财务经理，现任迈克生物董事、财务负责人。
截止本公告日，尹珊女士持有公司股份 258,930 股，与公司控股股东、实际控制人及其他
持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任上市公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
邓红女士，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年起任职
于公司，曾任迈克生物质量管理部经理，现任迈克生物质量中心总监、监事，现为公司 17025实验室认证实验室负责人。
截止目前，邓红女士持有公司股份 218,235 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有
公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任上市公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
2、独立董事候选人：
夏常源先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学专
业。2017 年至今在西南财经大学任教，现任西南财经大学中国金融研究院副教授、博士生导师。担任教育部学位与研究生教育论文评审专家、中国保险学会智库专家、成都市工业和信息化局项目评估专家，现任成都新易盛通信技术股份有限公司、四川赛康智能科技股份有限公司独立董事。
截止本公告日，夏常源先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任上市公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
梁开成先生，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。始终专注于医学检
验专业，长期从事医学检验产品的研发、经营与应用，拥有数十年的医学检验行业从业经验，对医学检验专业有深刻的了解。
截止本公告日，梁开成先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任上市公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
廖振中先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。拥有深厚的
法律知识和丰富的法律从业经验，曾任成都传媒集团新闻实业公司独立董事、成都兴媒嘉年华投资有限公司外部董事、宝盈基金管理有限公司独立董事，现任西南财经大学法学院教授、西南财经大学中国金融法研究中心副主任、中国金融法协会理事、乐山农村商业银行股份有限公司独立董事、乐山嘉州民富村镇银行有限责任公司独立董事、成都斯马特科技股份有限公司独立董事。
截止本公告日，廖振中先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任上市公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关