烽火通信:烽火通信科技股份有限公司第九届董事会第六次临时会议决议公告

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-077
转债代码：110062 转债简称：烽火转债
烽火通信科技股份有限公司
第九届董事会第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次临时
会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知以书面方式发
送至董事会全体董事。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议经审议通过了以下决议：
以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交
易预计额度的议案》：同意公司因业务需要，增加与中国信息通信科技集团有限公司的日常关联交易预计额度。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烽火通信科技股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-078）。
该议案表决时，关联董事曾军、马建成、肖希、胡泊、蓝海按规定予以了回避。
本议案在提交董事会审议前，已经公司 2024 年第五次独立董事专门会议审议通过。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司 董事会
2024 年 12 月 31 日