嘉元科技:广东嘉元科技股份有限公司第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议

嘉元科技:广东嘉元科技股份有限公司第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议
广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
2025年第一次独立董事专门会议于2025年1月2日在公司会议室以
通讯方式召开。本次会议通知于2024年12月27日发出，与会的各
位独立董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由全体独立
董事共同推举的廖朝理先生召集和主持，会议应出席独立董事3名，
实际出席独立董事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》
等相关法律法规及规范性文件和《广东嘉元科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）《广东嘉元科技股份有限公司独立董事工
作制度》的有关规定，会议及其决议合法有效。
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