志晟信息:第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-001
河北志晟信息技术股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以书面、电话方式
发出
5.会议主持人：董事长穆志刚先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事魏秀忠先生、李小蓉女士、王春和先生、王传顺先生因工作安排等原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《舆情管理制度》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟于 2025 年 1 月 17 日召开公
司 2025 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。
河北志晟信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 2 日