天智航:关于控股子公司拟增资扩股引入投资者自愿披露的公告

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-058
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于控股子公司拟增资扩股引入投资者的自愿披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天智航”）
控股子公司安徽爱视睿医疗科技有限公司（以下简称“安徽爱视睿”或“标
的公司”）拟增资扩股引入投资者，公司、公司全资子公司安徽天智航医疗
科技有限公司（以下简称“安徽天智航”）控制的员工持股平台北京俊采智
兴科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“俊采智兴”）放弃本次增资优先
认购权。本次增资完成后，公司和全资子公司安徽天智航控制的员工持股平
台俊采智兴合计持有安徽爱视睿 64.09%的股权。本次交易不会导致公司合并
报表范围发生变化。
本次交易涉及潜在的回购股权义务，若出现协议约定的特殊情形，公司
可能触发股权回购的风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
本次交易已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司
股东大会审议。
公司于 2024 年 12 月 29 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关
于控股子公司增资扩股引入投资者暨放弃优先认购权的议案》，同意控股子公司安徽爱视睿通过增资扩股方式引入 2 家投资者。公司、公司全资子公司安徽天智航控制的员工持股平台俊采智兴放弃本次增资优先认购权。由于本次交易涉及公司未来可能承担回购义务，现将相关情况自愿披露如下：

一、交易概述
公司于 2024 年 12 月 4 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于
对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司与北京水木天玑科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“水木天玑”）、北京俊采智兴科技合伙企业（有限合伙）共同出资设立控股子公司（现工商登记名称为安徽爱视睿医疗科技有限
公司）。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-053）。
为促进公司控股子公司安徽爱视睿的快速发展，安徽爱视睿拟通过增资扩股方式引入铜陵高投毅达专精特新创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“毅达铜陵基金”）、芜湖市镜湖高投毅达中小企业创业投资基金（有限合伙）（以下简称“毅达芜湖基金”）2 家投资者。
基于对安徽爱视睿未来前景的认可，经各方友好协商，安徽爱视睿作价
12,000.00 万元。上述投资者拟以合计 2,980.00 万元认购安徽爱视睿 248.3334 万
元注册资本，对应增资后 19.89%的安徽爱视睿股权。增资完成后安徽爱视睿注册资本为 1,248.3334 万元。其中：毅达铜陵基金以 380.00 万元认购安徽爱视睿31.6667 万元的新增注册资本，对应本次增资后 2.54%的安徽爱视睿股权；毅达芜湖基金以 2,600.00 万元认购安徽爱视睿 216.6667 万元的新增注册资本，对应本次增资后 17.36%的安徽爱视睿股权；公司、员工持股平台俊采智兴及安徽爱视睿原股东水木天玑放弃本次增资的优先认购权。
本次公司控股子公司安徽爱视睿进行增资扩股引入投资者暨公司放弃增资的优先认购权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次交易履行的审批程序
公司于 2024 年 12 月 29 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关
于控股子公司增资扩股引入投资者暨放弃优先认购权的议案》，董事会同意控股子公司安徽爱视睿作价 12,000.00 万元进行增资扩股引入投资者，同意毅达铜陵基金以 380.00 万元认购安徽爱视睿 31.6667 万元的新增注册资本，对应本次增资后 2.54%的安徽爱视睿股权；同意毅达芜湖基金以 2,600.00 万元认购安徽爱视睿216.6667 万元的新增注册资本，对应本次增资后 17.36%的安徽爱视睿股权。增
资完成后安徽爱视睿注册资本为 1,248.3334 万元，公司持有安徽爱视睿 40.85%的股权，公司全资子公司安徽天智航控制的员工持股平台俊采智兴持有安徽爱视睿 23.23%的股权，合计持有安徽爱视睿 64.09%的股权。同意公司、员工持股平台俊采智兴放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后安徽爱视睿的估值为14,980.00 万元。董事会同意授权公司及子公司管理层具体办理与上述事项相关的事宜，包括但不限于具体签署相关协议及办理工商登记变更手续等。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议。
三、增资方的基本情况
（一）毅达铜陵基金
1、企业名称：铜陵高投毅达专精特新创业投资基金合伙企业（有限合伙）
2、企业类型：有限合伙企业
3、执行事务合伙人：安徽毅达汇承股权投资管理企业（有限合伙）
4、出资额：100,000 万元
5、成立日期：2021 年 12 月 23 日
6、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
7、主要经营场所：安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区翠湖五路西段 129 号
9、是否为失信被执行人：经查询中国执行信息公开网，其不存在被列为失信被执行人的情况。
10、股权结构：
序号 股东名称 认缴出资比例
1 安徽省中小企业发展基金有限公司 40.00%
2 铜陵中旭产业投资有限公司 25.00%
3 江苏高科技投资集团有限公司 22.00%
4 合肥北城产业投资引导基金有限公司 4.00%
5 安徽星星服装股份有限公司 3.50%

6 铜陵睿投企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 3.00%
7 南京毅达汇员铜都创业投资合伙企业（有限合伙） 1.50%
8 安徽毅达汇承股权投资管理企业（有限合伙） 1.00%
11、关联关系说明：毅达铜陵基金与公司不存在关联关系。毅达铜陵基金与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
（二）毅达芜湖基金
1、企业名称：芜湖市镜湖高投毅达中小企业创业投资基金（有限合伙）
2、企业类型：有限合伙企业
3、执行事务合伙人：安徽毅达汇承股权投资管理企业（有限合伙）
4、出资额：30,000 万元
5、成立日期：2021 年 07 月 16 日
6、经营范围：一般项目:创业投资（限投资未上市企业）;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
7、主要经营场所：安徽省芜湖市镜湖区长江中路 51 号
9、是否为失信被执行人：经查询中国执行信息公开网，其不存在被列为失信被执行人的情况。
10、股权结构：
序号 股东名称 认缴出资比例
1 安徽省中小企业发展基金有限公司 37.00%
2 江苏高科技投资集团有限公司 22.00%
3 芜湖产业投资基金有限公司 20.00%
4 芜湖市拓实建设有限公司 16.00%
5 安徽祥源科技股份有限公司 3.00%
6 安徽毅达汇承股权投资管理企业（有限合伙） 1.00%
7 南京毅达汇员芜镜创业投资合伙企业（有限合伙） 1.00%
11、关联关系说明：毅达芜湖基金与公司不存在关联关系。毅达芜湖基金与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

四、交易目标公司的基本情况
1、公司名称：安徽爱视睿医疗科技有限公司
2、注册资本：1,000 万元
3、成立时间：2024 年 12 月 26 日
4、注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区临湖社区宿松路 5738 号邦泰科技中心 G3 栋 301
5、经营范围：许可经营项目：Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；工程和技术研究和试验发展；电机及其控制系统研发；智能机器人的研发；软件开发；人工智能应用软件开发；工业设计服务；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；通用设备修理；智能机器人销售；仪器仪表销售；电子测量仪器销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；实验分析仪器销售；光学仪器销售；工业自动控制系统装置销售；工业机器人销售；人工智能硬件销售；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；会议及展览服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
6、主营业务：医疗影像等系列机器人协同产品业务。
7、是否是失信被执行人：否
8、主要财务数据：安徽爱视睿系公司新设立的控股子公司，尚无财务数据。
9、本次增资前后股权结构：
单位：万元
增资前 增资后
股东名称 认缴注册资本 持股比例 认缴注册资本 持股比例
北京天智航医疗科技股份有限 510.00 51.00